证券代码：002086            证券简称：*ST 东洋             公告编号：2021-062



                   山东东方海洋科技股份有限公司
        第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第四
次临时会议于 2021 年 8 月 6 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定
于 2021 年 8 月 10 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事
9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长车轼
先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意聘任何泽恩先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。何泽恩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书任职资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议.
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                                 山东东方海洋科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021 年 8 月 12 日




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