证券代码：002090              证券简称：金智科技             公告编号：2019-069


                        江苏金智科技股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2019 年 10 月 25

日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2019 年 10 月 28 日上午 9：30 在南京市将军
大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体
董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟先生、许洪元先生因出差在外以通讯表
决参加本次会议，其他董事均现场出席了本次会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

公司 2019 年第三季度报告》全文及正文。
    公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn，季度报告正文同时刊登于 2019 年 10 月 29 日的《证券
时报》。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于变更公司财务负责人的议案》。
    详细内容见刊登于 2019 年 10 月 29 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于变更公司

财务负责人的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限



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证券代码：002090             证券简称：金智科技              公告编号：2019-069

公司关于签署新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目 EPC 工程总承包合同的
议案》。
    详细内容见刊登于 2019 年 10 月 29 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于签署新

疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目 EPC 工程总承包合同的公告》。江苏致
邦律师事务所指派律师见证上述 EPC 工程总承包合同的签署过程，并出具了明确的
法律意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；
      2、独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见；
      3、江苏致邦律师事务所关于公司签署重大合同的法律意见书。

    特此公告。



                                             江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                    2019 年 10 月 28 日




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