证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-024
江苏金智科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电
气”）、江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）、上海金智晟东
电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）、南京悠阔电气科技有限公司（以下
简称“悠阔电气”）、北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）、南京
乾华电力科技发展有限公司（以下简称“南京乾华电力”）、中电新源智能电网
科技有限公司（以下简称“中电新源”）、北京易普优能科技有限公司（以下简称
“北京易普”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为上述控股
子公司提供累计不超过 18 亿元的担保。
2019 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《江苏金
智科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》。
本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司
成立日期：2001 年 1 月 20 日
注册资本：2,000 万元
法定代表人：叶留金
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号
主营业务：电力自动化产品加工、销售
股权结构：
股东名称 股权（万元） 持股比例
1
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-024
江苏金智科技股份有限公司 1,800 90%
上海东大金智信息系统有限公司 200 10%
合计 2,000 100%
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气 2018
年末资产总额 30,221.15 万元，负债总额 22,045.53 万元，资产负债率 72.95%，
所有者权益 8,175.63 万元；2018 年度营业收入 47,434.98 万元，净利润-305.70
万元。
金智电气不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
2、公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司
成立日期：2000 年 6 月 1 日
注册资本：10,800 万元
法定代表人：吕云松
注册地点：南京市江宁开发区将军大道 100 号
主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT 服务。
股权结构：
股东名称 股权（万元） 持股比例
江苏金智科技股份有限公司 9,180.00 85.00%
南京致益联信息科技有限公司 1,620.00 15.00%
合计 10,800.00 100.00%
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息 2018
年末资产总额 87,063.54 万元，负债总额 58,499.18 万元，资产负债率 67.19%，
所有者权益 27,428.38 万元；2018 年度营业收入 79,461.41 万元，净利润
5,930.46 万元。
金智信息不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
3、公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司
成立日期：2008 年 5 月 7 日
注册资本： 5,000 万元
法定代表人：许洪元
注册地点：上海市桂平路 680 号 32 幢 6 层 614 室
2
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公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：配网自动化
股权结构：
股东名称 股权（万元） 持股比例
江苏金智科技股份有限公司 5,000 100%
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东 2018
年末资产总额 21,913.00 万元，负债总额 10,343.90 万元，资产负债率 47.20%，
所有者权益 11,569.10 万元；2018 年度营业收 16,939.82 万元，净利润 2,539.49
万元。
金智晟东不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
4、公司名称：南京悠阔电气科技有限公司
成立日期：2013 年 07 月 26 日
注册资本：5,000 万元
法定代表人：张浩
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号
公司类型：有限责任公司
主营业务：新能源并网服务、智能运维、电力机器人
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
江苏金智科技股份有限公司 2,550 51%
吴杰 1,700 34%
李鸣 475 9.5%
潘福明 100 2%
邵凯田 100 2%
马朋 75 1.5%
合计 5,000 100%
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，悠阔电气 2018
年末资产总额 8,144.19 万元，负债总额 7,453.19 万元，资产负债率 91.52%，
所有者权益 690.99 万元；2018 年度营业收入 4,863.97 万元，净利润 22.97 万
元。
3
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悠阔电气不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
5、公司名称：北京乾华科技发展有限公司
成立日期：2005 年 9 月 14 日
注册资本：5,000 万元
法定代表人：叶留金
注册地点：北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 2419 室
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：电力工程设计及服务
持股情况：
股东名称 股权（万元） 持股比例
江苏金智科技股份有限公司 5,000 100%
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，乾华科技 2018
年末资产总额 52,263.56 万元，负债总额 42,640.80 万元，资产负债率 81.59%，
所有者权益 9,622.75 万元；2018 年度营业收入 12,434.20 万元，净利润-898.48
万元。
乾华科技不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
6、公司名称：南京乾华电力科技发展有限公司
成立日期：2017 年 8 月 28 日
注册资本：5000 万人民币元
法定代表人：叶留金
注册地点：南京市江宁区将军大道 100 号（江宁开发区）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：电力工程设计及总包
持股情况：
股东名称 股权（万元） 持股比例
北京乾华科技发展有限公司 5,000 100%
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京乾华电力
2018 年末资产总额 5,740.27 万元，负债总额 4,902.64 万元，资产负债率 85.41%，
所有者权益 837.63 万元；2018 年度营业收入 6,295.46 万元，净利润-144.63 万
4
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元。
南京乾华电力不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
7、公司名称：中电新源智能电网科技有限公司
成立日期： 2009 年 12 月 04 日
注册资本： 10,800 万元
法定代表人：徐兵
注册地点：南京市江宁经济技术开发区空港工业园华商路以南
公司类型：有限责任公司
主营业务： 模块化变电站和移动变电站的研发、制造和销售
持股情况：
股东名称 股权（万元） 持股比例
江苏金智科技股份有限公司 5,508.73 51.01%
包红旗等自然人 5,291.27 48.99%
合计 10,800.00 100.00%
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中电新源 2018
年末资产总额 26,835.92 万元，负债总额 19,522.60 万元，资产负债率 72.75%，
所有者权益 7,264.78 万元；2017 年度营业收入 11,535.33 万元，净利润-1,885.13
万元。
中电新源不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
8、公司名称：北京易普优能科技有限公司
成立日期：2012 年 7 月 25 日
注册资本：3000 万元人民币
法定代表人：贺安鹰
注册地点：北京市西城区百万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2607 室
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：技术开发、服务、推广、咨询、转让；合同能源管理；供热服务；
销售五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电
子产品、办公用品、仪器仪表；企业管理；经济信息咨询；物业管理；租赁机械
设备；维修机械设备；计算机系统服务；应用软件服务、基础软件服务；计算机
技术培训；数据处理；工程技术研究与实验发展。
5
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-024
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
江苏东大金智信息系统有限公司 1530 51%
王洪生 750 25%
樊嵬 720 24%
合计 3000 100%
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京易普 2018
年末资产总额 11,210.61 万元，负债总额 8,904.40 万元，资产负债率 79.43%，
所有者权益 2,306.20 万元；2018 年度营业收入 1,528.51 万元，净利润 380.65
万元。
北京易普不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、公司拟为金智电气向银行申请综合授信提供不超过 30,000 万元的担保，
其中：为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过
1,000 万元，为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超
2,000 万元，为其向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保
不超过 1,000 万元，为其向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提
供担保不超过 2,000 万元，为其向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信
提供担保不超过 1,000 万元，为其向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授
信提供担保不超过 2,000 万元，为其向平安银行股份有限公司南京分行申请综合
授信提供担保不超过 2,000 万元，为其向宁波银行股份有限公司南京分行申请综
合授信提供担保不超过 2,000 万元，为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京
市分行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，为其向其他银行申请综合授信
及向前述银行追加综合授信提供担保不超过 15,000 万元。
2、公司拟为金智信息向银行申请综合授信提供不超过人民币 50,000 万元的
担保，其中：为其向中国工商银行股份有限公司南京市江宁经济开发区支行申请
综合授信提供担保不超过人民币 5,000 万元，向中国农业银行股份有限公司南京
玄武支行申请综合授信提供担保不超过人民币 1,000 万元，向中国银行股份有限
公司南京市江宁支行申请综合授信提供担保不超过人民币 8,000 万元，向中国邮
6
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政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请综合授信提供担保不超过人民币 3,000
万元，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人民币
4,500 万元，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过人
民币 5,000 万元，向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超
过人民币 2,000 万元，向南京银行股份有限公司申请综合授信提供担保不超过人
民币 2,000 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供
担保不超过人民币 3,000 万元，向中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合
授信提供担保不超过人民币 3,000 万元，向兴业银行股份有限公司南京分行申请
综合授信提供担保不超过人民币 3,000 万元，向江苏银行股份有限公司南京北京
西路支行申请综合授信提供担保不超过人民币 2,000 万元，向其他银行申请综合
授信及向前述银行追加综合授信提供担保总额不超过人民币 8,500 万元。
3、公司拟为金智晟东向银行申请综合授信提供不超过 20,000 万元的担保，
其中：为其向工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请综合授信提供
担保不超过 2,000 万元，向交通银行上海分行申请综合授信提供担保不超过
3,000 万元，向南京银行上海分行申请综合授信提供担保不超过 3,500 万元，向
招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万元，
向兴业银行股份有限公司上海奉贤支行申请综合授信提供担保不超过 2,000 万
元，向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供担保不超过 1,500 万
元，向广发银行上海分行申请综合授信提供担保不超过 1,000 万元，向其他银行
申请综合授信及向前述银行追加综合授信提供担保总额不超过 5,000 万元。
4、公司拟为悠阔电气向银行申请综合授信提供不超过 10,000 万元的担保，
为其向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过 1,000
万元，为其向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过
1,000 万元, 向南京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过
1,000 万元,向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过
1,000 万元, 为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超
1,000 万元，为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请综合授信提
供担保不超过 1,000 万元，向其他银行申请综合授信及向前述银行追加综合授信
提供担保总额不超过 4,000 万元。
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5、公司拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过 10,000 万元的担保，
具体银行待定。
6、公司拟为南京乾华电力向银行申请综合授信提供不超过 20,000 万元的担
保，具体银行待定。
7、公司拟为中电新源向银行申请综合授信提供不超过 20,000 万元的担保，
具体银行待定。
8、公司拟为北京易普向银行申请综合授信提供不超过 20,000 万元的担保,
具体银行待定。
公司上述对控股子公司的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均
为连带责任保证担保，担保协议约定的担保期限均不超过一年，具体担保期限以
公司与各家银行签订的担保协议为准。在此额度内发生的担保事宜，授权董事长
与财务负责人具体负责办理。
担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据各控股子
公司实际经营需要与相关银行签署。
四、董事会意见
随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的
需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请
综合授信。公司为子公司提供担保系公司正常生产经营需要，有利于其业务开展，
符合公司和全体股东的利益。
公司上述对外担保均为对控股子公司的担保，本公司对其具有控制权，为其
提供担保的财务风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司 2014 年第二次临时股东大会、2016 年第七次临时股东大会、2017 年
第一次临时股东大会、2017 年度股东大会审议批准，公司目前对外可担保额度
不超过 34.5 亿元，主要为向控股子公司提供担保以及为全资子公司承接的达茂
旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包申请融资
租赁业务提供担保。根据被担保对象的实际使用情况，公司 2018 年度累计对外
提供担保金额 61,837.80 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外提供担保余
额共计 173,007.76 万元，占 2018 年末公司经审计净资产的 140.38%。
8
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-024
除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
9
