海鸥卫浴：第四届董事会第二十次临时会议决议公告2015-10-21
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-070
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第四届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次临时会议通知于 2015 年 10 月 15 日以微信、电子邮件形式发出，会议于 2015
年 10 月 20 日（星期二）上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。会议由公司董事长唐台
英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公
司第五届董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司本届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名唐台英先生、叶
煊先生、邓华金先生、王瑞泉先生、丁宗敏先生、陈定先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件。
上述非独立董事候选人将提交公司 2015 年度第四次临时股东大会选举，并
将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自
股东大会通过之日起计算。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事
就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，履行非独立董事职务。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表
了明确的同意意见，内容详见 2015 年 10 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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《公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公
司第五届董事会独立董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司本届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名杨剑萍女士、张
军书先生、康晓岳先生为公司第五届董事会独立董事候选人，前述所有独立董事
候选人简历见附件。
按有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方提交
公司 2015 年度第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会
审议通过后当选为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计
算。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就
任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职务。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表
了明确的同意意见，内容详见 2015 年 10 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。
鉴于公司 2014 年非公开发行新增股份已于 2015 年 10 月 20 日上市，本次发
行上市后，公司股本总数由 40605.5813 万股增加至 45631.6228 万股。根据公司
2014 年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会根据本次非公开发
行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款。
为此，公司董事会对《公司章程》第六条、第二十条、第二十一条作以下修
改：
海鸥卫浴《公司章程》修改对照表
《公司章程》（2015 年 1 月 28 日生效） 《公司章程》（2015 年 10 月 20 日修改）
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
40605.5813 万元。（第 2 款略） 45631.6228 万元。（第 2 款不变）
第二十条 （略） 第二十条 （原各款不变，增加一款）
公司2014年非公开发行新增股份已
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于2015年10月20日发行上市，本次发行
上市后公司股本总数由40605.5813万股
增加至45631.6228万股，其中发起人持
股17659.7083万股，社会公众持股
27971.9145万股。本次发行上市后，发
起人中馀投资有限公司持有13720.6809
万股，占公司股本总数的30.07%；发起
人中盛集团有限公司持有2601.4722万
股，占公司股本总数的5.70%；发起人广
州市裕进贸易有限公司持有1267.9953
万股，占公司股本总数的2.78%；发起人
广州市创盛达水暖器材有限公司持有
69.5599万股，占公司股本总数的0.15%。
第二十一条 公司的股本结构为：普通股 第二十一条 公司的股本结构为：普通
40605.5813 万股，没有发行其他种类股 股 45631.6228 万股，没有发行其他种类
票。 股票。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第四
次临时股东大会的议案》。
董事会决议于 2015 年 11 月 6 日（星期五）上午 10:00 在广州海鸥卫浴用品
股份有限公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2015 年第四次
临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
会 议 通 知 全 文 详 见 2015 年 10 月 21 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第四届董事会第二十次临时会议决议
2、公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 21 日
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附件：董事侯选人简历
一、非独立董事侯选人简历
唐台英 先生，中国台湾籍。1955 年 6 月出生，本科学历，1977 年毕业于台湾淡江大学
企业管理专业。1981 年至 1984 年任台湾兴和实业有限公司总经理，1984 年至 1990 年任台
湾纳华塑胶有限公司总经理，1990 年至 1992 年任广东新会显浩水暖器材有限公司总经理，
1993 年至 1996 年任北京科勒卫浴用品有限公司总经理，1992 年至今任中馀投资董事，1998
年至 2003 年 7 月任海鸥有限董事兼总经理，2003 年 7 月至 2006 年 7 月任公司第一届董事
会董事长（2004 年 2 月辞去兼任的公司总经理职务），2006 年 7 月至 2009 年 8 月任公司第
二届董事会董事长；2009 年 8 月当选公司第三届董事会董事长，2012 年 9 月当选公司第四
届董事会董事长。现任公司董事长，承鸥、北鸥、铂鸥董事长、文莱中馀、中馀投资、中盛
集团董事，盈兆丰、鸥保、珠海爱迪生、北京爱迪生、江西鸥迪铜业、湖北荆鸥、珠海盛鸥、
北京富泰革基布股份有限公司董事。
唐台英先生及其家人持有中馀投资有限公司 29.18%的股份，中馀投资有限公司持有本
公司 30.07%的股份；唐台英先生及其家人持有中盛集团有限公司 50%的股份，中盛集团有限
公司持有本公司 5.70%的股份；唐台英先生个人直接持有本公司 0.44%的股份，为本公司实
际控制人之一。唐台英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的公司股
东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶煊 先生，中国国籍，1954 年 9 月出生，中专学历，2003 年于中山大学进修 MBA 课程。
1971 年至 1989 年任海鸥电筒厂机修工、副主任等职，1989 年至 1994 年任番禺海鸥集团公
司华宇分公司经理，1994 年至 1996 任番禺海鸥集团公司水暖分公司经理等职，1996 年至
1997 年任海鸥集团副总经理，1997 年至 1998 年任海鸥集团总经理、法人代表，1998 年至
2003 年 7 月任海鸥有限董事长，2003 年 7 月至 2006 年 7 月任公司第一届董事会副董事长
（2004 年 2 月起兼任公司总经理），2006 年 7 月至 2009 年 8 月任公司第二届董事会副董事
长并兼任总经理；2009 年 8 月当选公司第三届董事会副董事长并兼总经理；2012 年 9 月至
今任公司第四届董事会副董事长，湖北荆鸥董事长、珠海爱迪生副董事长、北鸥、盈兆丰、
铂鸥、江西鸥迪董事。
叶煊先生持有广州市创盛达水暖器材有限公司 27%的股份，广州市创盛达水暖器材有限
公司持有本公司 0.15%的股份，叶煊先生持有广州市裕进贸易有限公司 60%的股份，广州市
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裕进贸易有限公司持有本公司 2.78%的股份。叶煊先生与公司控股股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓华金 先生，中国国籍，1972 年 10 月出生，本科学历，1995 年 7 月毕业于华东师范
大学化学专业，1996 年 7 月至 1998 年 7 月任上海风光中学教师，1998 年 7 月至 2003 年 10
月任香港美时集团经理，2003 年 10 月至 2005 年 3 月任飞利浦（中国）投资有限公司经理，
2005 年 3 月至今任上海齐家网信息科技股份有限公司董事长兼总裁。2014 年 11 月至今任公
司第四届董事会董事。
邓华金先生持有上海齐家网信息科技股份有限公司 50.92%的股份，上海齐家网信息科
技股份有限公司持有本公司 3.94%的股份；上海齐家网信息科技股份有限公司持有上海齐旭
投资管理有限公司 100%的股份，上海齐旭投资管理有限公司持有上海齐泓股权投资基金合
伙企业 0.37%的股份，上海齐泓股权投资基金合伙企业持有公司 9.45%的股份；上海齐家网
信息科技股份有限公司持有上海齐盛电子商务有限公司 100%的股份，上海齐盛电子商务有
限公司持有公司 1.10%的股份。邓华金先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王瑞泉 先生，中国台湾籍，1961 年 6 月出生，大专学历，1980 年 7 月毕业于（台湾）
华夏技术学院机械制造工程专业。1983 年至 1987 年任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经
理，1988 年至 1996 年任桥椿企业有限公司（Sunspring Hardware Co.,Ltd.）业务经理，1996
年至 2003 年任桥椿金属股份有限公司总经理，2003 年 7 月起任本公司副总经理。2012 年 9
月当选为公司第四届董事会董事，2014 年 1 月当选公司总经理。现任公司董事、总经理、
铂鸥副董事长，湖北荆鸥董事兼总经理。
王瑞泉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
丁宗敏 先生，中国国籍，1978 年 2 月出生，中国国籍,,硕士研究生学历。2000 年 7 月
至 2005 年 7 月任上海市工程技术大学教师;2006 年 7 月至 2010 年 8 月任普华永道咨询(深圳)
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业务拓展经理;2010 年 8 月至 2012 年 8 月任国泰君安证券并购融资部董事;2012~2013 年上海
国际集团创业投资有限公司业务董事；2013~2014 年上海国淳创业投资有限公司总经理。2015
年至今担任上海国川创业投资有限公司总经理。
丁宗敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
陈定 先生，中国国籍，1967 年 3 月出生，大专学历，注册会计师，1988 年毕业于扬
州市财会高等专科学校工业会计专业，2004-2005 年在中山大学进修 MBA 课程。1989 年至
1995 年任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，1996 年至 1998 年任深圳利商会计师事务所
审计部经理，1998 年 4 月至 2003 年 6 月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部经理；2003 年
7 月至 2009 年 7 月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第一、二届监事会监事。2009 年 8 月
至 2011 年 12 月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会董事。2012 年 7 月至 2014
年 8 月任北京富泰革基布股份有限公司监事、监事会主席。2014 年 9 月至今任海鸥卫浴财
务总监。
陈定先生持有广州市裕进贸易有限公司 7%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司
2.78%的股份。陈定先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
二、独立董事侯选人简历
杨剑萍 女士，中国国籍，1967 年 1 月出生，本科学历，1989 年 7 月毕业于中央财经
大学。注册资产评估师、注册会计师、注册风险评估师、国际注册企业价值评估师、英国皇
家特许测量师学会会员、并购交易师。1989 年-1991 年北京市审计，科员；1991 年-1993 年，
北京莱斯康电子有限公司，任职财务经理；1993 年-1998 年，中通诚资产评估公司，任职部
门经理；1998 年-2000 年，中华会计师事务所，任职高级经理；2000 年-2012 年，中天华资
产评估公司，合伙人，首席评估师；2012 年至今，中水致远资产评估有限公司，合伙人，
首席评估师。
杨剑萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
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证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-070
管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
张军书 先生，中国国籍，1971 年 3 月出生，注册会计师。1999 年于陕西财经学院毕
业，历任西北有色地质勘察局财务处主任科员，岳华会计师事务所、中蓝特会计师事务所、
中喜会计师事务所审计员、部门经理，中瑞岳华会计师事务所、大信会计师事务所合伙人，
立信会计师事务所高级合伙人。
张军书先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
康晓岳 先生，中国国籍，1964 年 11 月出生，本科学历，1984 年 7 月毕业于北京大学
法学系，系民主同盟会会员。1985 年 7 月至 1988 年 11 月任江西省司法厅科员；1988 年至
1993 年任深圳法制报社记者、编辑、新闻部主人；1994 年 1 月创办广东新世纪律师事务所
（现更名为广东万乘律师事务所），并在该所工作至今，任主任律师，高级合伙人。康先生
先后担任深圳市人大常务会法律顾问、深圳市检查局特邀监察员、中国民主同盟会深圳市委
常务会法律顾问、深圳市侨联法律顾问委员会常务副主任、深圳市福田区政协常委、深圳市
福田区人民政府法律顾问等。
康晓岳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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