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公司公告

万邦德:2018年年度股东大会决议公告2019-05-16  

						证券代码:002082               证券简称:万邦德       公告编号:2019-036




                    万邦德新材股份有限公司
                   2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开情况

    1、会议召开时间:

    1)现场会议时间:2019年5月15日下午14:30,会期半天。

    2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5

月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统进

行投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任

意时间。

    2、会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号公司行政楼会

议室。

    3、会议召集人:公司董事会。

    4、会议主持人:董事长赵守明先生。

    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方

式召开。

    会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章

和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况

    1、参加本次会议的股东或股东代理人共计220人,代表有表决权股份数

99,434,099股,占公司总股份数的41.7790%。

    1)现场会议出席情况:

    出席现场会议并投票的股东或股东代理人42人,代表有效表决权股份数

81,499,071股,占公司总股份数的34.2433%。

    2)网络投票情况:

    参 加 网 络 投 票 的 社 会 公 众 股 东 人 数 178 人 , 代 表 有 效 表 决 权 股 份 数

17,935,028股,占公司总股份数的7.5357%。

    3)出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级

管理人员、单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计219

人,代表有表决权股份数54,490,739股,占公司总股份数的22.8953%。

    本次会议由公司董事长赵守明先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人

员出席本次股东大会。国浩律师(杭州)事务所律师列席本次股东大会进行见证,

并出具了法律意见书。

    三、会议审议事项情况

    本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议

案进行了表决,并通过了以下决议:

    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

    表决结果:

    同意 97,632,253 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.1879%;

    反对 1,643,846 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6532%;

    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。

    2、审议通过了《2018年监事会工作报告》;

    表决结果:

    同意 97,631,053 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.1867%;

    反对 1,645,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6544%;
    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。

    3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》;

    表决结果:

    同意 97,837,853 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3947%;

    反对 1,438,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.4464%;

    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。

    4、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

    表决结果:

    同意 98,213,867 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.7728%;

    反对 1,062,232 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0683%;

    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。

    5、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

    表决结果:

    同意 97,318,353 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.8722%;

    反对 1,957,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.9689%;

    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。

    中小投资者表决情况:

    同意 52,374,993 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 96.1172%;

    反对 1,957,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.5928%;

    弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。

    6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

    表决结果:

    同意 97,735,053 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.2913%;

    反对 1,541,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.5498%;

    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。

    中小投资者表决情况:
    同意 52,791,693 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 96.8820%;

    反对 1,541,046 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.8281%;

    弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。

    7、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;

    表决结果:

    同意 51,980,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9908%;

    反对 2,133,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9394%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,980,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9908%;

    反对 2,133,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9394%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    8、审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;

    表决结果:

    同意 51,980,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9908%;

    反对 2,133,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9394%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,980,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9908%;

    反对 2,133,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9394%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    9、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;

    9.01)发行股票的种类和面值

    表决结果:

    同意 51,905,440 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8530%;

    反对 2,113,446 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9029%;

    弃权 132,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2441%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,905,440 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.8530%;

    反对 2,113,446 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9029%;

    弃权 132,200 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2441%。

    9.02)发行方式

    表决结果:

    同意 51,977,540 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9861%;

    反对 2,135,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9441%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,977,540 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9861%;

    反对 2,135,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9441%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    9.03)发行对象和认购方式

    表决结果:

    同意 51,977,540 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9861%;

    反对 2,135,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9441%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。
    中小投资者表决情况:

    同意 51,977,540 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9861%;

    反对 2,135,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9441%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    9.04)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

    表决结果:

    同意 51,063,180 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.2976%;

    反对 3,050,106 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.6326%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,063,180 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 94.2976%;

    反对 3,050,106 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.6326%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    9.05)交易价格

    表决结果:

    同意 51,063,180 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.2976%;

    反对 3,050,106 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.6326%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,063,180 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 94.2976%;

    反对 3,050,106 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.6326%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    9.06)发行数量

    表决结果:
    同意 51,063,180 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.2976%;

    反对 3,050,106 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.6326%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,063,180 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 94.2976%;

    反对 3,050,106 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.6326%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    9.07)股份锁定期安排

    表决结果:

    同意 52,272,740 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.5313%;

    反对 1,731,346 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.1973%;

    弃权 147,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2715%。

    中小投资者表决情况:

    同意 52,272,740 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 96.5313%;

    反对 1,731,346 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.1973%;

    弃权 147,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2715%。

    9.08)上市地点

    表决结果:

    同意 52,063,140 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.1442%;

    反对 1,984,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.6656%;

    弃权 103,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1902%。

    中小投资者表决情况:

    同意 52,063,140 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 96.1442%;

    反对 1,984,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.6656%;
    弃权 103,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.1902%。

    9.09)本次发行前滚存未分配利润的安排

    表决结果:

    同意 51,953,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9415%;

    反对 2,159,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9887%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,953,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9415%;

    反对 2,159,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9887%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    9.10)过渡期损益归属

    表决结果:

    同意 51,953,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9415%;

    反对 2,159,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9887%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,953,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9415%;

    反对 2,159,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9887%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    9.11)业绩承诺及补偿安排

    表决结果:

    同意 52,192,140 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.3824%;

    反对 1,921,146 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.5478%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:
    同意 52,192,140 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 96.3824%;

    反对 1,921,146 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.5478%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    9.12)决议有效期

    表决结果:

    同意 51,954,540 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9437%;

    反对 2,158,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9865%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,954,540 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9437%;

    反对 2,158,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9865%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    10、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉

第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》;

    表决结果:

    同意 51,948,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9317%;

    反对 2,165,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9985%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,948,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9317%;

    反对 2,165,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9985%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。
    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    11、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉

第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的

议案》;

    表决结果:

    同意 51,953,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9415%;

    反对 2,159,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9887%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,953,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9415%;

    反对 2,159,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9887%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    12、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉

第四十三条的规定的议案》;

    表决结果:

    同意 51,953,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9415%;

    反对 2,159,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9887%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,953,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9415%;

    反对 2,159,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9887%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。
    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    13、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报

告及资产评估报告的议案》;

    表决结果:

    同意 51,961,440 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9564%;

    反对 2,151,846 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9738%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,961,440 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9564%;

    反对 2,151,846 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9738%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    14、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

    表决结果:

    同意 51,331,280 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 94.7927%;

    反对 2,782,006 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.1375%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,331,280 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 94.7927%;

    反对 2,782,006 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 5.1375%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    15、审议通过了《关于〈万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关

联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》;

    表决结果:

    同意 51,948,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9317%;

    反对 2,165,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9985%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,948,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9317%;

    反对 2,165,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9985%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    16、审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协

议(一)>和<盈利预测补偿协议的补充协议(一)>的议案》;

    表决结果:

    同意 51,954,540 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9437%;

    反对 2,158,746 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9865%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,954,540 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9437%;

    反对 2,158,746 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9865%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。
    17、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补

措施的议案》;

    表决结果:

    同意 51,948,040 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9317%;

    反对 2,165,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9985%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,948,040 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9317%;

    反对 2,165,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9985%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    18、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员

关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;

    表决结果:

    同意 52,106,240 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.2238%;

    反对 2,007,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.7064%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 52,106,240 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 96.2238%;

    反对 2,007,046 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.7064%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    19、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

    表决结果:

    同意 51,957,340 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9488%;

    反对 2,155,946 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9814%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,957,340 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9488%;

    反对 2,155,946 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9814%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    20、审议通过了《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于

以要约方式收购公司股份的议案》;

    表决结果:

    同意 51,961,240 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9560%;

    反对 2,152,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9742%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,961,240 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9560%;

    反对 2,152,046 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9742%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事

项的议案》;
    表决结果:

    同意 51,953,140 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.9411%;

    反对 2,160,146 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.9891%;

    弃权 37,800 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0698%。

    中小投资者表决情况:

    同意 51,953,140 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 95.9411%;

    反对 2,160,146 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.9891%;

    弃权 37,800 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0698%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    22、审议通过了《关于签署<工业厂房政策性搬迁协议>的议案》;

    表决结果:

    同意 98,126,829 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.6853%;

    反对 1,149,270 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.1558%;

    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。

    中小投资者表决情况:

    同意 53,183,469 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 97.6009%;

    反对 1,149,270 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.1091%;

    弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。

    23、审议通过了《关于投资建设年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工

厂建设项目的议案》;

    表决结果:

    同意 98,241,229 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8003%;

    反对 1,034,870 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0408%;

    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。
    中小投资者表决情况:

    同意 53,297,869 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 97.8109%;

    反对 1,034,870 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 1.8992%;

    弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。

    24、审议通过了《关于投资建设万邦德-中非医疗科技园项目的议案》;

    表决结果:

    同意 97,741,053 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.2973%;

    反对 1,535,046 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.5438%;

    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。

    中小投资者表决情况:

    同意 52,797,693 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 96.8930%;

    反对 1,535,046 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.8171%;

    弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。

    25、审议通过了《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》;

    表决结果:

    同意 97,349,853 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.9039%;

    反对 1,926,246 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.9372%;

    弃权 158,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1589%。

    中小投资者表决情况:

    同意 52,406,493 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 96.1750%;

    反对 1,926,246 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.5350%;

    弃权 158,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2900%。

    26、审议通过了《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》;

    表决结果:
    同意 53,029,907 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.3191%;

    反对 1,298,832 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.3836%;

    弃权 162,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2973%。

    中小投资者表决情况:

    同意 53,029,907 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 97.3191%;

    反对 1,298,832 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 2.3836%;

    弃权 162,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.2973%。

    27、审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》;

    表决结果:

    同意 97,441,653 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.9962%;

    反对 1,815,446 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.8258%;

    弃权 177,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1780%。

    中小投资者表决情况:

    同意 52,498,293 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数

的 96.3435%;

    反对 1,815,446 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 3.3317%;

    弃权 177,000 股,占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.3248%。

    本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师现场见证,并出具了《法律意

见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、

《治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》

的规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合

法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、万邦德新材股份有限公司2018年年度股东大会决议;

    2、国浩律师(杭州)事务所关于万邦德新材股份有限公司2018年年度股东

大会的法律意见书。




                                               万邦德新材股份有限公司

                                                 二〇一九年五月十六日