证券代码：002089             证券简称：ST 新海           公告编号：2020-097



                     新海宜科技集团股份有限公司

              关于公司董事、副总裁、董秘辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11
月 26 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书徐磊先生的《辞职信》，徐磊先生
因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁、公司董事会秘书职务及公司控股公司
和参股公司中担任的各项职务。徐磊先生辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职
务后，将不再担任公司的任何职务。
     截至本公告披露日，徐磊先生持有公司股票数量为 313,800 股，占公司股
本总数的 0.02%（截至 2020 年 11 月 27 日，公司股份总数为 1,374,669,616 股）。
该部分股份的变动遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及关
于上市公司离任董事、高管减持股份的相关法律法规等规定。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐磊先生辞去董事职务后不会
导致公司董事会人数低于法定最低人数，徐磊先生的辞职自《辞职信》送达公司
董事会时生效。其辞职不会影响董事会正常运作、不会影响公司正常的生产经营，
公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
    根据有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张亦斌
先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    徐磊先生在担任公司董事、副总裁、及董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，
履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对徐磊
先生为公司的发展所作出的贡献深表感谢！
    特此公告！
新海宜科技集团股份有限公司董事会
       2020 年 11 月 28 日