证券代码：002089            证券简称：ST 新海             公告编号：2022-075



                    新海宜科技集团股份有限公司

                   第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于
2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事九人，实际
出席董事九人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议
形成如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任肖伟冬先生为公司董事
会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。肖伟冬先生
董事会秘书任职生效后，公司董事长张亦斌生先生不再代行董事会秘书职责。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。


    特此公告。


                                        新海宜科技集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 9 月 30 日




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