证券代码：002084             证券简称：海鸥卫浴              公告编号：2016-094


                广州海鸥卫浴用品股份有限公司
            第五届董事会第十二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
董事会第十二次临时会议通知于 2016 年 9 月 21 日以书面方式发出，会议于 2016
年 9 月 24 日（星期六）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于控股子公司转让珠海市八德投资管理中心认缴出
资额的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详细内容请参见公司同日在巨
潮资讯网公告的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于控股子公司转让珠海市
八德投资管理中心认缴出资额的公告》。
    三、备查文件
    1、海鸥卫浴第五届董事会第十二次临时会议决议。




                                      广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
                                                  2016 年 9 月 26 日




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