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公司公告

孚日股份:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-10-13  

                        股票代码:002083          股票简称:孚日股份                公告编号:临 2020-088
债券代码:128087          债券简称:孚日转债

                          孚日集团股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2020 年第二次临时股东大会现场
会议于 2020 年 10 月 12 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2020
年 10 月 12 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2020 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 10 月 12 日 9:15-15:00 任意
时间。
    本次会议由公司董事会召集,董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 47 名,代表有表决
权的股份数为 260,049,816 股,占公司有表决权股份总数的 30.2417%。
    2、现场会议出席情况
    出 席 本次 股 东大 会现 场 会议 的股 东 及股 东代 表 36 人 , 代表 有表 决权 股 份
259,425,816 股,占公司有表决权股份总数的 30.1691%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 11 人,代表有表决权的股份 624,000 股,占公司有表决权
股份总数的 0.0726%。
    其中,中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计 39 名,代
表有表决权的股份总数为 42,182,581 股,占公司有表决权股份总数的 4.9055%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式
经审议通过如下议案:
    (一)《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》;
    表决结果为:259,797,516 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9030%;252,200 股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0970%;
100 股弃权。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    表决结果:41,930,281 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 99.4019%;
252,200 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 0.5979%;100 股弃权。
    (二)《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》;
    本次股东大会以累积投票方式选举秦峰先生、王启军先生为公司第七届董事会非
独立董事。具体表决情况如下:
    (1)选举秦峰先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    表决结果为:259,679,030 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8574%;0 股反对;0 股弃权。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    表决结果为:41,811,795 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1210%;0 股反对;0 股弃权。
    (2)选举王启军先生担任公司第七届董事会非独立董事;
    表决结果为:259,679,030 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8574%;0 股反对;0 股弃权。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    表决结果为:41,811,795 股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.1210%;0 股反对;0 股弃权。
    四、律师出具的法律意见
    北京大成(青岛)律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会,并出具
了法律意见书。法律意见书认为:本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、
规范性文件和本公司章程的规定;本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有
效;本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定,会议通过
的《孚日集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》合法有效。


    五、备查文件
    1、孚日集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2020 年第二次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                            孚日集团股份有限公司
                                              2020 年 10 月 13 日