证券代码：002084                证券简称：海鸥卫浴                   公告编号：2016-058


                     广州海鸥卫浴用品股份有限公司
                第五届董事会第八次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、董事会会议召开情况

       广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
  董事会第八次临时会议通知于 2016 年 5 月 27 日以书面形式发出，会议于 2016
  年 5 月 30 日（星期一）上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
  会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司
  监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
  行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于增加公
  司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

       同意增加公司经营范围为：开发、生产高档水暖器材及五金件，制造和销售
  家用电器、家电配件、饮水设备、滤芯耗材，销售本企业产品。（以审批机关核
  定的内容为准）
       同意对《公司章程》第一章第二条、第二章第十四条作如下修订：
                                《公司章程》修改对照表

  《公司章程》（2015 年 10 月 20 日生效）           《公司章程》（2016 年 5 月 30 日修订）
    第二条   公司系依照《公司法》和其他有            第二条   公司系依照《公司法》和其他有

关法律、法规和行政规章及其他有关规定成立         关法律、法规和行政规章及其他有关规定成立

的股份有限公司（以下简称“公司”）。             的股份有限公司（以下简称“公司”）。

    公司经中华人民共和国商务部商资二批               公司经中华人民共和国商务部商资二批

[2003]209 号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司       [2003]209 号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司

改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，         改制为外商投资股份有限公司的批复》批准，

在番禺海鸥卫浴用品有限公司的基础上以整体         在番禺海鸥卫浴用品有限公司的基础上以整体

变更方式发起设立；在广州市工商行政管理局         变更方式发起设立；在广州市工商行政管理局

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注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为： 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：

企股粤穗总字第 007317 号。2009 年 11 月 17 日       914401017082149959。

经广州市工商行政管理局核准，营业执照号码

变更为 440101400020997 号。

    第十四条   经公司登记机关核准，公司经               第十四条   经公司登记机关核准，公司经

营范围是：开发、生产高档水暖器材及五金件， 营范围是：开发、生产高档水暖器材及五金件，

销售本企业产品。                                    制造和销售家用电器、家电配件、饮水设备、

                                                    滤芯耗材，销售本企业产品。

       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于提请召
  开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

       董事会决议于 2016 年 6 月 16 日（星期四）下午 14:30 在海鸥卫浴会议室

  采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议

  董事会提交的相关议案。本次股东大会通知请参见公司同日在巨潮资讯网公告

  的《海鸥卫浴关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

  2016-059）。

      三、备查文件
       海鸥卫浴第五届董事会第八次临时会议决议


       特此公告。




                                                    广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                               2016 年 5 月 31 日




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