证券代码：002080           证券简称：中材科技          公告编号：2021－011

                            中材科技股份有限公司
                 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第六届董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：
    公司第六届董事会第二十二次临时会议于 2021 年 2 月 26 日召开，会议审议
通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 3 月 16 日下午 14:00
    网络投票时间：2021 年 3 月 16 日，其中：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2021 年 3 月 16 日 9:15 至 2021 年 3 月 16 日 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深
交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一
股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 3 月 10 日。
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 3 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公
司会议室
       二、会议审议事项：
    1、《关于泰山玻纤收购中材金晶 100%股权项目的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过，该项议案详
见《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤收购中材金晶 100%股权的关联交易公
告》（公告编号：2021-008），公司之控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。
    公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
       三、提案编码
    表一：
                                                                   备注
       提案编码                    提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
         100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
                      关于泰山玻纤收购中材金晶 100%股权
         1.00                                                        √
                      项目的议案
       四、会议登记等事项
    1、登记时间：2021 年 3 月 11 日、2021 年 3 月 12 日
                  上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30
    2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
    3、登记方式
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 3
月 12 日下午 5 点前送达或传真至公司）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系人：陈志斌、贺扬
    联系电话：010-88437909
    传 真：010-88437712
    地 址：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室
    邮 编：100097
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、第六届董事会第二十二次临时会议决议。
    八、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书。
    特此公告。
                                              中材科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年二月二十六日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362080
    2、投票简称：中材投票
    3、填报表决意见
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 3 月 16 日
9:15—15:00 任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附二：
                                授权委托书
    兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 3 月 16
日召开的中材科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表
决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日
至本次股东大会结束时止。



提案编码                      提案名称                    同意   反对   弃权

  1.00     关于泰山玻纤收购中材金晶 100%股权项目的议案




委托人签名（盖章）：                     身份证号码：
持股数量：                               股东账号：
受托人签名：                             身份证号码：
受托日期：


    注：
    1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
    2、授权委托书复印有效。