证券代码：002084              证券简称：海鸥卫浴          公告编号：2016-070


                   广州海鸥卫浴用品股份有限公司
            2016年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    一、会议的召开情况：

    （一）会议召开时间

    现场会议召开时间为：2016 年 7 月 15 日（星期五）下午 14:30；

    网络投票时间为：2016 年 7 月 14 日—7 月 15 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 15 日

上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7

月 14 日 15:00 至 2016 年 7 月 15 日 15:00 的任意时间。

    （二）股权登记日：2016 年 7 月 8 日（星期五）

    （三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号联邦工业城

内本公司会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （五）会议召集人：公司董事会

    （六）会议主持人：董事长唐台英先生

    （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

等规定。


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    二、会议的出席情况：

    （一）出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 10 人，代表有

表决权的股份总数为 244,807,282 股，占公司有表决权总股份 456,316,228 股的

53.6486%。

    （二）现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）8 人，代表有表决权的股份总

数为 244,753,382 股，占公司有表决权总股份 456,316,228 股的 53.6368%。

    （三）网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）2 人，代表有表决权的股份总

数为 53,900 股，占公司有表决权总股份 456,316,228 股的 0.0118%。

    公司第五届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会

议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议和表决结果：

    本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了 4 项特别

决议议案。

    经审议，议案表决情况如下：

    1.《海鸥卫浴非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

    该项议案同意股数 13,425,552 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9710％；反对股数 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0290%；弃

权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：13,425,552 股同意，占出席会

议中小投资者有效表决股份总数的 99.9710%；反对股数 3,900 股，占出席会议中

小投资者有效表决股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 0.0000%。

    关联股东已回避表决。


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    2.《海鸥卫浴非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》

    该项议案同意股数 13,425,552 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9710％；反对股数 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0290%；弃

权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：13,425,552 股同意，占出席会

议中小投资者有效表决股份总数的 99.9710%；反对股数 3,900 股，占出席会议中

小投资者有效表决股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 0.0000%。

    关联股东已回避表决。

    3.《海鸥卫浴关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

    该项议案同意股数 244,803,382 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9984％；反对股数 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃

权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：13,425,552 股同意，占出席会

议中小投资者有效表决股份总数的 99.9710%；反对股数 3,900 股，占出席会议中

小投资者有效表决股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 0.0000%。

    4.《关于审议苏州有巢氏相关审计报告的议案》

    该项议案同意股数 244,803,382 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9984％；反对股数 3,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃

权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：13,425,552 股同意，占出席会

议中小投资者有效表决股份总数的 99.9710%；反对股数 3,900 股，占出席会议中

小投资者有效表决股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见


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    北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次

股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决

程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大

会通过的决议合法有效。



    五、备查文件

    （一）广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；

    （二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。



    特此公告！




                                       广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

                                                  2016 年 7 月 16 日




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