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公司公告

*ST东洋:半年报董事会决议公告2021-08-30  

                        证券代码:002086           证券简称:*ST 东洋           公告编号:2021-065




                   山东东方海洋科技股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次
会议于 2021 年 8 月 23 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,会议定于
2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开,应参加董事 9 人,实际参加审议及表决董事
9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长车
轼先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案:

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    公司的董事、监事及高级管理人员保证 2021 年半年度报告内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。
    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年半年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 8
月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 1 票。
    董事唐昊涞先生对本议案投弃权票,其弃权的理由为:
    目前东方海洋上市公司经营情况严重下滑,在无独立第三方报告的情形下,
导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司 2021 年半年度报告及《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在 2021 年 8 月 24 日上午提供,
我司无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解,无法对其真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断,因此,投弃权票。
    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》(证监会公告[2012]44 号),公司董事会对 2021 年上半年募集资金存放与实
际使用情况进行了全面核查,出具了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    具体内容详见 2021 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事意见:报告期内公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司《募集资金管理制度》
相关募集资金使用管理规定的情形,不符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定要求。该报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
    同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 1 票。
    董事唐昊涞先生对本议案投弃权票,其弃权的理由为:
    目前东方海洋上市公司经营情况严重下滑,在无独立第三方报告的情形下,
导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司 2021 年半年度报告及相关资料在
2021 年 8 月 24 日上午提供,我司无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了
解,无法对其真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏进行判断,因此,投弃权票。


    特此公告。




                                              山东东方海洋科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 8 月 30 日