证券代码：002078           证券简称：太阳纸业           公告编号：2019-051



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议于 2019 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2019 年 8
月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
   与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决：
    （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年半年度报告及其摘要》。
    《公司2019年半年度报告》全文刊登于2019年8月28日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。《公司2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》以供投资者查阅，公告编号为2019-052。
    （二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更
会计政策的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案详见2019年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
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2019-053。
三、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          山东太阳纸业股份有限公司
                                                    董    事    会
                                           二○一九年八月二十八日




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