苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司                              监事会议事规则



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                                    监事会议事规则


                                      第一章 总则

    第一条     为规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）运
作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《苏州金螳
螂建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
    第二条     监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。
    第三条     监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监
事过半数选举产生。

                                      第二章 监事

    第四条     监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不
得少于监事会人数的三分之一。
    第五条     监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应
采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得
干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。
    第六条     公司监事的任职条件应符合《公司法》等相关法律法规的规定。董
事、高级管理人员不得兼任监事。
    第七条     监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
    股东大会在监事选举中应当采取累积投票制。
    第八条     公司监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可
以提出股东代表监事候选人，经股东大会选举决定。
    第九条     监事在任期内辞职应向公司监事会提交书面辞职报告，并在其中明
确注明辞职原因。
    第十条     监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和


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公司章程的规定，履行监事职务。
    第十一条     监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信
和勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股
东的最大利益为行为准则。

                                    第三章 监事会

    第十二条     监事会行使下列职权：
    （一）应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审
核意见；
    （二）检查公司财务；
    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
    第十三条     监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。
    第十四条     监事会主席行使下列职权：
    （一）主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的
实施情况；
    （二）根据监事会决议，要求公司审计机构提供对公司经营项目的财务审计
报告，并对审计结果提出意见，必要时可以聘请会计事务所等专业机构进行专项
审计；
    （三）其他与监事会有关的工作。
    第十五条     监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外
部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。


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   第十六条     监事会开展监督检查工作，可以采取下列方式：
   （一）听取公司负责人有关财务、资产状况和经营管理情况的报告；
   （二）查阅公司的财务会计报告、会计凭证、会计账簿以及经营管理的其他
资料；
   （三）核查公司的财务、资产状况，向职工了解情况，听取意见，必要时可
以要求公司负责人做出说明；
   （四）向财政、税务、审计、银行等有关部门了解公司的财务状况以及经营
管理情况。

                           第四章 监事会的召集与通知

   第十七条     监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召
开一次，由监事会主席召集，于会议召开十日前以书面通知全体监事。
   第十八条     监事会会议由监事会主席负责召集。
   监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他
监事代为出席，委托书应明确代理事项及权限。
   监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
   第十九条     监事会提案应当符合下列条件：
   （一）内容与法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于公司经
营范围和监事会职责范围；
   （二）有明确议题和具体审议事项。
   第二十条     监事会会议议题由会议提议者准备和提出，由监事会主席审查后
提出。
   第二十一条      监事会会议的议题，包括以下几个方面：
   （一）最近一次股东大会决议的有关内容和授权事项；
   （二）上一次监事会会议决议的落实情况；
   （三）监事会主席提议的事项或二名监事联名提议的事项；
   （四）公司的定期报告、重要投资项目、重大的资产重组、收购、出售、并
购和募集资金项目变更事项等；
   （五）法律法规、中国证监会的有关规定和《公司章程》规定属于监事会监


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督、审查和评议的事项。
    第二十二条      会议通知发出后，监事会一般不得再提出会议通知中未列出事
项的新提案。对于已经列入议程的事项所作的补充、修改和变动不在此限。
   第二十三条      对于涉及公司重大事项但未能及时在会议通知中列明的议案，
如符合下列条件之一的，可以列入会议议程：
   （一）监事会主席认为必要的事项；
   （二）半数以上的监事联名提议的事项；
   （三）公司职工代表监事提议的事项。
   第二十四条      监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议
期限，事由及议题，发出通知的日期。
   第二十五条      监事会召开定期会议和临时会议时，应分别提前十日和三日将
书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交监事。非直接送
达的，须进行确认并做相应记录。
   紧急情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方
式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。
   第二十六条       提议召开临时监事会会议的监事必须以书面形式向监事会提
出议案。提案的内容包括但不限于：
    （一）提案的原因；
    （二）提案的议题；
    （三）提案人以及提案时间；
    （四）提案人联系方式。

                                第五章 监事会的表决程序

    第二十七条      监事会的议事方式为：以会议方式进行。
    监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他
监事代为出席，委托书应明确代理事项及权限。
    第二十八条      监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监
事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。
    监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面
审核意见。监事应当签署书面确认意见。公司监事应当保证公司及时、公平地披


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露信息，所披露的信息真实、准确、完整，监事无法保证证券发行文件和定期报
告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意
见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。
    第二十九条      根据有关法律法规和《公司章程》规定需提交董事会审议的关
联事项，亦应提交监事会审议表决，并发表意见。监事会会议对关联交易事项作
出的决议须经全体监事三分之二以上通过方为有效。
    第三十条     监事会的表决程序为：有关议案经集体讨论后，采取举手或投票
方式表决。
   监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，
监事会会议可以通讯表决或现场结合通讯表决的方式进行。在通讯表决时，监事
应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后送达监事会。监事会据
此统计表决结果，并形成监事会会议决议。
    第三十一条      监事会的表决分同意、反对和弃权。
    第三十二条      监事会会议应当由监事会记录人负责会议记录，当监事会记录
人因故无法出席会议或者进行纪录时，监事会主席或者会议主持人应当指定其他
适当的人选进行记录。
    第三十三条      监事会会议记录应当完整、准确地记录会议真实情况和与会监
事的意见和建议。会议记录应当至少包括以下内容：
    （一）会议召开的时间、地点和召集人；
    （二）出席会议的监事名单；
    （三）列席会议人员名单；
    （四）会议日程；
    （五）会议发言要点；
    （六）会议决议结果；
    （七）其他应当记载的事项。
    第三十四条      出席会议的监事，应当在会议记录上签名。监事有权要求在会
议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
    第三十五条      监事会会议记录及附件（包括但不限于会议通知、通知签收文
件、委托出席会议的委托书、会议议程、会议补充文件、表决票、会议决议等）


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作为公司档案应当一并由董事会秘书予以保存，保管期限不少于十年。
    第三十六条      监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应在记录上签
名。监事会有权要求在记录上对其发言做出某种说明性记载。
    第三十七条      监事有查阅监事会会议记录的权利。
    第三十八条      监事会的所有会议文件均属公司的商业秘密，未经依照合法程
序公开之前，任何人不得散发、透露会议内容。违反规定者对公司造成损失的应
当承担赔偿责任。

                                     第六章 附则

    第三十九条      本规则经公司股东大会审议批准后实施。
    第四十条     本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定执行。如本规则与有关法律、法规、规范性文件规定不一致
的，应按有关法律、法规、规范性文件执行，并及时修改本规则。
    第四十一条      本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，
不含本数。
    第四十二条      本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权监事会拟订
修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。

    第四十三条      本规则的解释权属于监事会。




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