股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-037号
河南新野纺织股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东
大会于2019年5月6日发出通知，（详见2019年5月6日的《中国证券报》和指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2019年5月21日下午14:30
在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为 2019 年 5 月 20 日—2019 年 5 月 21 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 21 日上午 9：30
—11：30 和下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2019
年 5 月 20 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表共 32 人，代
表有表决权股份 250,663,163 股，占公司总股本 816,794,335 股的 30.6887%。其
中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 13 名，其所持有效表决权的股份总数
为 249,570,923 股，占上市公司总股份的 30.5549%。 通过网络投票的股东及股东
授权代表共 19 名，其所持有效表决权的股份总数为 1,092,240 股，占上市公司总
1
股份的 0.1337%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表
决情况如下：
1、通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
2、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（1）本次发行证券的种类
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（2）发行规模
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（3）票面金额和发行价格
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（4）可转债存续期限
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
2
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（5）票面利率
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（6）还本付息的期限和方式
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（7）转股期限
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（8）转股股数确定方式
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（9）转股价格的确定及其调整
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（10）转股价格的向下修正条款
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
3
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（11）赎回条款
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（12）回售条款
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（13）转股后的股利分配
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（14）发行方式及发行对象
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（15）向原股东配售的安排
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（16）债券持有人会议相关事项
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
4
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（17）本次募集资金用途
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（18）担保事项
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（19）募集资金管理及存放账户
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
（20）本次发行方案的有效期
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
3、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
4、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告
的议案》；
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
5
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
5、通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
6、通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关承诺的议案》；
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
7、通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
8、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》；
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
9、通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果为：同意249,724,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.6255%，反对938,700股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,764,271股，占出席本次股东大会中小
投资者有表决权股份总数的96.6116%；反对938,700股,弃权0股。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张楠两位律师全
程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开
程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出
席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 21 日
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