证券代码：002080           证券简称：中材科技        公告编号：2022-010

                            中材科技股份有限公司
                       第七届监事会第二次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2022
年 3 月 10 日以书面形式通知全体监事，于 2022 年 3 月 17 日上午 11 时在北京市
海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集，本次会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批
准。
    监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份
有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《中材科技股份有限公司 2021 年度报告》全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2021 年度报告
摘要》（公告编号：2022-011）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》
和巨潮资讯网，供投资者查阅。
       2、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审
议批准。
    《中材科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》全文刊登于 2022 年 3
月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
    3、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2021 年度财务决算的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
    4、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2021 年度利润分配的议案》，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
    5、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
    监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    6、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲
置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。
因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。
    《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公
告编号：2022-016）全文刊登于 2022 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第二次会议决议
    特此公告。


                                               中材科技股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年三月十七日