中材科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于二〇
二一年八月十七日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2021 年半年
度报告及其摘要的议案》等议案，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为
的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发
表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、本次会议审议通过的 2021 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了
公司 2021 年中期的财务状况和经营成果。
三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、报告期内对外担保情况：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们
经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、
公正的立场，对公司累计和2021年度当期对外担保情况发表独立意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
（2）截止2021年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子
公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）截止2021年6月30日，公司对外担保情况如下：
担保合 审议批准的
实际担保 担保债
担保提 担保对 担保类 担保期 同 担保
务逾期
供方 象 型 限 签署时
额度 金额 情况
间
中材科 连带责 债务履 2019 年 1
1,602.74 662.33 无
技（阜 任保证 行期限 月 10 日
1
宁）风电 届满之
叶片有 日起两
限公司 年
中材科 债务履
技（邯 行期限
连带责 2019 年 1
郸）风电 届满之 765.13 253.29 无
任保证 月 10 日
叶片有 日起两
限公司 年
中材科
债务履
技（锡林
行期限
郭勒）风 连带责 2019 年 1
届满之 1,735.59 574.56 无
电叶片 任保证 月 10 日
日起两
有限公
年
司
中材科
债 务 履
技风电
行 期 限
叶片股 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 25,896.54
份有限 任保证 订
日 起 两
公司之
年
子公司
北京玻 北玻院 债 务 履
钢院复 （滕州） 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
合材料 复合材 届 满 之 20,000.00
任保证 订
有限公 料有限 日 起 两
司 公 年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 25 20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年
届 满 之 17,000.00 17,000.00 无
有限公 任保证 12 月 9 日
泰山玻 日 起 两
司
璃纤维 年
邹城有 债 务 履
泰山玻
限公司 行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 22 7,000.00 7,000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 9
届 满 之 4,600.00 919.54 无
有限公 任保证 月9日
日 起 两
司
年
2
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚未签
届 满 之 131,400.00
有限公 任保证 订
日 起 两
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 21 10,000.00 9,900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 24 10,000.00 9,900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证 月 14 日
日 起 两
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚未签
届 满 之 20,000.00
有限公 任保证 订
日 起 三
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 7,500.00 7,500.00 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 4
届 满 之 8,500.00 7,800.00 无
邹城有 任保证 月4日
泰山玻 日 起 两
限公司
璃纤维 年
有限公 债 务 履
泰山玻
司 行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3,000.00 2,250.00 无
邹城有 任保证 月7日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3,000.00 2,250.00 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
3
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 1,595.04 1,595.04 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 291.46 291.46 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 300.00 300.00 无
邹城有 任保证 月 14 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 1
届 满 之 12,000.00 10,900.00 无
邹城有 任保证 月 10 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 8,000.00 8,000.00 无
邹城有 任保证 月 12 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10,000.00 155.26 无
邹城有 任保证 月5日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 18,000.00 14,400.00 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 27 969.02 969.02 无
邹城有 任保证
日 起 两 日
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 9
届 满 之 13,000.00 10,400.00 无
邹城有 任保证 月 27 日
日 起 两
限公司
年
4
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 3
届 满 之 3,400.00 3,400.00 无
邹城有 任保证 月 11 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 4
届 满 之 2,584.04 2,584.04 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 5
届 满 之 4,120.70 4,120.70 无
邹城有 任保证 月 15 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 5
届 满 之 1,121.94 1,121.94 无
邹城有 任保证 月 31 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 82,617.79
邹城有 任保证 订
日 起 两
限公司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 2,000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 4
届 满 之 23,000.00 15,800.00 无
技有限公 任保证 月 17 日
日 起 两
司
年
公司
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10,000.00 5,833.33 无
技有限公 任保证 月2日
日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 3,000.00 1,408.06 无
技有限公 任保证 月 11 日
日 起 两
司
年
5
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 12,000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三
司
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 13,639.18
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债务履行
湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 6
新材料有 3,000.00 473.27 无
任保证 之日起两 月 16 日
限公司
年
债务履行
湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 4
新材料有 14,000.00 14,000.00 无
任保证 之日起三 月 22 日
限公司
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 3,000.00 233.13 无
任保证 月 15 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 2
新材料有 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 25 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 6,360.82 118.64 无
任保证 月 27 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
新材料有 届 满 之 20,000.00 19,800.00 无
任保证 月 21 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 12
新材料有 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 30 日
限公司 日 起 两
年
湖南中锂 连 带 责 债务履行 2021 年 4
20,000.00 20,000.00
新材料有 任保证 期限届满 月 22 日
6
限公司 之日起三
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 2,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 6
新材料有 届 满 之 24,000.00 18,200.00 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2018 年 9
纤维有限 届 满 之 20,000.00 13,000.00 无
任保证 月 12 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2018 年 8
纤维有限 届 满 之 60,000.00 49,500.00 无
任保证 月 17 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 10,000.00 3,157.89 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 10
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月 15 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 39,000.00 7,692.31 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两
年
泰山玻璃 债 务 履
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 行 期 限 19,700.00 17,700.00 无
任保证 月 15 日
公司 届 满 之
7
日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 届 满 之 10,000.00 9,100.00 无
任保证 月 12 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 4
纤维有限 届 满 之 28,000.00 26,250.00 无
任保证 月 26 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
纤维有限 届 满 之 40,000.00 36,100.00 无
任保证 月5日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月8日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两
年
债务履行
泰山玻璃
连 带 责 期限届满 2021 年 3
纤维有限 140,000.00 13,500.00 无
任保证 之日起三 月 19 日
公司
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 56,800.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 4,500.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃
连 带 责 行 期 限 尚 未 签
纤维有限 12,000.00
任保证 届 满 之 订
公司
日 起 两
8
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4
（成都）有 届 满 之 5,000.00 4,859.87 无
任保证 月 26 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4
（成都）有 届 满 之 11,000.00 50.00 无
任保证 月 18 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
（成都）有 届 满 之 4,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 2017 年 5
届 满 之 57,000.00 21,180.00 无
有限公司 任保证 月 10 日
日 起 两
年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 106,000.00
有限公司 任保证 订
日 起 三
年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 2019 年 7
料越南有 届 满 之 2,441.25 2,301.45 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
料越南有 届 满 之 520.64
任保证 订
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2020 年 7
（苏州） 届 满 之 10,000.00 0.00 无
任保证 月3日
有限公司 日 起 两
年
中材锂膜 债 务 履
连 带 责 尚 未 签
（南京）有 行 期 限 300,000.00
任保证 订
限公司 届 满 之
9
日 起 三
年
（4）截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公
司提供的担保）为 554,505.14 万元，占公司 2021 年 6 月 30 日末经审计净资产的
43.44%。
五、关于聘请 2021 年度公司审计机构的独立意见
经过审慎核查，我们认为信永中和会计师事务所具备担任审计机构机构的资
质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议
案决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同
意公司聘任信永中和会计师事务所为 2021 年度境内审计机构，并同意将该议案
提请公司股东大会审议。
独立董事： 乐超军 潘建平
李文华
二〇二一年八月十七日
10