证券代码：002084          证券简称：海鸥卫浴              公告编号：2015-071




                   广州海鸥卫浴用品股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八

次会议通知于 2015 年 10 月 15 日以微信、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 10

月 20 日（星期二）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议

应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席林峰先生

主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第五

届监事会股东代表监事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    鉴于公司第四届监事会监事成员任期已届满，根据《公司法》、中国证监会

《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届

选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期自股东

大会通过之日起三年。

    公司监事会同意提名戎启平先生、李培基先生为公司第五届监事会股东代表

监事候选人（前述股东代表监事候选人简历见附件）。

    股东代表监事的选举将采用累积投票制度，上述股东代表监事候选人将提交

公司 2015 年第四次临时股东大会选举，当选后将与职工代表大会选举产生的职



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工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，

原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

    公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超

过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之

一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任

职期间未担任公司监事。
    三、备查文件

    1、海鸥卫浴第四届监事会第十八次会议决议




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                                                    监   事   会

                                                 2015 年 10 月 21 日




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附件：股东代表监事侯选人简历



    戎启平 先生，中国台湾籍。1954 年 6 月出生，本科学历，1977 年毕业于台湾淡江大学

统计学专业。1990 年加入台湾和之合企业有限公司任副总经理，1993 年至今任中馀投资有

限公司董事，1998 年至 2003 年 7 月任海鸥有限董事，2003 年 7 月至 2006 年 7 月任公司第

一届董事会董事，2006 年 7 月至 2009 年 7 月任公司第二届董事会董事；2009 年 8 月至 2012

年 9 月当选为公司第三届监事会股东代表监事；现任公司第四届监事会股东代表监事，文莱

中馀、中馀投资、中盛集团董事。

    戎启平先生及其家人持有中馀投资有限公司 25.97%的股份，中馀投资有限公司持有本

公司 30.07%的股份；戎启平先生及其家人持有中盛集团有限公司 50%的股份，中盛集团有限

公司持有本公司 5.70%的股份；为本公司实际控制人之一。戎启平先生与公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。



    李培基 先生，中国国籍，1954 年 11 月出生，中专学历，1992 年和 2003 年于中山大学

分别进修企业管理干部班课程和 MBA 课程。1971 年至 1989 年任番禺海鸥集团公司工段长及

副厂长等职，1989 年至 1991 年任海鸥电筒公司助理经理兼生产科长，1991 年至 1994 年任

番禺海鸥集团公司企业管理办公室主任，1994 年至 1997 年任番禺海鸥集团公司生产部副部

长、副总经理等职，1998 年至 2003 年任海鸥有限董事兼副总经理，2003 年 7 月至 2006 年

7 月任公司第一届董事会董事、总经理、总工程师；2006 年 7 月至 2009 年 8 月任公司第二

届董事会董事、任副总经理，2009 年 8 月至 2012 年 9 月任公司第三届董事会董事，2012 年

9 月至 2014 年 11 月任公司第四届董事会会董事。

    李培基先生持有广州市创盛达水暖器材有限公司 26%的股份，广州市创盛达水暖器材有

限公司持有本公司 0.15%的股份。李培基先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、

监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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