股票代码：002083            股票简称：孚日股份           公告编号：临 2021-061
债券代码：128087            债券简称：孚日转债


                          孚日集团股份有限公司
                   2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况
    孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第四次临时股东大会现场
会议于 2021 年 8 月 25 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2021 年
8 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 8 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 25 日 9:15-15:00 任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 76 名，代表有表决
权的股份数为 263,114,392 股，占公司有表决权股份总数的 31.8079%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 32 人，代表有表决权股份
261,223,426 股，占公司有表决权股份总数的 31.5793%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份 1,890,966 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2286％。
    其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 69 名，代
表有表决权的股份总数为 45,325,657 股，占公司有表决权股份总数的 5.4794％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式
经审议通过如下议案：
    议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决结果为：261,661,892 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4480%；1,452,500 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5520%；
0 股弃权。
    其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157 股同意，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 96.7954%；1,452,500 股反对，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 3.2046%；0 股弃权。
    议案二：《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》；
    表决结果为：261,661,892 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4480%；1,452,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5520%；
100 股弃权。
    其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157 股同意，占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 96.7954%；1,452,400 股反对，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 3.2044%；100 股弃权。
    四、律师出具的法律意见
    北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性
文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本
次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚
日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》合法有效。
    五、备查文件
    1、孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                      孚日集团股份有限公司
                                                        2021 年 8 月 25 日