证券代码：002078            证券简称：太阳纸业           公告编号：2020-050



                       山东太阳纸业股份有限公司

                   2020年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    （一）股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议主持人：董事长李洪信先生
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （五）会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 11 日下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 11 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 11
 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月
 11 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 11 日（现
 场股东大会结束当日）下午 3:00。
    （六）股权登记日：2020 年 12 月 7 日
    （七）现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼
会议室。
    （八）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
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    二、会议出席情况
    （一）出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 18 名，代表有表决权股份
1,277,755,384 股，占公司有表决权股份总数的 48.7578％。没有股东委托独立
董事投票。
    （二）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权股份
1,237,378,684 股，占公司有表决权股份总数的 47.2171％。
    （三）通过网络投票的股东情况
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 40,376,700 股，占公司有表决权股份
总数的 1.5407％。
    （四）中小投资者的出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 17 人，代表有表决权股份 42,531,200 股，占公司有表决权股份总数的
1.6229%。
    公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师
事务所律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票
相结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,277,755,384股，占出席会议有表决权
股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数42,531,200股，占出


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席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000％；反对的股数0股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上
审议通过。
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,277,755,384股，占出席会议有表决权
股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数42,531,200股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000％；反对的股数0股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000％；弃权的股数0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了《关于公司全资子公司广西太阳纸业有限公司拟通过组
建银团贷款方式办理项目融资的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,277,098,501股，占出席会议有表决权
股份总数的99.9486％；反对的股数656,883股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0514％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数41,874,317股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4555％；反对的股数656,883股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.5445％；弃权的股数0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。


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    表决结果：通过。
    （四）审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司项目贷
款融资事项提供连带责任担保的议案》
    该议案的表决结果为：赞成的股数1,277,755,384股，占出席会议有表决权
股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000％。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数 42,531,200 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000％；反对的股数 0 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000％；弃权的股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    公司 2020 年第二次临时股东大会会议议案已经公司第七届董事会第十七次
会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见刊登在 2020 年 11 月
21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    （二）律师姓名：赵永刚律师、黄丰律师
    （三）结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
    （三）本次股东大会全套会议资料。
    特此公告。


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    山东太阳纸业股份有限公司
              董    事    会
      二○二○年十二月十二日




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