证券代码：002090                证券简称：金智科技           公告编号：2019-040


                         江苏金智科技股份有限公司
                      第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 5 月 16 日
以书面、邮件、电话的方式发出，于 2019 年 5 月 21 日下午 16：00 在南京市将军大
道 100 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席
了本次会议。与会董事共同推举董事贺安鹰先生主持了本次会议，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举贺安鹰先生担任公司董事长职务。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

    公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员如
下：

       （1）董事会战略委员会委员：贺安鹰（主任委员）、郭伟、汪进元、李扬、
吕云松、许洪元、张浩；

       （2）董事会审计委员会委员：张洪发（主任委员）、吕云松、李扬；

       （3）董事会提名委员会委员：汪进元（主任委员）、贺安鹰、张洪发；

       （4）董事会薪酬与考核委员会委员：李扬（主任委员）、郭伟、汪进元。

       三、备查文件
        1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。


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    特此公告。



                                   江苏金智科技股份有限公司董事会

                                          2019 年 5 月 21 日




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