证券代码：002078             证券简称：太阳纸业          公告编号：2019-054



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会
议于 2019 年 8 月 15 日以电话方式发出通知,会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会
议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会
议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
    （一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2019 年半年度报告及其摘要》。
    与会监事对公司董事会编制的公司 2019 年半年度报告发表如下审核意见：
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年半年度报告》全文刊登于 2019 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。《公司 2019 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》以供投资者查阅，公告编号为 2019-052。
    （二）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更

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会计政策的议案》。
    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次
变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    本议案详见 2019 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2019-053。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                                 山东太阳纸业股份有限公司
                                                             监     事   会
                                                   二○一九年八月二十八日




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