证券代码：002084               证券简称：海鸥卫浴                 公告编号：2015-061


                       广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                   第四届董事会第十九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议
通知于 2015 年 8 月 14 日以短信、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 8 月 19 日（星期三）
下午 13::30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实
际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召
开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于控股子公司珠海爱
迪生节能科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。
    同意控股子公司珠海爱迪生节能科技有限公司进行改制设立股份有限公司，更名为珠
海爱迪生智能家居股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准），并在符合国家相关
法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
    本议案详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的
《海鸥卫浴关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》（公
告编号：2015-062）。

     三、备查文件
    1、海鸥卫浴第四届董事会第十九次临时会议决议




                                                      广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2015 年 8 月 20 日

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