证券代码：002084             证券简称：海鸥卫浴         公告编号：2016-073


                   广州海鸥卫浴用品股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
董事会第二次会议通知于 2016 年 7 月 21 日以书面形式发出，会议于 2016 年 7
月 27 日（星期三）上午 9:30 在公司董事会会议室召开。会议应出席董事九人，
亲自出席六人。董事邓华金先生因事请假，委托董事丁宗敏先生代为出席并表决；
独立董事杨剑萍女士因事请假，委托独立董事康晓岳先生代为出席表决；独立董
事张军书先生因事请假，委托独立董事康晓岳先生代为出席表决。会议由董事长
唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议的召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016
年半年度报告》及其摘要。
    《海鸥卫浴 2016 年半年度报告》全文详见 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网；
《海鸥卫浴 2016 年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》。

    同意公司为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司向交通银行股份有限

公司齐齐哈尔分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综

合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 1,200 万元。

    本次担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
    独立董事发表的独立意见详见 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网。
    相关内容详见 2016 年 7 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
卫浴关于为控股子公司提供担保的公告》。

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    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴董事
会关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    相关内容详见 2016 年 7 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
卫浴董事会关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1、海鸥卫浴第五届董事会第二次会议决议。
    2、海鸥卫浴独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明
和独立意见。




                                        广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                 2016 年 7 月 29 日




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