证券代码：002081          证券简称：金螳螂           公告编号：2019-017



                 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

                 第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次
会议于二〇一九年四月十二日以书面形式发出会议通知，并于二〇一九年四月二
十五日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名。会议由公
司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2018 年度
总经理工作报告》；
    二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2018 年度
董事会工作报告》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；
    公司《2018 年度董事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
供投资者查询。
    公司第五届董事会独立董事俞雪华先生、万解秋先生、殷新先生向董事会提
交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。
上述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2018
年度财务决算报告》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；
    2018 年, 公司实现营业收入 250.89 亿元，比上年同期增加 19.49%；实现营
业利润 25.41 亿元，比上年同期增加 8.80%；实现归属母公司的净利润 21.23 亿
元，比上年同期增加 10.68%，实现每股收益 0.80 元。
    四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2018
年度利润分配预案》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；


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     经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净
利润为1,706,582,110.07元，提取法定盈余公积金共计170,658,211.01元，加上年
初未分配利润6,035,698,379.94元，扣除年度应付普通股股利396,496,303.35元，
剩余的可供股东分配利润为7,175,125,975.65元。根据《公司章程》的规定，公司
2018年度可供分配利润为母公司报表中可供分配利润。
     2018 年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 2,676,408,689 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 人 民 币 2 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 红 利
535,281,737.80 元，不送红股，不以公积金转增股本。2018 年度公司利润分配预
案合法、合规。本预案须经公司股东大会决议通过后方可实施。
     五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2018
年度内部控制自我评价报告》；
     《 公 司 2018 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
     六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2018
年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；
     《公司 2018 年度报告摘要》请见公司 2019-019 号公告，《公司 2018 年度报
告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
     七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2018
年度社会责任报告》；
     《公司 2018 年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
供投资者查询。
     八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于申请银
行授信额度的议案》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；
     决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过 280 亿元的综合授信额
度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔
授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信
申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司
管理层在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文
件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
     九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为子公

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司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；
       决议为子公司合计131亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股
东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行
签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司2019-020号公告。
    十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于对子公
司承接业务提供担保的议案》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；
    决议为子公司西安金创所签订的合同承担连带保证责任，并对西安金创不履
行合同义务行为承担连带保证责任。担保金额不超过人民币 0.3 亿元。上述担保
的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限和担保
方式以公司与银行签订相关担保协议为准。具体情况请参见公司 2019-021 号公
告。
    十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于为新
加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审
议；
    鉴于全资子公司 SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.（新加坡金螳螂有
限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币 5 亿元的贷款，决议同意公司向境内
外银行申请内保外贷业务，向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保
金额不超过人民币 5 亿元，额度内可循环滚动使用。上述担保的有效期限为自股
东大会审议通过之日起不超过 3 年。具体情况请参见公司 2019-022 号公告。
    十二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展
票据池业务的议案》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；
    为优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，决
议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 40 亿元的票据池
业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。开展期限
内，该额度可滚动使用。具体情况请参见公司 2019-023 号公告。
    公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司
2019-018号、2019-030号公告。
    十三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展
应收账款保理业务的议案》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；
    决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格


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的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 30 亿元，保理
业务申请期限自股东大会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保
理合同约定期限为准。
    公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司
2019-018 号、2019-030 号公告。
    十四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展
金融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议；
    为增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高
持有金融资产的使用效率和收益，决议同意公司及子公司开展不超过 15 亿元金
融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业
务的合计即期余额不超过人民币 15 亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展
期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。业务期限内，该额度可滚动使用。具体
情况请参见公司 2019-025 号公告。
    公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司
2019-018号、2019-030号公告。
    十五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司
及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，并同意提交公司 2018 年度
股东大会审议；
    本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保障正常生产经营资金
需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币 60 亿元的自有
资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办
理相关事宜。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通
过之日起 1 年内有效。具体情况请参见公司 2019-026 号公告。
    公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体情况请参见公司
2019-018号、2019-030号公告。
    十六、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于日常
经营关联交易预计的议案》；
    决议同意 2019 年度公司及子公司与浙江天域商业运营管理有限公司、得乐
室（苏州）健康科技有限公司、苏州朗捷通智能科技有限公司预计发生的日常经
营关联交易金额分别不超过人民币 4,000 万元、2,300 万元和 3,700 万元。公司董


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事杨鹏做为得乐室（苏州）健康科技有限公司的董事；朗捷通为公司第一大股东
苏州金螳螂企业（集团）有限公司的控股子公司，公司董事朱明做为苏州朗捷通
智能科技有限公司的董事；董事朱兴泉作为苏州朗捷通智能科技有限公司董事朱
兴良的弟弟，为本次交易关联董事，已回避表决，其余 6 名董事参与表决。
    独立董事在事前对该事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并
发表了独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见，具体情况请参见公司
2019-018 号、2019-030 号公告。
    十七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于续聘
华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2018 年度
股东大会审议；
    决议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限一
年。公司独立董事对该议案发表了事前认可，并发表了同意的意见。具体情况请
参见公司 2019-030 号公告。
    十八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于根据
财政部规定变更会计政策的议案》；
    决议同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财
会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），对相应的会
计政策予以变更。本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会
计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公
司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司 2019-028 号公告。
    十九、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《公司 2019
年第一季度报告全文及正文》；
    《公司 2019 年第一季度报告正文》请见公司 2019-029 号公告，《2019 年第
一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
    二十、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于变更
分公司相关登记事项的议案》；
    决议将广州分公司注册地址变更至广州市越秀区解放南路 123 号 2807 房自


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编 A31；将深圳分公司注册负责人由唐江变更为郭驰。
    二十一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提
议召开公司 2018 年度股东大会的议案》。
    决议于 2019 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2018 年度股东大会。会议通知请参见公司 2019-031 号公告。
    特此公告。
                                         苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
                                                                  董事会
                                                 二〇一九年四月二十七日




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