证券代码：002084                   证券简称：海鸥卫浴          公告编号：2015-080


                     广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                   关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为加速公司转型升级步伐，进一步推进公司整体卫浴业务的发展，广州海鸥卫浴用
品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”）与控股子公司珠海承鸥
卫浴用品有限公司（以下简称“珠海承鸥”）共同发起在苏州市吴中经济开发区设立苏
州海鸥有巢氏系统卫浴股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“海
鸥有巢氏”）。
    海鸥有巢氏的股份总数为 5,000 万股，每股 1 元。本公司以自有资金认购 3,750 万
股，占海鸥有巢氏股份总数的 75%；珠海承鸥以自有资金认购 1,250 万股，占海鸥有巢
氏股份总数的 25%。
    2015 年 11 月 6 日，公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于对外投资
设立控股子公司的议案》，公司本次投资属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股
东大会审议。相关内容详见同日公告于巨潮资讯网和证券时报的《海鸥卫浴第五届董事
会第一次临时会议决议公告》（公告编号 2015-077）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、除本公司以外的其他投资主体介绍
    珠海承鸥卫浴用品有限公司
    成立日期：2003 年 10 月 8 日
    住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴公司 6 号厂房南面
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：唐台英
    注册资本：1200 万美元
    经营范围：生产和销售自产的高级水暖器材及五金件
    珠海承鸥是本公司的控股子公司，本公司直接持有其 75%股权，并通过本公司的全


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资子公司香港盈兆丰国际有限公司间接持有珠海承鸥 25%股权。

       三、拟设立公司的基本情况
       1、出资认购情况
       双方认购的股份数量、出资金额、出资方式、持股比例如下：
                                  认购股份数量      出资金额
         发起人股东名称                                          出资方式   持股比例
                                      （股）       （人民币）

广州海鸥卫浴用品股份有限公司        3,750 万股      3,750 万元     货币       75%

珠海承鸥卫浴用品有限公司            1,250 万股      1,250 万元     货币       25%

合计                                5,000 万股      5,000 万元               100%

       上述股东认购的货币资金来源均为自有资金。
       2、标的公司基本情况：
       2.1 拟设立公司名称：苏州海鸥有巢氏系统卫浴股份有限公司
       2.2 设立所在地：苏州市吴中经济开发区
       2.3 公司性质：股份有限公司
       2.4 注册资本：5,000 万人民币
       2.5 法定代表人：唐台英
       2.6 经营范围：生产整体卫浴设备，热水器，研发、生产、销售整体卫浴产品及配
件、住宅产业化系统集成产品，公司自产产品的安装，并从事家电产品机板组立品及零
部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，
按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。（以工商核定为准）。
       上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

       四、对外投资合同（标的公司章程）的主要内容
       1、协议签署情况：
       双方于 2015 年 11 月 6 日在广州市番禺区签署合资合同。
       2、出资时间安排：
       双方按其出资比例自领取营业执照之日起三个月内投入 1,000 万元人民币，其余在
两年内分期缴付完毕。
       3、标的公司董事会和管理人员的组成安排：
       董事会成员为五人。公司设董事长 1 人，不设副董事长，由董事会选举产生。公司


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设总经理，由董事会决定聘任或解聘。
    4、标的公司章程的生效条件和生效时间
    标的公司章程经各方加盖公章后生效，公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    为加速公司转型升级步伐，进一步推进公司整体卫浴业务的发展，公司拟投资设立
控股子公司海鸥有巢氏。
    2、存在的风险
    本次投资存在一定的经营管理、人才引进等方面的风险，对此公司将加强内部协作
机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和
风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的目标。
    3、对公司的影响
    本次投资是公司不断提升核心竞争力和综合实力，推动企业转型升级开创整体卫浴
定制新模式的重要举措，有利于公司的长期可持续发展。
    本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，
也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

    六、备查文件
    1、海鸥卫浴第五届董事会第一次临时会议决议


    特此公告。




                                                  广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2015 年 11 月 7 日




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