证券代码：002090              证券简称：金智科技            公告编号：2021-057


                        江苏金智科技股份有限公司
                   第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于 2021 年 8 月 3
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2021 年 8 月 6 日下午 15：00 在南京市江宁
开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事汪进元、张洪发、李扬以通
讯表决参加本次会议，其他董事以现场方式参加本次会议。会议由董事长贺安鹰先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏金智科技股份

有限公司关于拟放弃紫金信托增资的优先认购权及转让紫金信托股权的议案》。

    详细内容见刊登于 2021 年 8 月 9 日《证券时报》及公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于拟放弃紫金信托增

资的优先认购权及转让紫金信托股权的公告》，独立董事对此议案发表了独立意见，

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏金智科技股份

有限公司关于为北京易普及桦南易普向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

    详细内容见刊登于 2021 年 8 月 9 日《证券时报》及公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于为北京易普及桦南
易普向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。


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证券代码：002090            证券简称：金智科技               公告编号：2021-057


    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会决定于2021年8月25日下午15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公
司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事
会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2021年8月9日《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事关于公司拟放弃紫金信托增资的优先认购权及转让紫金信托股权

的独立意见。

    特此公告。




                                             江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 8 月 9 日




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