证券代码：002084             证券简称：海鸥卫浴          公告编号：2016-065


                   广州海鸥卫浴用品股份有限公司
               第五届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
董事会第十次临时会议通知于 2016 年 6 月 26 日以书面方式发出，会议于 2016
年 6 月 29 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
    关联董事唐台英、邓华金、丁宗敏回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网的公告。
    （二）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网的公告。
    （三）审议通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会决议于 2016 年 7 月 15 日（星期五）下午 14:30 在海鸥卫浴会议室
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会，审议
董事会提交的相关议案。本次股东大会通知请参见公司同日在巨潮资讯网公告
的《海鸥卫浴关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-068）。
    三、备查文件


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    1、海鸥卫浴第五届董事会第十次临时会议决议。




                                   广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                               2016 年 6 月 30 日




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