证券代码：002078            证券简称：太阳纸业         公告编号：2021-036



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第七届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
    1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届
监事会第二十次会议于 2021 年 6 月 21 日以书面形式发出通知,会议于 2021 年 7
月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
    经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
议案，形成并通过了如下决议：
    会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司<限制性股票激励计划（2021—2023）>授予价格、激励对象名单及权益授予
数量的议案》。
    经审核，监事会认为：
    1、因公司实施 2020 年年度权益分派方案，故而对公司限制性股票激励计划
（2021—2023）授予价格进行相应调整。本次调整完成后，公司限制性股票激励
计划（2021—2023）授予价格由 8.45 元/股调整为 8.35 元/股。上述调整履行了必
要的审核程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
业务办理指南第 9 号-股权激励》等相关法律、法规及《太阳纸业限制性股票激
励计划（2021—2023）》的有关规定，在公司 2020 年年度股东大会对董事会的授
权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划授
予价格进行调整。
    2、公司对限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象名单及权益授予数
量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办
理指南第 9 号-股权激励》等相关法律、法规及《太阳纸业限制性股票激励计划
（2021—2023）》的有关规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效。同意
按照太阳纸业《限制性股票激励计划（2021—2023）》的相关规定，对激励对象
名单和权益授予数量进行调整，本次股权激励计划激励对象由 1,199 人调整为
1,196 人；本次授予的股权激励计划限制性股票权益总数由 6,261.10 万股调整为
6,239.10 万股。
    具体内容详见 2021 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号
为 2021-035。
    特此公告。




                                                 山东太阳纸业股份有限公司
                                                             监     事   会
                                                        二○二一年七月三日