新海宜科技集团股份有限公司

                     第八届董事会第四次会议决议



    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议于 2022 年 8 月 2 日以邮件、电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。
会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过
了如下事项：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    《 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 2022 年 8 月 6 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的 2022-065 号公告。《2022 年
半年度报告全文》详见 2022 年 8 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                   新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 05 日




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