证券代码：002082             证券简称：万邦德             公告编号：2019-025




                   万邦德新材股份有限公司
            第七届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议

通知于 2019 年 4 月 20 日以电话及邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日以

现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到

董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于签署<工业厂房政策性搬迁协议>的议案》，本议案尚需

提交公司股东大会审议；

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署<工业厂房

政策性搬迁协议>的公告》（公告编号:2019-027）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于投资建设年产 35 万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建

设项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产

35 万 吨 新 型 高 强 度 铝 合 金 材 料 智 能 工 厂 建 设 项 目 的 公 告 》 （ 公 告 编

号:2019-028）。

    3、审议通过《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》，本议案

尚需提交公司股东大会审议；

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设万邦

德-中非医疗科技园项目的公告》（公告编号:2019-029）。

    4、审议通过《关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需

提交公司股东大会审议；

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司 2019 年度的经营规划，为满足公司各项业务发展的资金需求，2019

年度，公司及子公司（含合并范围内的子公司及孙公司）拟向各银行或其他金融

机构申请总额不超过人民币 19.8 亿元的综合授信额度，包括但不限于信用授信、

资产抵押授信或应收账款融资，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订

授信协议之日起）。

    本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年，并

提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内签署相关法律文件。上述综合授

信额度以各银行或其他金融机构实际批复金额为准，公司将根据经营发展实际需

求，履行相应审批程序后操作相关事项。

    5、审议通过《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》，本

议案尚需提交公司股东大会审议；

    表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案涉及关联事项，关联董事赵守明、庄惠、纪振永回避表决。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司

及其下属公司提供财务资助的公告》（公告编号:2019-030）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过《关于公司 2019 年度担保计划的议案》，本议案尚需提交公司

股东大会审议；

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年度

担保计划的公告》（公告编号:2019-031）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交

易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大

会审议；

    表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露

内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组（2017 年修订）》等规定的相

关要求，公司就本次重大资产重组事宜公司编制了《万邦德新材股份有限公司发

行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

    表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年年

度股东大会通知的公告》（公告编号:2019-033）。

    三、备查文件

    1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；

    2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关

事项的独立意见。

    特此公告。




                                                万邦德新材股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇一九年四月二十五日