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公司公告

孚日股份:孚日转债2021年第一次债券持有人会议决议公告2021-04-27  

                        股票代码:002083         股票简称:孚日股份          公告编号:临 2021-044
债券代码:128087         债券简称:孚日转债


                       孚日集团股份有限公司
“孚日转债”2021 年第一次债券持有人会议决议公告
   本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《孚日集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
的规定,孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开
“孚日转债”2021 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下:

    一、会议基本情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议主持人:公司董事长肖茂昌先生

    3、会议时间:2021 年 4 月 26 日下午 14:00

    4、会议召开及投票表决方式:本次会议采取现场方式召开,并采取记名方
式投票表决。

    5、债权登记日:2021 年 4 月 21 日(以该日下午 15:00 交易结束后,中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)

    6、会议地点:山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

    7、会议召开的合法、合规性:本次债券持有人会议的召集、召开程序符合
《募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》及
相关法律、法规和规范性文件的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席本次“孚日转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 5
名,代表债券有表决权的债券张数共计 204,110 张(面值人民币 100 元/张),
占未偿还债券面值总额的 3.14%。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议,见证
律师对本次会议进行见证。
    二、议案审议情况

    会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下
的债务及提供担保的议案》。

    公司于 2021 年 1 月 5 日召开第七届董事会第九次会议、2021 年 1 月 21 日召
开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了回购股份的相关方案。公司于 2021 年
1 月 30 日披露了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》,本次回购股份
的用途为依法注销减少注册资本。根据《公司法》“第一百七十七条 公司需要
减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资
本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通
知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。”的规定,为保证本次回购股份事项的顺利实施,
提请“孚日转债”债券持有人会议审议同意:就公司回购股份可能带来的减少相
应的注册资本,不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务,同时由大股东高
密华荣实业发展有限公司以及孚日控股集团股份有限公司就“孚日转债”提供担
保的事项。

    表决情况:

    同意 204,110 张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100%;
反对 0 张;弃权 0 张。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京大成(青岛)律师事务所的代表律师颜飞先生、张潆文女士
进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次债券持有人会议的召集及召
开程序,召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决
结果事宜,均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》和《债券持有人会议规
则》的有关规定,本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

    四、其他

    公司控股股东高密华荣实业发展有限公司承诺,将在 2021 年第三次临时股
东大会审议《关于公司向下修正“孚日转债转股价格的议案》时投赞成票,并建
议转股价不高于 4.5 元/股。

    五、备查文件

    1、《“孚日转债”2021 年第一次债券持有人会议决议》

    2、《北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司可转换公司
债券 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书》
特此公告。

             孚日集团股份有限公司董事会

                   2021 年 4 月 27 日