证券代码：002090             证券简称：金智科技             公告编号：2020-059


                         江苏金智科技股份有限公司

                     关于与齐鲁交通战略合作的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司与齐鲁交通战略合作概述
    2020 年 5 月 31 日，公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集
团”）与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）签署了《股份转让
框架协议》；2020 年 6 月 5 日，公司与齐鲁交通签署了《附条件生效的战略合作协
议》、《附条件生效的股份认购协议》。根据上述协议，齐鲁交通拟通过协议受让
方式取得金智集团持有的公司 80,852,987 股股份，通过认购公司非公开发行股票取
得 57,686,141 股股份，合计将持有公司股份 138,539,128 股，占公司非公开发行后
总股本的 29.99%。
    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于与齐鲁交通发展集团有限公司
签订附条件生效的战略合作协议及股份认购协议的公告》（公告编号：2020-026）、
《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-029）等相关公告。

    二、关于与齐鲁交通战略合作的进展情况
    自前述战略合作相关协议签署以来，公司与齐鲁交通及相关各方一直在积极推
进本次战略合作，开展了多次双向交流、业务合作方案沟通、尽职调查等工作。
    2020 年 8 月 17 日，公司收到齐鲁交通发来的通知，获悉齐鲁交通与山东高速
集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）正在进行联合重组事宜，具体内容详
见公司于 2020 年 8 月 18 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于与齐鲁交通战略合作的进展公告》（公告
编号：2020-044）。
    近日，公司收到山东高速集团发来的通知，获悉本次联合重组事项已经山东高



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速集团及齐鲁交通股东会审议通过，双方已签署《山东高速集团有限公司与齐鲁交
通发展集团有限公司合并协议》。根据协议，本次合并基准日为 2020 年 6 月 30 日，
合并形式为吸收合并。合并完成后，齐鲁交通解散并注销，山东高速集团作为合并
后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一
切权利与义务由山东高速集团承继和承接，齐鲁交通的分支机构及持有的下属企业
股权或权益归属于山东高速集团。双方合并完成后，实行统一品牌、统一运营，“齐
鲁交通”品牌不再保留。双方合并后，山东高速集团注册资本变更为 459 亿元，仍
由山东高速集团股东按合并时对山东高速集团的持股比例持有。本次合并尚需履行
反垄断审查等必要的审批程序。

    三、风险提示
    齐鲁交通被山东高速集团吸收合并后，公司与齐鲁交通战略合作事项涉及的相
关权利义务将由山东高速集团承继。本次战略合作事项尚需履行公司股东大会审议、
山东省国资委审批、中国证监会核准等相关程序，上述事项是否能够最终完成尚存
在不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行
信息披露义务。
    公司郑重提醒广大投资者，有关信息请以公司在《证券时报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告为准。
    敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

    特此公告。




                                               江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 9 月 24 日




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