证券代码：002090               证券简称：金智科技            公告编号：2021-028


                          江苏金智科技股份有限公司
                    关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第七
届董事会第十八次会议,会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，本议案尚需提
交 2020 年度股东大会审议。具体内容如下：

    一、 2020 年度利润分配预案情况

    1、利润分配的具体内容
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现净利润(母
公司报表)为 11,366,139.45 元，提取法定盈余公积金 1,136,613.94 元，当年可供
分配利润为 10,229,525.50 元，加年初未分配利润 399,307,111.41 元，减本年度已
派发 2019 年度现金股利 10,106,623.40 元，可供股东分配的利润为 399,430,013.52
元。
    基于公司当前经营稳定，在充分考虑投资者回报、公司未来业务发展、再投资
需求、新 业务 拓展需 要等因 素后 ，拟以 截止 2020 年 12 月 31 日 公司总 股本
404,264,936 股扣除公司回购专用账户中 13,032,984 股后的可参与分配的总股数
391,231,952 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1.00 元（含税），现金分红总
额共计 39,123,195.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
    若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照每股现金
分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
    本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

    2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
       本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》



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及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。
本预案充分考虑了投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，其实施
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    二、本次利润分配的决策程序

    1、董事会审议情况
      公司第七届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《2020 年度利润分配预案》。

    2、监事会审议情况
      公司第七届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《2020 年度利润分配预案》。
      监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、
公司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》及证券监管机构关于利润分配的有
关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股
东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

    3、独立董事的独立意见
      公司 2020 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合
有关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会拟定的《2020
年度利润分配预案》。

    三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议；
      2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十次会议决议；
      3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 28 日


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