《公司章程》修订对照表


    序号            原条文                  修订后条文               说明
           第一百一十三条 董事       第一百一十三条 董事
           会应当确定对外投资、收    会应当确定对外投资、收
           购出售资产、资产抵押、    购出售资产、资产抵押、
           对外担保事项、委托理      对外担保事项、委托理
           财、关联交易的权限,建     财、关联交易的权限,建
           立严格的审查和决策程      立严格的审查和决策程
           序；重大投资项目应当组    序；重大投资项目应当组
           织有关专家、专业人员进    织有关专家、专业人员进
           行评审,并报股东大会批     行评审,并报股东大会批
           准。                      准。
                董事会的经营决策          董事会的经营决策
           权限为：                  权限为：
                （一）公司在一年内       （一）公司在一年内    根据《上市公司治
           购买、出售资产不超过公    购买、出售资产不超过公    理准则》、《深圳
           司最近一期经审计总资      司最近一期经审计总资      证券交易所中小板
           产 30%事项；              产 30%事项；              上市公司规范运作
                （二）公司一次性投       （二）公司一次性投    指引》、《上市公
           资总额或在每一会计年      资总额或在每一会计年      司股东大会规则》、
           度内累计投资总额，占公    度内累计投资总额，占公    《上市公司章程指
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           司最近经审计的净资产      司最近经审计的净资产      引》、《公司法》
           的比例不得超过 20%；      的比例不得超过 20%；      等法律法规的相关
                （三）单项金额不超       （三）单项金额不超    规定，为进一步完
           过公司最近一期经审计      过公司最近一期经审计      善公司治理，对原
           净资产的 10%以下的借      净资产的 10%以下的借      公司章程的董事会
           款；                      款；                      的经营决策权限进
                （四）合同标的金额        （四）合同标的金额   行了相应修订。
           （含同一标的或同一关      （含同一标的或同一关
           联人在连续 12 个月内达    联人在连续 12 个月内达
           成的关联交易累计金额）    成的关联交易累计金额）
           在 300 万元以上、不满     在 300 万元以上、不满
           3000 万元且占公司最近     3000 万元且占公司最近
           一期经审计净资产绝对      一期经审计净资产绝对
           值的 0.5%以上、不满 5%    值的 0.5%以上、不满 5%
           的关联交易事项；          的关联交易事项；
                （五）公司单项担保        （五）公司单项担保
           金额不超过公司最近一      金额不超过公司最近一
           期经审计净资产的 10%或    期经审计净资产的 10%
           一年内累计担保金额在      或一年内累计担保金额

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公司最近一期经审计总        在公司最近一期经审计
资产的 30%以下时（含        总资产的 30%以下时（含
30%）；                     30%）；
     （六）董事会处置公          （六）董事会处置公
司固定资产时，如拟处置      司固定资产时，如拟处置
固定资产的预期价值，与      固定资产的预期价值，与
此项处置建议前 12 个月      此项处置建议前 12 个月
内已处置完毕的固定资        内已处置完毕的固定资
产所得到价值的总和不        产所得到价值的总和不
超过股东大会最近审议        超过股东大会最近审议
的资产负债表所显示的        的资产负债表所显示的
固定资产价值的 10%；        固定资产价值的 10%；
     （七）在董事会闭会          （七）在董事会闭
期间，授权董事长行使下      会期间，授权董事长行
列资产处置事项的决定        使下列资产处置事项的
权：处置的固定资产每笔      决定权：处置的固定资
帐面净值小于 5 万元（含     产每笔帐面净值小于
5 万元）的或在每一会计      1000 万元（含 1000 万元）
年度内处置的固定资产        的或在每一会计年度内
账面净值总额累计小于        处置的固定资产账面净
30 万元（含 30 万元）的。   值总额累计小于 5000 万
     本条所称处置固定       元（含 5000 万元）的。
资产，包括转让某些资产           本条所称处置固定
权益的行为，但不包括以      资产，包括转让某些资产
固定资产提供担保的行        权益的行为，但不包括以
为。                        固定资产提供担保的行
     超过上述权限的事       为。
项，董事会应首先通过预           超过上述权限的事
案并提交股东大会审议。      项，董事会应首先通过预
                            案并提交股东大会审议。

                                           河南新野纺织股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2019 年 4 月 30 日




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