证券代码：002080         证券简称：中材科技        公告编号：2021－062

                          中材科技股份有限公司
                     第六届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2021
年 8 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2021 年 8 月
17 日下午 3 时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1 号楼公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
    《中材科技股份有限公 司 2021 年半年度报 告》全文刊登于巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》
（公告编号：2021-064）全文刊登于 2021 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮
资讯网，供投资者查阅。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司内部审计制度的议案》。
    《中材科技股份有限公司内部审计管理制度》全文刊登于 2021 年 8 月 18
日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》，并提请公司下一次股东大会审
议批准。
    《中材科技股份有限公司关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-065）全文刊登于 2021 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰山玻纤贵金属交易的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤贵金属交易的公告》（公告编号：
2021-066）全文刊登于 2021 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    三、备查文件
    第六届董事会第九次会议决议
    特此公告。


                                             中材科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年八月十七日