中材科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告
（乐超军）
各位股东及代表：
大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和
规章制度的规定和要求，在2021年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实
维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2021年度我履行独立董事
职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年11月1日，本人选举为公司第六届董事会独立董事。就职后，我认真
参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了相关程序，合法有效，故2021年度没有我对公司董事会各项议案及公司
其它事项提出异议的情况。2021年我出席董事会会议的情况如下：
2021年度第六届董事会会议召开次数 11
是否连续两次未
姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
乐超军 独立董事 11 0 0 否
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，我们对公司2021年度经营活动情况进行了认真的了解
和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表了独立意见。
（一）在2021年2月26日召开的第六届董事会第二十二次临时会议上，发表
1
独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于2020年度资产减值准备计提的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司
2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、
资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
因此，我们同意公司关于本次计提资产减值准备的事项。
三、对于《关于泰山玻纤收购中材金晶100%股权项目的议案》、《关于投
资设立“中建材（上海）航空复材有限公司（暂定名）”的议案》及《关于泰山玻
纤向中国建材集团借款的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤收购中材金晶 100%股
权项目、关于参与投资设立“中建材（上海）航空复材有限公司（暂定名）”事项
及关于泰山玻纤向中国建材集团借款的事项。
（二）在 2021 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议上，发表独立意
见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等相关规定，经对公司经营行为
的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发
表独立董事意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
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（2）截止2020年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）截止2020年12月31日，公司对外担保情况如下：
单位：人民币万元
审议批准 实际担
担保提 担保类 担保合同 担保债务
担保对象 担保期限 的担保 保
供方 型 逾期情况
签署时间 额度 金额
中材科技（阜宁） 连带责 债务履行期限届
尚未签订 5,000.00
风电叶片有限公司 任保证 满之日起两年
中材科技（阜宁） 连带责 债务履行期限届 2019 年 1 月
1,602.74 924.79 无
风电叶片有限公司 任保证 满之日起两年 10 日
中材科 中材科技（邯郸） 连带责 债务履行期限届 2019 年 1 月
765.13 378.92 无
技风电 风电叶片有限公司 任保证 满之日起两年 10 日
叶片有 中材科技（锡林郭
连带责 债务履行期限届 2019 年 1 月
限公司 勒）风电叶片有限 1,735.59 859.52 无
任保证 满之日起两年 10 日
公司
中材科技风电叶片
连带责 债务履行期限届
股份有限公司之子 尚未签订 25,896.54
任保证 满之日起两年
公司
北京玻
钢院复
北玻院（滕州）复 连带责 债务履行期限届
合材料 尚未签订 20,000.00
合材料有限公 任保证 满之日起两年
有限公
司
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 11 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 25 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 12 17,000.
17,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月9日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 12 7,000.0
7,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 22 日 0
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 1,058.6
1,058.65 无
泰山玻 公司 任保证 满之日起两年 9日 5
璃纤维 泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 5,000.0
5,000.00 无
邹城有 公司 任保证 满之日起两年 26 日 0
限公司 泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 1 月 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 16 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 31,941.35
公司 任保证 满之日起两年
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 12 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 21 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 11 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 24 日 00
3
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 8 月 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 14 日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月 7,500.0
7,500.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 29 日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月 8,500.0
8,500.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 4日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月
16,000.00 1.24 无
有限公司 任保证 满之日起两年 29 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 3 月 2,550.0
3,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 7日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 3 月 2,550.0
3,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 5 月
365.89 365.89 无
有限公司 任保证 满之日起两年 11 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 5 月 1,578.2
1,578.22 无
有限公司 任保证 满之日起两年 19 日 2
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月 1,611.0
1,611.04 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日 4
泰山玻
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月
璃纤维 315.45 315.45 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日
有限公
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月
司 300.00 300.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 14 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 1 月 12,000.
12,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 10 日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 8,000.0
8,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 12 日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 1,514.2
10,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 5日 1
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 16,200.
18,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 11
978.74 978.74 无
有限公司 任保证 满之日起两年 月 27 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 9 月 11,700.
13,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 27 日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 163,850.6
尚未签订
有限公司 任保证 满之日起两年 6
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届
尚未签订 2,000.00
技有限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届 2020 年 4 月 12,000.
公司 23,000.00 无
技有限公司 任保证 满之日起两年 17 日 00
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 7,500.0
10,000.00 无
技有限公司 任保证 满之日起两年 2日 0
4
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届 2020 年 8 月 1,363.2
3,000.00 无
技有限公司 任保证 满之日起两年 11 日 8
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届
尚未签订 12,000.00
技有限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 25,204.18
限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月
3,000.00 925.71 无
限公司 任保证 满之日起两年 15 日
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 2 月 10,000.
15,435.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 25 日 00
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 4,089.1
6,360.82 无
限公司 任保证 满之日起两年 27 日 0
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 20,000.
20,000.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 21 日 00
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 12
10,000.00
限公司 任保证 满之日起两年 月 30 日
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 20,000.00
限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 2,000.00
限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 6 月 10,000.
24,000.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 12 日 00
内蒙古中锂新材料 连带责 债务履行期限届
尚未签订 49,000.00
有限公 任保证 满之日起两年
苏州中材非金属矿
连带责 债务履行期限届
工业设计研究院有 尚未签订 10,000.00
任保证 满之日起两年
限公司
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 5 月 12,300.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 19 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2018 年 9 月 15,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 12 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2018 年 8 月 54,000.
60,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 17 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 3 月 4,210.5
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 13 日 3
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 16 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 10 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 15 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 8 月 20,917.
34,003.00 无
公司 任保证 满之日起两年 31 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 3 月 10,256.
39,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 13 日 41
5
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2019 年 8 月 18,700.
19,700.00 无
公司 任保证 满之日起两年 15 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2019 年 8 月 9,550.0
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 12 日 0
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 4 月 28,000.
28,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 26 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 40,000.
40,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 5日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 2,797.00
公司 任保证 满之日起两年
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 8日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 16 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 4,500.00
公司 任保证 满之日起两年
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 12,000.00
公司 任保证 满之日起两年
中材科技（成都） 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月 1,386.2
5,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 26 日 9
中材科技（成都） 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月 1,566.3
11,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 18 日 7
中材科技（成都） 连带责 债务履行期限届
尚未签订 4,000.00
有限公司 任保证 满之日起两年
连带责 债务履行期限届 2017 年 5 月 26,880.
中材锂膜有限公司 57,000.00 无
任保证 满之日起两年 10 日 00
连带责 债务履行期限届
中材锂膜有限公司 尚未签订 46,000.00
任保证 满之日起两年
连带责 债务履行期限届 106,000.0
中材锂膜有限公司 尚未签订
任保证 满之日起两年 0
中材膜材料越南有 连带责 债务履行期限届 2019 年 7 月 2,319.4
2,475.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 12 日 1
中材膜材料越南有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 544.76
限公司 任保证 满之日起两年
中材科技（苏州） 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月
10,000.00 61.11 无
有限公司 任保证 满之日起两年 3日
（4）截至2020年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子
公司提供的担保）为558,911.87 万元，占公司2020年末经审计净资产的42.56%。
二、对2020年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司独
6
立董事，现就董事会关于公司2020年度内部控制评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司对2020年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，同意公司编制的《中材科技股份有限公司2020年度内部控制
评价报告》。
三、对公司2021年日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有
关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前
年度实际交易情况等核查，现就公司2021年拟发生的日常关联交易事项发表如下
意见：
公司预计的2021年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，
均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决
程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
四、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存
在控股股东及其它关联方非经营性占用资金的情况。
五、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公
司及全体股东负责的态度，对公司 2020 年度利润分配预案发表独立意见如下：
（一）2020 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）2020 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需
求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公
司的持续稳定、健康发展。
（三）我们同意 2020 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
六、关于变更公司会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会
计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司
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及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
我们认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用闲
置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利于提
高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使
用闲置自有资金购买理财产品的事项。
八、关于为秦山玻纤提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的独立意见：
（1）截止 2021 年 2 月 28 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公
司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止 2021 年 2 月 28 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计
金额为人民币 1,302,018.71 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 99.14%，
占 2021 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 97.13%；公司及控股子公司已获批
准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,462,018.71 万元,占 2020 年
12 月 31 日经审计净资产的 111.32%，占 2021 年 2 月 28 日净资产（未经审计）
的 109.06%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 551,887.27 万元，
占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.02%，占 2021 年 2 月 28 日净资产（未
经审计）的 41.17%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。
同意为泰山玻纤提供担保的议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）在2021年4月8日召开的第六届董事会第二十三次临时会议上，发表独
立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对公司 2020 年高管人员绩效考核与薪酬方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，
作为公司的独立董事，对公司 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了
认真地核查，认为：公司 2020 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关
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激励考核制度执行，薪酬考核、发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。
（四）在2021年5月18日召开的第六届董事会第二十五次临时会议上，发表
独立意见如下：
一、对于《关于公司锂膜产业资产整合的议案》、《关于中材锂膜向中材
集团借款的议案》及《关于对中建材航空同比例增资的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的
公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交
易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于对公司锂膜产业资产整合事
项、中材锂膜向中材集团借款的事项及对中建材航空同比例增资的事项。
二、对于《关于为南京锂膜提供担保的议案》的独立意见
（1）截止2021年3月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止2021年3月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金
额为人民币1,462,012.88万元，占2020年12月31日经审计净资产的104.03%，占
2021年3月31日净资产（未经审计）的99.57%；公司及控股子公司已获批准的对
外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,762,012.88万元，占2020年12月31
日未经审计净资产的125.38%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的120.01%；
公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币553,893.72 万元，占2020年12
月31日经审计净资产的39.41%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的37.72%，
无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。同意董事会《关于
为南京锂膜提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、对于《关于选举余明清先生为公司董事的议案》的独立意见
同意提名余明清先生为第六届董事会董事候选人；任期与第六届董事会一
致。本次董事候选人提名的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
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尚未解除的情况。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）在2021年7月30日召开的第六届董事会第二十七次临时会议上，发表
独立意见如下：
一、对于《关于南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》、《关
于为湖南中锂综合授信提供担保的议案》的独立意见
（1）截止2021年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为
人民币 1,651,961.89 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 125.78%，占
2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 120.46%；公司及控股子公司已获批准
的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,703,947.50 万元，占 2020 年
12 月 31 日经审计净资产的 129.74%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）
的 124.25%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 554,505.14 万元，
占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.22%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未
经审计）的 40.43%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。同意董事会《关于
南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》、《关于为湖南中锂综合授
信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）在2021年8月17日召开的第六届董事会第九次会议上，发表独立意见
如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、本次会议审议通过的 2021 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了
公司 2021 年中期的财务状况和经营成果。
三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、报告期内对外担保情况：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行
10
为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们
经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、
公正的立场，对公司累计和2021年度当期对外担保情况发表独立意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
（2）截止2021年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子
公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）截止2021年6月30日，公司对外担保情况如下：
担保合 审议批准的
实际担保 担保债
担保提 担保对 担保类 担保期 同 担保
务逾期
供方 象 型 限 签署时
额度 金额 情况
间
中材科 债务履
技（阜 行期限
连带责 2019 年 1
宁）风电 届满之 1,602.74 662.33 无
任保证 月 10 日
叶片有 日起两
限公司 年
中材科 债务履
技（邯 行期限
连带责 2019 年 1
郸）风电 届满之 765.13 253.29 无
任保证 月 10 日
叶片有 日起两
限公司 年
中材科
债务履
技（锡林
行期限
郭勒）风 连带责 2019 年 1
届满之 1,735.59 574.56 无
电叶片 任保证 月 10 日
日起两
有限公
年
司
中材科
债 务 履
技风电
行 期 限
叶片股 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 25,896.54
份有限 任保证 订
日 起 两
公司之
年
子公司
北京玻 北玻院 债 务 履
钢院复 （滕州） 连 带 责 行 期 限 尚 未 签
20,000.00
合材料 复合材 任保证 届 满 之 订
有限公 料有限 日 起 两
11
司 公 年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 25 20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年
届 满 之 17,000.00 17,000.00 无
有限公 任保证 12 月 9 日
日 起 两
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 22 7,000.00 7,000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 9
届 满 之 4,600.00 919.54 无
有限公 任保证 月9日
日 起 两
司
泰山玻 年
璃纤维 债 务 履
泰山玻
邹城有 行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚未签
限公司 届 满 之 131,400.00
有限公 任保证 订
日 起 两
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 21 10,000.00 9,900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 24 10,000.00 9,900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证 月 14 日
日 起 两
司
年
泰山玻 连 带 责 债 务 履 尚未签
20,000.00
璃纤维 任保证 行 期 限 订
12
有限公 届 满 之
司 日 起 三
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 7,500.00 7,500.00 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 4
届 满 之 8,500.00 7,800.00 无
邹城有 任保证 月4日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3,000.00 2,250.00 无
邹城有 任保证 月7日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3,000.00 2,250.00 无
邹城有 任保证 月6日
泰山玻 日 起 两
限公司
璃纤维 年
有限公 债 务 履
泰山玻
司 行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 1,595.04 1,595.04 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 291.46 291.46 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 300.00 300.00 无
邹城有 任保证 月 14 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 1
届 满 之 12,000.00 10,900.00 无
邹城有 任保证 月 10 日
日 起 两
限公司
年
13
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 8,000.00 8,000.00 无
邹城有 任保证 月 12 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10,000.00 155.26 无
邹城有 任保证 月5日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 18,000.00 14,400.00 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 27 969.02 969.02 无
邹城有 任保证
日 起 两 日
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 9
届 满 之 13,000.00 10,400.00 无
邹城有 任保证 月 27 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 3
届 满 之 3,400.00 3,400.00 无
邹城有 任保证 月 11 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 4
届 满 之 2,584.04 2,584.04 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 5
届 满 之 4,120.70 4,120.70 无
邹城有 任保证 月 15 日
日 起 两
限公司
年
泰山玻 债 务 履
璃纤维 连 带 责 行 期 限 2021 年 5
1,121.94 1,121.94 无
邹城有 任保证 届 满 之 月 31 日
限公司 日 起 两
14
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 82,617.79
邹城有 任保证 订
日 起 两
限公司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 2,000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 4
届 满 之 23,000.00 15,800.00 无
技有限公 任保证 月 17 日
日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10,000.00 5,833.33 无
技有限公 任保证 月2日
日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 3,000.00 1,408.06 无
技有限公 任保证 月 11 日
公司 日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 12,000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三
司
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 13,639.18
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债务履行
湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 6
新材料有 3,000.00 473.27 无
任保证 之日起两 月 16 日
限公司
年
湖南中锂 债务履行
连 带 责 2021 年 4
新材料有 期限届满 14,000.00 14,000.00 无
任保证 月 22 日
限公司 之日起三
15
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 3,000.00 233.13 无
任保证 月 15 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 2
新材料有 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 25 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 6,360.82 118.64 无
任保证 月 27 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
新材料有 届 满 之 20,000.00 19,800.00 无
任保证 月 21 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 12
新材料有 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 30 日
限公司 日 起 两
年
债务履行
湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 4
新材料有 20,000.00 20,000.00
任保证 之日起三 月 22 日
限公司
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 2,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 6
新材料有 届 满 之 24,000.00 18,200.00 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两
年
泰山玻璃 连 带 责 债 务 履 2018 年 9
20,000.00 13,000.00 无
纤维有限 任保证 行 期 限 月 12 日
16
公司 届 满 之
日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2018 年 8
纤维有限 届 满 之 60,000.00 49,500.00 无
任保证 月 17 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 10,000.00 3,157.89 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 10
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月 15 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 39,000.00 7,692.31 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 届 满 之 19,700.00 17,700.00 无
任保证 月 15 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 届 满 之 10,000.00 9,100.00 无
任保证 月 12 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 4
纤维有限 届 满 之 28,000.00 26,250.00 无
任保证 月 26 日
公司 日 起 两
年
17
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
纤维有限 届 满 之 40,000.00 36,100.00 无
任保证 月5日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月8日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两
年
债务履行
泰山玻璃
连 带 责 期限届满 2021 年 3
纤维有限 140,000.00 13,500.00 无
任保证 之日起三 月 19 日
公司
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 56,800.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 4,500.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 12,000.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4
（成都）有 届 满 之 5,000.00 4,859.87 无
任保证 月 26 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4
（成都）有 届 满 之 11,000.00 50.00 无
任保证 月 18 日
限公司 日 起 两
年
18
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
（成都）有 届 满 之 4,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 2017 年 5
届 满 之 57,000.00 21,180.00 无
有限公司 任保证 月 10 日
日 起 两
年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 106,000.00
有限公司 任保证 订
日 起 三
年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 2019 年 7
料越南有 届 满 之 2,441.25 2,301.45 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
料越南有 届 满 之 520.64
任保证 订
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2020 年 7
（苏州） 届 满 之 10,000.00 0.00 无
任保证 月3日
有限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材锂膜 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
（南京）有 届 满 之 300,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
（4）截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公
司提供的担保）为 554,505.14 万元，占公司 2021 年 6 月 30 日末经审计净资产的
43.44%。
五、关于聘请 2021 年度公司审计机构的独立意见
经过审慎核查，我们认为信永中和会计师事务所具备担任审计机构机构的资质条
件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决
19
策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公
司聘任信永中和会计师事务所为2021年度境内审计机构，并同意将该议案提请公
司股东大会审议。
（七）在2021年10月19日召开的第六届董事会第二十八次临时会议上，发表
独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新材料的议案》的独立意
见：
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北
方新材料的事项。
（八）在2021年11月9日召开的第六届董事会第二十九次临时会议上，发表
独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于南玻有限和北玻有限向中国建材
集团借款的事项。
（九）在2021年12月22日召开的第六届董事会第三十次临时会议上，发表独
立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
20
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
（1）同意提名薛忠民先生、唐志尧先生、黄再满先生、常张利先生、余明
清先生、张奇先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名岳清瑞先生、林
芳女士、李文华先生为公司第七届董事会的独立董事候选人。上述人员组成公司
第七届董事会（9名董事），任期三年。
（2）上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、
独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、对于《关于设立中材叶片巴西公司投资建设年产260套风电叶片制造基
地建设项目的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性 原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交
易公平，表 决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的
行为，不会对公司 独立性有任何影响。同意董事会关于设立中材叶片巴西公司
投资建设年产260套风电叶片制造基地建设项目的事项。
四、对于《关于开展远期结售汇业务的议案》的独立意见
公司开展远期结汇业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出
的，以具体经营业务为依托，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造
成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不是单纯以盈
利为目的远期外汇交易。同时，公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业
务管理办法》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操
作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险，不存在损
害公司股东的利益的情形。同意关于公司开展远期结售汇业务的事项。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。
公司于2006年11月20日在深圳证券交易所上市，上市后的持续信息披露严格
按照《深圳证券交易所深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳
21
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和其他相关规定进行。制
定了《信息批露制度》和《信息批露流程》，严格履行审批程序，保证了公司信
息的批露的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。
作为公司独立董事，我们对2021年度公司生产经营、财务管理、关联交易、
半年度报告编制和披露及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关
人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常
经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
（三）自身学习情况。
通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公
众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作情况
（一）本人还担任了公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员，薪
酬与考核委员会委员。能落实中国证监会、深交所对上市公司定期报告的要求，
认真审阅财务报告。
（二）无提议召开董事会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等事宜。
五、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
乐超军 lechj@qq.com
最后，公司相关工作人员在我2021年的工作中给予了极大的协助和配合，在
此衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：乐超军
二〇二二年三月十七日
22
中材科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告
（潘建平）
各位股东及代表：
大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和
规章制度的规定和要求，在2021年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实
维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2021年度我履行独立董事
职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年11月1日，本人选举为公司第六届董事会独立董事。就职后，我认真
参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了相关程序，合法有效，故2021年度没有我对公司董事会各项议案及公司
其它事项提出异议的情况。2021年我出席董事会会议的情况如下：
2021年度第六届董事会会议召开次数 11
是否连续两次未
姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
乐超军 独立董事 11 0 0 否
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，我们对公司2021年度经营活动情况进行了认真的了解
和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表了独立意见。
（一）在2021年2月26日召开的第六届董事会第二十二次临时会议上，发表
23
独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于2020年度资产减值准备计提的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司
2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、
资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
因此，我们同意公司关于本次计提资产减值准备的事项。
三、对于《关于泰山玻纤收购中材金晶100%股权项目的议案》、《关于投
资设立“中建材（上海）航空复材有限公司（暂定名）”的议案》及《关于泰山玻
纤向中国建材集团借款的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤收购中材金晶 100%股
权项目、关于参与投资设立“中建材（上海）航空复材有限公司（暂定名）”事项
及关于泰山玻纤向中国建材集团借款的事项。
（二）在 2021 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议上，发表独立意
见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等相关规定，经对公司经营行为
的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发
表独立董事意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
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（2）截止2020年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）截止2020年12月31日，公司对外担保情况如下：
单位：人民币万元
审议批准 实际担
担保提 担保类 担保合同 担保债务
担保对象 担保期限 的担保 保
供方 型 逾期情况
签署时间 额度 金额
中材科技（阜宁） 连带责 债务履行期限届
尚未签订 5,000.00
风电叶片有限公司 任保证 满之日起两年
中材科技（阜宁） 连带责 债务履行期限届 2019 年 1 月
1,602.74 924.79 无
风电叶片有限公司 任保证 满之日起两年 10 日
中材科 中材科技（邯郸） 连带责 债务履行期限届 2019 年 1 月
765.13 378.92 无
技风电 风电叶片有限公司 任保证 满之日起两年 10 日
叶片有 中材科技（锡林郭
连带责 债务履行期限届 2019 年 1 月
限公司 勒）风电叶片有限 1,735.59 859.52 无
任保证 满之日起两年 10 日
公司
中材科技风电叶片
连带责 债务履行期限届
股份有限公司之子 尚未签订 25,896.54
任保证 满之日起两年
公司
北京玻
钢院复
北玻院（滕州）复 连带责 债务履行期限届
合材料 尚未签订 20,000.00
合材料有限公 任保证 满之日起两年
有限公
司
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 11 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 25 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 12 17,000.
17,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月9日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 12 7,000.0
7,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 22 日 0
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 1,058.6
1,058.65 无
泰山玻 公司 任保证 满之日起两年 9日 5
璃纤维 泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 5,000.0
5,000.00 无
邹城有 公司 任保证 满之日起两年 26 日 0
限公司 泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 1 月 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 16 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 31,941.35
公司 任保证 满之日起两年
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 12 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 21 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 11 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 24 日 00
25
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 8 月 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 14 日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月 7,500.0
7,500.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 29 日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月 8,500.0
8,500.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 4日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月
16,000.00 1.24 无
有限公司 任保证 满之日起两年 29 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 3 月 2,550.0
3,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 7日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 3 月 2,550.0
3,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 5 月
365.89 365.89 无
有限公司 任保证 满之日起两年 11 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 5 月 1,578.2
1,578.22 无
有限公司 任保证 满之日起两年 19 日 2
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月 1,611.0
1,611.04 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日 4
泰山玻
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月
璃纤维 315.45 315.45 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日
有限公
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月
司 300.00 300.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 14 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 1 月 12,000.
12,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 10 日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 8,000.0
8,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 12 日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 1,514.2
10,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 5日 1
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 16,200.
18,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 11
978.74 978.74 无
有限公司 任保证 满之日起两年 月 27 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 9 月 11,700.
13,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 27 日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 163,850.6
尚未签订
有限公司 任保证 满之日起两年 6
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届
尚未签订 2,000.00
技有限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届 2020 年 4 月 12,000.
公司 23,000.00 无
技有限公司 任保证 满之日起两年 17 日 00
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 7,500.0
10,000.00 无
技有限公司 任保证 满之日起两年 2日 0
26
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届 2020 年 8 月 1,363.2
3,000.00 无
技有限公司 任保证 满之日起两年 11 日 8
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届
尚未签订 12,000.00
技有限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 25,204.18
限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月
3,000.00 925.71 无
限公司 任保证 满之日起两年 15 日
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 2 月 10,000.
15,435.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 25 日 00
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 4,089.1
6,360.82 无
限公司 任保证 满之日起两年 27 日 0
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 20,000.
20,000.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 21 日 00
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 12
10,000.00
限公司 任保证 满之日起两年 月 30 日
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 20,000.00
限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 2,000.00
限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 6 月 10,000.
24,000.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 12 日 00
内蒙古中锂新材料 连带责 债务履行期限届
尚未签订 49,000.00
有限公 任保证 满之日起两年
苏州中材非金属矿
连带责 债务履行期限届
工业设计研究院有 尚未签订 10,000.00
任保证 满之日起两年
限公司
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 5 月 12,300.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 19 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2018 年 9 月 15,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 12 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2018 年 8 月 54,000.
60,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 17 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 3 月 4,210.5
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 13 日 3
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 16 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 10 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 15 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 8 月 20,917.
34,003.00 无
公司 任保证 满之日起两年 31 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 3 月 10,256.
39,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 13 日 41
27
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2019 年 8 月 18,700.
19,700.00 无
公司 任保证 满之日起两年 15 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2019 年 8 月 9,550.0
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 12 日 0
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 4 月 28,000.
28,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 26 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 40,000.
40,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 5日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 2,797.00
公司 任保证 满之日起两年
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 8日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 16 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 4,500.00
公司 任保证 满之日起两年
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 12,000.00
公司 任保证 满之日起两年
中材科技（成都） 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月 1,386.2
5,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 26 日 9
中材科技（成都） 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月 1,566.3
11,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 18 日 7
中材科技（成都） 连带责 债务履行期限届
尚未签订 4,000.00
有限公司 任保证 满之日起两年
连带责 债务履行期限届 2017 年 5 月 26,880.
中材锂膜有限公司 57,000.00 无
任保证 满之日起两年 10 日 00
连带责 债务履行期限届
中材锂膜有限公司 尚未签订 46,000.00
任保证 满之日起两年
连带责 债务履行期限届 106,000.0
中材锂膜有限公司 尚未签订
任保证 满之日起两年 0
中材膜材料越南有 连带责 债务履行期限届 2019 年 7 月 2,319.4
2,475.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 12 日 1
中材膜材料越南有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 544.76
限公司 任保证 满之日起两年
中材科技（苏州） 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月
10,000.00 61.11 无
有限公司 任保证 满之日起两年 3日
（4）截至2020年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子
公司提供的担保）为558,911.87 万元，占公司2020年末经审计净资产的42.56%。
二、对2020年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司独
28
立董事，现就董事会关于公司2020年度内部控制评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司对2020年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，同意公司编制的《中材科技股份有限公司2020年度内部控制
评价报告》。
三、对公司2021年日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有
关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前
年度实际交易情况等核查，现就公司2021年拟发生的日常关联交易事项发表如下
意见：
公司预计的2021年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，
均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决
程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
四、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存
在控股股东及其它关联方非经营性占用资金的情况。
五、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公
司及全体股东负责的态度，对公司 2020 年度利润分配预案发表独立意见如下：
（一）2020 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）2020 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需
求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公
司的持续稳定、健康发展。
（三）我们同意 2020 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
六、关于变更公司会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会
计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司
29
及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
我们认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用闲
置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利于提
高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使
用闲置自有资金购买理财产品的事项。
八、关于为秦山玻纤提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的独立意见：
（1）截止 2021 年 2 月 28 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公
司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止 2021 年 2 月 28 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计
金额为人民币 1,302,018.71 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 99.14%，
占 2021 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 97.13%；公司及控股子公司已获批
准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,462,018.71 万元,占 2020 年
12 月 31 日经审计净资产的 111.32%，占 2021 年 2 月 28 日净资产（未经审计）
的 109.06%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 551,887.27 万元，
占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.02%，占 2021 年 2 月 28 日净资产（未
经审计）的 41.17%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。
同意为泰山玻纤提供担保的议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）在2021年4月8日召开的第六届董事会第二十三次临时会议上，发表独
立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对公司 2020 年高管人员绩效考核与薪酬方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，
作为公司的独立董事，对公司 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了
认真地核查，认为：公司 2020 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关
30
激励考核制度执行，薪酬考核、发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。
（十）在2021年5月18日召开的第六届董事会第二十五次临时会议上，发表
独立意见如下：
一、对于《关于公司锂膜产业资产整合的议案》、《关于中材锂膜向中材
集团借款的议案》及《关于对中建材航空同比例增资的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的
公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交
易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于对公司锂膜产业资产整合事
项、中材锂膜向中材集团借款的事项及对中建材航空同比例增资的事项。
二、对于《关于为南京锂膜提供担保的议案》的独立意见
（1）截止2021年3月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止2021年3月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金
额为人民币1,462,012.88万元，占2020年12月31日经审计净资产的104.03%，占
2021年3月31日净资产（未经审计）的99.57%；公司及控股子公司已获批准的对
外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,762,012.88万元，占2020年12月31
日未经审计净资产的125.38%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的120.01%；
公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币553,893.72 万元，占2020年12
月31日经审计净资产的39.41%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的37.72%，
无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。同意董事会《关于
为南京锂膜提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、对于《关于选举余明清先生为公司董事的议案》的独立意见
同意提名余明清先生为第六届董事会董事候选人；任期与第六届董事会一
致。本次董事候选人提名的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
31
尚未解除的情况。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）在2021年7月30日召开的第六届董事会第二十七次临时会议上，发
表独立意见如下：
一、对于《关于南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》、《关
于为湖南中锂综合授信提供担保的议案》的独立意见
（1）截止2021年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为
人民币 1,651,961.89 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 125.78%，占
2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 120.46%；公司及控股子公司已获批准
的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,703,947.50 万元，占 2020 年
12 月 31 日经审计净资产的 129.74%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）
的 124.25%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 554,505.14 万元，
占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.22%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未
经审计）的 40.43%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。同意董事会《关于
南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》、《关于为湖南中锂综合授
信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）在2021年8月17日召开的第六届董事会第九次会议上，发表独立意
见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、本次会议审议通过的 2021 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了
公司 2021 年中期的财务状况和经营成果。
三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、报告期内对外担保情况：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行
32
为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们
经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、
公正的立场，对公司累计和2021年度当期对外担保情况发表独立意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
（2）截止2021年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子
公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）截止2021年6月30日，公司对外担保情况如下：
担保合 审议批准的
实际担保 担保债
担保提 担保对 担保类 担保期 同 担保
务逾期
供方 象 型 限 签署时
额度 金额 情况
间
中材科 债务履
技（阜 行期限
连带责 2019 年 1
宁）风电 届满之 1,602.74 662.33 无
任保证 月 10 日
叶片有 日起两
限公司 年
中材科 债务履
技（邯 行期限
连带责 2019 年 1
郸）风电 届满之 765.13 253.29 无
任保证 月 10 日
叶片有 日起两
限公司 年
中材科
债务履
技（锡林
行期限
郭勒）风 连带责 2019 年 1
届满之 1,735.59 574.56 无
电叶片 任保证 月 10 日
日起两
有限公
年
司
中材科
债 务 履
技风电
行 期 限
叶片股 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 25,896.54
份有限 任保证 订
日 起 两
公司之
年
子公司
北京玻 北玻院 债 务 履
钢院复 （滕州） 连 带 责 行 期 限 尚 未 签
20,000.00
合材料 复合材 任保证 届 满 之 订
有限公 料有限 日 起 两
33
司 公 年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 25 20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年
届 满 之 17,000.00 17,000.00 无
有限公 任保证 12 月 9 日
日 起 两
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 22 7,000.00 7,000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 9
届 满 之 4,600.00 919.54 无
有限公 任保证 月9日
日 起 两
司
泰山玻 年
璃纤维 债 务 履
泰山玻
邹城有 行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚未签
限公司 届 满 之 131,400.00
有限公 任保证 订
日 起 两
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 21 10,000.00 9,900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 24 10,000.00 9,900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证 月 14 日
日 起 两
司
年
泰山玻 连 带 责 债 务 履 尚未签
20,000.00
璃纤维 任保证 行 期 限 订
34
有限公 届 满 之
司 日 起 三
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 7,500.00 7,500.00 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 4
届 满 之 8,500.00 7,800.00 无
邹城有 任保证 月4日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3,000.00 2,250.00 无
邹城有 任保证 月7日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3,000.00 2,250.00 无
邹城有 任保证 月6日
泰山玻 日 起 两
限公司
璃纤维 年
有限公 债 务 履
泰山玻
司 行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 1,595.04 1,595.04 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 291.46 291.46 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 300.00 300.00 无
邹城有 任保证 月 14 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 1
届 满 之 12,000.00 10,900.00 无
邹城有 任保证 月 10 日
日 起 两
限公司
年
35
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 8,000.00 8,000.00 无
邹城有 任保证 月 12 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10,000.00 155.26 无
邹城有 任保证 月5日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 18,000.00 14,400.00 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 27 969.02 969.02 无
邹城有 任保证
日 起 两 日
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 9
届 满 之 13,000.00 10,400.00 无
邹城有 任保证 月 27 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 3
届 满 之 3,400.00 3,400.00 无
邹城有 任保证 月 11 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 4
届 满 之 2,584.04 2,584.04 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 5
届 满 之 4,120.70 4,120.70 无
邹城有 任保证 月 15 日
日 起 两
限公司
年
泰山玻 债 务 履
璃纤维 连 带 责 行 期 限 2021 年 5
1,121.94 1,121.94 无
邹城有 任保证 届 满 之 月 31 日
限公司 日 起 两
36
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 82,617.79
邹城有 任保证 订
日 起 两
限公司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 2,000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 4
届 满 之 23,000.00 15,800.00 无
技有限公 任保证 月 17 日
日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10,000.00 5,833.33 无
技有限公 任保证 月2日
日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 3,000.00 1,408.06 无
技有限公 任保证 月 11 日
公司 日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 12,000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三
司
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 13,639.18
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债务履行
湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 6
新材料有 3,000.00 473.27 无
任保证 之日起两 月 16 日
限公司
年
湖南中锂 债务履行
连 带 责 2021 年 4
新材料有 期限届满 14,000.00 14,000.00 无
任保证 月 22 日
限公司 之日起三
37
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 3,000.00 233.13 无
任保证 月 15 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 2
新材料有 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 25 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 6,360.82 118.64 无
任保证 月 27 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
新材料有 届 满 之 20,000.00 19,800.00 无
任保证 月 21 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 12
新材料有 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 30 日
限公司 日 起 两
年
债务履行
湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 4
新材料有 20,000.00 20,000.00
任保证 之日起三 月 22 日
限公司
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 2,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 6
新材料有 届 满 之 24,000.00 18,200.00 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两
年
泰山玻璃 连 带 责 债 务 履 2018 年 9
20,000.00 13,000.00 无
纤维有限 任保证 行 期 限 月 12 日
38
公司 届 满 之
日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2018 年 8
纤维有限 届 满 之 60,000.00 49,500.00 无
任保证 月 17 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 10,000.00 3,157.89 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 10
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月 15 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 39,000.00 7,692.31 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 届 满 之 19,700.00 17,700.00 无
任保证 月 15 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 届 满 之 10,000.00 9,100.00 无
任保证 月 12 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 4
纤维有限 届 满 之 28,000.00 26,250.00 无
任保证 月 26 日
公司 日 起 两
年
39
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
纤维有限 届 满 之 40,000.00 36,100.00 无
任保证 月5日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月8日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两
年
债务履行
泰山玻璃
连 带 责 期限届满 2021 年 3
纤维有限 140,000.00 13,500.00 无
任保证 之日起三 月 19 日
公司
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 56,800.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 4,500.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 12,000.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4
（成都）有 届 满 之 5,000.00 4,859.87 无
任保证 月 26 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4
（成都）有 届 满 之 11,000.00 50.00 无
任保证 月 18 日
限公司 日 起 两
年
40
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
（成都）有 届 满 之 4,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 2017 年 5
届 满 之 57,000.00 21,180.00 无
有限公司 任保证 月 10 日
日 起 两
年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 106,000.00
有限公司 任保证 订
日 起 三
年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 2019 年 7
料越南有 届 满 之 2,441.25 2,301.45 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
料越南有 届 满 之 520.64
任保证 订
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2020 年 7
（苏州） 届 满 之 10,000.00 0.00 无
任保证 月3日
有限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材锂膜 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
（南京）有 届 满 之 300,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
（4）截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公
司提供的担保）为 554,505.14 万元，占公司 2021 年 6 月 30 日末经审计净资产的
43.44%。
五、关于聘请 2021 年度公司审计机构的独立意见
经过审慎核查，我们认为信永中和会计师事务所具备担任审计机构机构的资质条
件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决
41
策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公
司聘任信永中和会计师事务所为2021年度境内审计机构，并同意将该议案提请公
司股东大会审议。
（十三）在2021年10月19日召开的第六届董事会第二十八次临时会议上，发
表独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新材料的议案》的独立意
见：
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北
方新材料的事项。
（十四）在2021年11月9日召开的第六届董事会第二十九次临时会议上，发
表独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于南玻有限和北玻有限向中国建材
集团借款的事项。
（十五）在2021年12月22日召开的第六届董事会第三十次临时会议上，发表
独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
42
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
（1）同意提名薛忠民先生、唐志尧先生、黄再满先生、常张利先生、余明
清先生、张奇先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名岳清瑞先生、林
芳女士、李文华先生为公司第七届董事会的独立董事候选人。上述人员组成公司
第七届董事会（9名董事），任期三年。
（2）上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、
独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、对于《关于设立中材叶片巴西公司投资建设年产260套风电叶片制造基
地建设项目的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性 原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交
易公平，表 决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的
行为，不会对公司 独立性有任何影响。同意董事会关于设立中材叶片巴西公司
投资建设年产260套风电叶片制造基地建设项目的事项。
四、对于《关于开展远期结售汇业务的议案》的独立意见
公司开展远期结汇业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出
的，以具体经营业务为依托，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造
成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不是单纯以盈
利为目的远期外汇交易。同时，公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业
务管理办法》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操
作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险，不存在损
害公司股东的利益的情形。同意关于公司开展远期结售汇业务的事项。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。
公司于2006年11月20日在深圳证券交易所上市，上市后的持续信息披露严格
按照《深圳证券交易所深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳
43
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和其他相关规定进行。制
定了《信息批露制度》和《信息批露流程》，严格履行审批程序，保证了公司信
息的批露的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。
作为公司独立董事，我们对2021年度公司生产经营、财务管理、关联交易、
半年度报告编制和披露及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关
人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常
经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
（三）自身学习情况。
通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公
众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作情况
（一）本人还担任了公司董事会提名委员会主任委员，战略与投资委员会委
员，薪酬与考核委员会委员。能落实中国证监会、深交所对上市公司定期报告的
要求，认真审阅财务报告。
（二）无提议召开董事会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等事宜。
五、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
潘建平 panjp@vip.163.com
最后，公司相关工作人员在我2021的工作中给予了极大的协助和配合，在此
衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：潘建平
二〇二二年三月十七日
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中材科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告
（李文华）
各位股东及代表：
大家好！我作为中材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和
规章制度的规定和要求，在2021年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实
维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2021年度我履行独立董事
职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年11月1日，本人选举为公司第六届董事会独立董事。就职后，我认真
参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。公司
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项
均履行了相关程序，合法有效，故2021年度没有我对公司董事会各项议案及公司
其它事项提出异议的情况。2021年我出席董事会会议的情况如下：
2021年度第六届董事会会议召开次数 11
是否连续两次未
姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
乐超军 独立董事 11 0 0 否
（一）对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，我们对公司2021年度经营活动情况进行了认真的了解
和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表了独立意见。
（一）在2021年2月26日召开的第六届董事会第二十二次临时会议上，发表
45
独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于2020年度资产减值准备计提的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司
2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、
资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
因此，我们同意公司关于本次计提资产减值准备的事项。
三、对于《关于泰山玻纤收购中材金晶100%股权项目的议案》、《关于投
资设立“中建材（上海）航空复材有限公司（暂定名）”的议案》及《关于泰山玻
纤向中国建材集团借款的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤收购中材金晶 100%股
权项目、关于参与投资设立“中建材（上海）航空复材有限公司（暂定名）”事项
及关于泰山玻纤向中国建材集团借款的事项。
（二）在 2021 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议上，发表独立意
见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等相关规定，经对公司经营行为
的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发
表独立董事意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
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（2）截止2020年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）截止2020年12月31日，公司对外担保情况如下：
单位：人民币万元
审议批准 实际担
担保提 担保类 担保合同 担保债务
担保对象 担保期限 的担保 保
供方 型 逾期情况
签署时间 额度 金额
中材科技（阜宁） 连带责 债务履行期限届
尚未签订 5,000.00
风电叶片有限公司 任保证 满之日起两年
中材科技（阜宁） 连带责 债务履行期限届 2019 年 1 月
1,602.74 924.79 无
风电叶片有限公司 任保证 满之日起两年 10 日
中材科 中材科技（邯郸） 连带责 债务履行期限届 2019 年 1 月
765.13 378.92 无
技风电 风电叶片有限公司 任保证 满之日起两年 10 日
叶片有 中材科技（锡林郭
连带责 债务履行期限届 2019 年 1 月
限公司 勒）风电叶片有限 1,735.59 859.52 无
任保证 满之日起两年 10 日
公司
中材科技风电叶片
连带责 债务履行期限届
股份有限公司之子 尚未签订 25,896.54
任保证 满之日起两年
公司
北京玻
钢院复
北玻院（滕州）复 连带责 债务履行期限届
合材料 尚未签订 20,000.00
合材料有限公 任保证 满之日起两年
有限公
司
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 11 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 25 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 12 17,000.
17,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月9日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 12 7,000.0
7,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 22 日 0
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 1,058.6
1,058.65 无
泰山玻 公司 任保证 满之日起两年 9日 5
璃纤维 泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 5,000.0
5,000.00 无
邹城有 公司 任保证 满之日起两年 26 日 0
限公司 泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 1 月 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 16 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 31,941.35
公司 任保证 满之日起两年
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 12 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 21 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 11 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 24 日 00
47
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 8 月 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 14 日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月 7,500.0
7,500.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 29 日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月 8,500.0
8,500.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 4日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月
16,000.00 1.24 无
有限公司 任保证 满之日起两年 29 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 3 月 2,550.0
3,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 7日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 3 月 2,550.0
3,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 5 月
365.89 365.89 无
有限公司 任保证 满之日起两年 11 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 5 月 1,578.2
1,578.22 无
有限公司 任保证 满之日起两年 19 日 2
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月 1,611.0
1,611.04 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日 4
泰山玻
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月
璃纤维 315.45 315.45 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日
有限公
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月
司 300.00 300.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 14 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 1 月 12,000.
12,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 10 日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 8,000.0
8,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 12 日 0
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 1,514.2
10,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 5日 1
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 16,200.
18,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 6日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2020 年 11
978.74 978.74 无
有限公司 任保证 满之日起两年 月 27 日
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 2019 年 9 月 11,700.
13,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 27 日 00
泰山玻璃纤维邹城 连带责 债务履行期限届 163,850.6
尚未签订
有限公司 任保证 满之日起两年 6
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届
尚未签订 2,000.00
技有限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届 2020 年 4 月 12,000.
公司 23,000.00 无
技有限公司 任保证 满之日起两年 17 日 00
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 7,500.0
10,000.00 无
技有限公司 任保证 满之日起两年 2日 0
48
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届 2020 年 8 月 1,363.2
3,000.00 无
技有限公司 任保证 满之日起两年 11 日 8
湖南中锂新材料科 连带责 债务履行期限届
尚未签订 12,000.00
技有限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 25,204.18
限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月
3,000.00 925.71 无
限公司 任保证 满之日起两年 15 日
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 2 月 10,000.
15,435.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 25 日 00
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 4,089.1
6,360.82 无
限公司 任保证 满之日起两年 27 日 0
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 20,000.
20,000.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 21 日 00
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 12
10,000.00
限公司 任保证 满之日起两年 月 30 日
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 20,000.00
限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 2,000.00
限公司 任保证 满之日起两年
湖南中锂新材料有 连带责 债务履行期限届 2020 年 6 月 10,000.
24,000.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 12 日 00
内蒙古中锂新材料 连带责 债务履行期限届
尚未签订 49,000.00
有限公 任保证 满之日起两年
苏州中材非金属矿
连带责 债务履行期限届
工业设计研究院有 尚未签订 10,000.00
任保证 满之日起两年
限公司
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 5 月 12,300.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 19 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2018 年 9 月 15,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 12 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2018 年 8 月 54,000.
60,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 17 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 3 月 4,210.5
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 13 日 3
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 16 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 10 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 月 15 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 8 月 20,917.
34,003.00 无
公司 任保证 满之日起两年 31 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2017 年 3 月 10,256.
39,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 13 日 41
49
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2019 年 8 月 18,700.
19,700.00 无
公司 任保证 满之日起两年 15 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2019 年 8 月 9,550.0
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 12 日 0
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 4 月 28,000.
28,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 26 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 3 月 40,000.
40,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 5日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 2,797.00
公司 任保证 满之日起两年
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 20,000.
20,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 8日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届 2020 年 9 月 10,000.
10,000.00 无
公司 任保证 满之日起两年 16 日 00
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 4,500.00
公司 任保证 满之日起两年
泰山玻璃纤维有限 连带责 债务履行期限届
尚未签订 12,000.00
公司 任保证 满之日起两年
中材科技（成都） 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月 1,386.2
5,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 26 日 9
中材科技（成都） 连带责 债务履行期限届 2019 年 4 月 1,566.3
11,000.00 无
有限公司 任保证 满之日起两年 18 日 7
中材科技（成都） 连带责 债务履行期限届
尚未签订 4,000.00
有限公司 任保证 满之日起两年
连带责 债务履行期限届 2017 年 5 月 26,880.
中材锂膜有限公司 57,000.00 无
任保证 满之日起两年 10 日 00
连带责 债务履行期限届
中材锂膜有限公司 尚未签订 46,000.00
任保证 满之日起两年
连带责 债务履行期限届 106,000.0
中材锂膜有限公司 尚未签订
任保证 满之日起两年 0
中材膜材料越南有 连带责 债务履行期限届 2019 年 7 月 2,319.4
2,475.00 无
限公司 任保证 满之日起两年 12 日 1
中材膜材料越南有 连带责 债务履行期限届
尚未签订 544.76
限公司 任保证 满之日起两年
中材科技（苏州） 连带责 债务履行期限届 2020 年 7 月
10,000.00 61.11 无
有限公司 任保证 满之日起两年 3日
（4）截至2020年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子
公司提供的担保）为558,911.87 万元，占公司2020年末经审计净资产的42.56%。
二、对2020年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司独
50
立董事，现就董事会关于公司2020年度内部控制评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司对2020年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况，同意公司编制的《中材科技股份有限公司2020年度内部控制
评价报告》。
三、对公司2021年日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有
关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前
年度实际交易情况等核查，现就公司2021年拟发生的日常关联交易事项发表如下
意见：
公司预计的2021年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，
均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决
程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
四、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存
在控股股东及其它关联方非经营性占用资金的情况。
五、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公
司及全体股东负责的态度，对公司 2020 年度利润分配预案发表独立意见如下：
（一）2020 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）2020 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需
求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公
司的持续稳定、健康发展。
（三）我们同意 2020 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
六、关于变更公司会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会
计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司
51
及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
我们认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用闲
置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利于提
高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使
用闲置自有资金购买理财产品的事项。
八、关于为秦山玻纤提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的独立意见：
（1）截止 2021 年 2 月 28 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公
司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止 2021 年 2 月 28 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计
金额为人民币 1,302,018.71 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 99.14%，
占 2021 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 97.13%；公司及控股子公司已获批
准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,462,018.71 万元,占 2020 年
12 月 31 日经审计净资产的 111.32%，占 2021 年 2 月 28 日净资产（未经审计）
的 109.06%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 551,887.27 万元，
占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.02%，占 2021 年 2 月 28 日净资产（未
经审计）的 41.17%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。
同意为泰山玻纤提供担保的议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）在2021年4月8日召开的第六届董事会第二十三次临时会议上，发表独
立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对公司 2020 年高管人员绩效考核与薪酬方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，
作为公司的独立董事，对公司 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了
认真地核查，认为：公司 2020 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关
52
激励考核制度执行，薪酬考核、发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定。
（十六）在2021年5月18日召开的第六届董事会第二十五次临时会议上，发
表独立意见如下：
一、对于《关于公司锂膜产业资产整合的议案》、《关于中材锂膜向中材
集团借款的议案》及《关于对中建材航空同比例增资的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的
公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交
易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于对公司锂膜产业资产整合事
项、中材锂膜向中材集团借款的事项及对中建材航空同比例增资的事项。
二、对于《关于为南京锂膜提供担保的议案》的独立意见
（1）截止2021年3月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止2021年3月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金
额为人民币1,462,012.88万元，占2020年12月31日经审计净资产的104.03%，占
2021年3月31日净资产（未经审计）的99.57%；公司及控股子公司已获批准的对
外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,762,012.88万元，占2020年12月31
日未经审计净资产的125.38%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的120.01%；
公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币553,893.72 万元，占2020年12
月31日经审计净资产的39.41%，占2021年3月31日净资产（未经审计）的37.72%，
无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。同意董事会《关于
为南京锂膜提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、对于《关于选举余明清先生为公司董事的议案》的独立意见
同意提名余明清先生为第六届董事会董事候选人；任期与第六届董事会一
致。本次董事候选人提名的程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
53
尚未解除的情况。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）在2021年7月30日召开的第六届董事会第二十七次临时会议上，发
表独立意见如下：
一、对于《关于南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》、《关
于为湖南中锂综合授信提供担保的议案》的独立意见
（1）截止2021年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司
子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为
人民币 1,651,961.89 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 125.78%，占
2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 120.46%；公司及控股子公司已获批准
的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 1,703,947.50 万元，占 2020 年
12 月 31 日经审计净资产的 129.74%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未经审计）
的 124.25%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 554,505.14 万元，
占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.22%，占 2021 年 3 月 31 日净资产（未
经审计）的 40.43%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。同意董事会《关于
南玻有限为其下属子公司综合授信提供担保的议案》、《关于为湖南中锂综合授
信提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）在2021年8月17日召开的第六届董事会第九次会议上，发表独立意
见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、本次会议审议通过的 2021 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了
公司 2021 年中期的财务状况和经营成果。
三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、报告期内对外担保情况：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行
54
为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们
经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、
公正的立场，对公司累计和2021年度当期对外担保情况发表独立意见如下：
（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外
担保风险。
（2）截止2021年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子
公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（3）截止2021年6月30日，公司对外担保情况如下：
担保合 审议批准的
实际担保 担保债
担保提 担保对 担保类 担保期 同 担保
务逾期
供方 象 型 限 签署时
额度 金额 情况
间
中材科 债务履
技（阜 行期限
连带责 2019 年 1
宁）风电 届满之 1,602.74 662.33 无
任保证 月 10 日
叶片有 日起两
限公司 年
中材科 债务履
技（邯 行期限
连带责 2019 年 1
郸）风电 届满之 765.13 253.29 无
任保证 月 10 日
叶片有 日起两
限公司 年
中材科
债务履
技（锡林
行期限
郭勒）风 连带责 2019 年 1
届满之 1,735.59 574.56 无
电叶片 任保证 月 10 日
日起两
有限公
年
司
中材科
债 务 履
技风电
行 期 限
叶片股 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 25,896.54
份有限 任保证 订
日 起 两
公司之
年
子公司
北京玻 北玻院 债 务 履
钢院复 （滕州） 连 带 责 行 期 限 尚 未 签
20,000.00
合材料 复合材 任保证 届 满 之 订
有限公 料有限 日 起 两
55
司 公 年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 25 20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年
届 满 之 17,000.00 17,000.00 无
有限公 任保证 12 月 9 日
日 起 两
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 22 7,000.00 7,000.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 9
届 满 之 4,600.00 919.54 无
有限公 任保证 月9日
日 起 两
司
泰山玻 年
璃纤维 债 务 履
泰山玻
邹城有 行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚未签
限公司 届 满 之 131,400.00
有限公 任保证 订
日 起 两
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 12 月 21 10,000.00 9,900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 24 10,000.00 9,900.00 无
有限公 任保证
日 起 两 日
司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
有限公 任保证 月 14 日
日 起 两
司
年
泰山玻 连 带 责 债 务 履 尚未签
20,000.00
璃纤维 任保证 行 期 限 订
56
有限公 届 满 之
司 日 起 三
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 7,500.00 7,500.00 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 4
届 满 之 8,500.00 7,800.00 无
邹城有 任保证 月4日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3,000.00 2,250.00 无
邹城有 任保证 月7日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 3
届 满 之 3,000.00 2,250.00 无
邹城有 任保证 月6日
泰山玻 日 起 两
限公司
璃纤维 年
有限公 债 务 履
泰山玻
司 行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 1,595.04 1,595.04 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 291.46 291.46 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 7
届 满 之 300.00 300.00 无
邹城有 任保证 月 14 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 1
届 满 之 12,000.00 10,900.00 无
邹城有 任保证 月 10 日
日 起 两
限公司
年
57
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 8,000.00 8,000.00 无
邹城有 任保证 月 12 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10,000.00 155.26 无
邹城有 任保证 月5日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 18,000.00 14,400.00 无
邹城有 任保证 月6日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限 2020 年
璃纤维 连 带 责
届 满 之 11 月 27 969.02 969.02 无
邹城有 任保证
日 起 两 日
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2019 年 9
届 满 之 13,000.00 10,400.00 无
邹城有 任保证 月 27 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 3
届 满 之 3,400.00 3,400.00 无
邹城有 任保证 月 11 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 4
届 满 之 2,584.04 2,584.04 无
邹城有 任保证 月 29 日
日 起 两
限公司
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 2021 年 5
届 满 之 4,120.70 4,120.70 无
邹城有 任保证 月 15 日
日 起 两
限公司
年
泰山玻 债 务 履
璃纤维 连 带 责 行 期 限 2021 年 5
1,121.94 1,121.94 无
邹城有 任保证 届 满 之 月 31 日
限公司 日 起 两
58
年
债 务 履
泰山玻
行 期 限
璃纤维 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 82,617.79
邹城有 任保证 订
日 起 两
限公司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 2,000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 4
届 满 之 23,000.00 15,800.00 无
技有限公 任保证 月 17 日
日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 3
届 满 之 10,000.00 5,833.33 无
技有限公 任保证 月2日
日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 2020 年 8
届 满 之 3,000.00 1,408.06 无
技有限公 任保证 月 11 日
公司 日 起 两
司
年
债 务 履
湖南中锂
行 期 限
新材料科 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 12,000.00
技有限公 任保证 订
日 起 三
司
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 13,639.18
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债务履行
湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 6
新材料有 3,000.00 473.27 无
任保证 之日起两 月 16 日
限公司
年
湖南中锂 债务履行
连 带 责 2021 年 4
新材料有 期限届满 14,000.00 14,000.00 无
任保证 月 22 日
限公司 之日起三
59
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 3,000.00 233.13 无
任保证 月 15 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 2
新材料有 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 25 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
新材料有 届 满 之 6,360.82 118.64 无
任保证 月 27 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
新材料有 届 满 之 20,000.00 19,800.00 无
任保证 月 21 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 12
新材料有 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 30 日
限公司 日 起 两
年
债务履行
湖南中锂
连 带 责 期限届满 2021 年 4
新材料有 20,000.00 20,000.00
任保证 之日起三 月 22 日
限公司
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
新材料有 届 满 之 2,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债 务 履
湖南中锂 行 期 限
连 带 责 2020 年 6
新材料有 届 满 之 24,000.00 18,200.00 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两
年
泰山玻璃 连 带 责 债 务 履 2018 年 9
20,000.00 13,000.00 无
纤维有限 任保证 行 期 限 月 12 日
60
公司 届 满 之
日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2018 年 8
纤维有限 届 满 之 60,000.00 49,500.00 无
任保证 月 17 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 10,000.00 3,157.89 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 10
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月 15 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2017 年 3
纤维有限 届 满 之 39,000.00 7,692.31 无
任保证 月 13 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 届 满 之 19,700.00 17,700.00 无
任保证 月 15 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2019 年 8
纤维有限 届 满 之 10,000.00 9,100.00 无
任保证 月 12 日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 4
纤维有限 届 满 之 28,000.00 26,250.00 无
任保证 月 26 日
公司 日 起 两
年
61
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 3
纤维有限 届 满 之 40,000.00 36,100.00 无
任保证 月5日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 20,000.00 20,000.00 无
任保证 月8日
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 2020 年 9
纤维有限 届 满 之 10,000.00 10,000.00 无
任保证 月 16 日
公司 日 起 两
年
债务履行
泰山玻璃
连 带 责 期限届满 2021 年 3
纤维有限 140,000.00 13,500.00 无
任保证 之日起三 月 19 日
公司
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 56,800.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 4,500.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
泰山玻璃 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
纤维有限 届 满 之 12,000.00
任保证 订
公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4
（成都）有 届 满 之 5,000.00 4,859.87 无
任保证 月 26 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2019 年 4
（成都）有 届 满 之 11,000.00 50.00 无
任保证 月 18 日
限公司 日 起 两
年
62
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
（成都）有 届 满 之 4,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 2017 年 5
届 满 之 57,000.00 21,180.00 无
有限公司 任保证 月 10 日
日 起 两
年
债 务 履
行 期 限
中材锂膜 连 带 责 尚 未 签
届 满 之 106,000.00
有限公司 任保证 订
日 起 三
年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 2019 年 7
料越南有 届 满 之 2,441.25 2,301.45 无
任保证 月 12 日
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材膜材 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
料越南有 届 满 之 520.64
任保证 订
限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材科技 行 期 限
连 带 责 2020 年 7
（苏州） 届 满 之 10,000.00 0.00 无
任保证 月3日
有限公司 日 起 两
年
债 务 履
中材锂膜 行 期 限
连 带 责 尚 未 签
（南京）有 届 满 之 300,000.00
任保证 订
限公司 日 起 三
年
（4）截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公
司提供的担保）为 554,505.14 万元，占公司 2021 年 6 月 30 日末经审计净资产的
43.44%。
五、关于聘请 2021 年度公司审计机构的独立意见
经过审慎核查，我们认为信永中和会计师事务所具备担任审计机构机构的资质条
件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决
63
策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公
司聘任信永中和会计师事务所为2021年度境内审计机构，并同意将该议案提请公
司股东大会审议。
（十九）在2021年10月19日召开的第六届董事会第二十八次临时会议上，发
表独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北方新材料的议案》的独立意
见：
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤与北方水泥合资设立北
方新材料的事项。
（二十）在2021年11月9日召开的第六届董事会第二十九次临时会议上，发
表独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易
公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，
不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于南玻有限和北玻有限向中国建材
集团借款的事项。
（二十一）在2021年12月22日召开的第六届董事会第三十次临时会议上，发
表独立意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》
64
及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
（1）同意提名薛忠民先生、唐志尧先生、黄再满先生、常张利先生、余明
清先生、张奇先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名岳清瑞先生、林
芳女士、李文华先生为公司第七届董事会的独立董事候选人。上述人员组成公司
第七届董事会（9名董事），任期三年。
（2）上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、
独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、对于《关于设立中材叶片巴西公司投资建设年产260套风电叶片制造基
地建设项目的议案》的独立意见
上述交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公
允性 原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交
易公平，表 决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的
行为，不会对公司 独立性有任何影响。同意董事会关于设立中材叶片巴西公司
投资建设年产260套风电叶片制造基地建设项目的事项。
四、对于《关于开展远期结售汇业务的议案》的独立意见
公司开展远期结汇业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出
的，以具体经营业务为依托，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造
成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不是单纯以盈
利为目的远期外汇交易。同时，公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业
务管理办法》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操
作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险，不存在损
害公司股东的利益的情形。同意关于公司开展远期结售汇业务的事项。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。
公司于2006年11月20日在深圳证券交易所上市，上市后的持续信息披露严格
按照《深圳证券交易所深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳
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证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和其他相关规定进行。制
定了《信息批露制度》和《信息批露流程》，严格履行审批程序，保证了公司信
息的批露的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。
作为公司独立董事，我们对2021年度公司生产经营、财务管理、关联交易、
半年度报告编制和披露及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详实听取相关
人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常
经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
（三）自身学习情况。
通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公
众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作情况
（一）本人还担任了公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委
员，审计委员会委员。能落实中国证监会、深交所对上市公司定期报告的要求，
认真审阅财务报告。
（二）无提议召开董事会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等事宜。
五、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱 备注
李文华 dahuali@163.com
最后，公司相关工作人员在我2021的工作中给予了极大的协助和配合，在此
衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：李文华
二〇二二年三月十七日
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