证券代码：002077        证券简称：大港股份       公告编号：2022-010



                        江苏大港股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2022 年 2 月 10 日前以电子邮件及专人送
达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议以投票方式表决，表决截止
时间为 2022 年 2 月 15 日下午 3:00，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表
决的董事为 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
   （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长王茂和先生提名，聘任沈飒女士为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。沈飒女士的董事会秘书任
职资格有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格无异
议。
    沈飒女士简历如下：
    沈飒，女，1974 年 8 月出生，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计
师。历任公司审计专员，审计部部长兼内部审计部门负责人，财务部部长。现任
公司总经理助理。沈飒女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失
信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。沈
飒女士已于 2022 年 1 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
    沈飒女士联系方式如下：
    电话：0511-88901588
    传真：0511-88901188
    电子邮箱：dggfshensa@sina.com
    联系地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》
    具体内容详见刊载于 2022 年 2 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告
编号：2022-011）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                    江苏大港股份有限公司董事会
                                        二〇二二年二月十六日