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公司公告

金智科技:第八届董事会第一次会议决议公告2022-05-07  

                        证券代码:002090                证券简称:金智科技          公告编号:2022-026


                         江苏金智科技股份有限公司
                     第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 29 日
以书面、邮件、电话的方式发出,于 2022 年 5 月 6 日下午 16:00 在南京市将军大
道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,全体董
事均亲自出席了本次会议,其中董事凌万水因疫情原因以通讯表决方式出席会议,
其他董事均以现场方式出席会议。与会董事共同推举董事贺安鹰先生主持了本次会
议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第八届董事会董事长的议案》,选举贺安鹰先生继续担任公司第八届董
事会董事长,任期至本届董事会届满之日。
    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
    根据公司治理实际情况需要,为提高董事会战略委员会运作效率,将董事会战
略委员会成员人数由七人变更为五人,其中至少包括二名独立董事不变,相应修订
公司董事会战略委员会议事规则,修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会战
略委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
    3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

    公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,各委员会组成人员如
下:


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证券代码:002090             证券简称:金智科技              公告编号:2022-026

    (1)董事会战略委员会委员:贺安鹰(主任委员)、李扬、苏文兵、郭伟、
吕云松;

    (2)董事会审计委员会委员:苏文兵(主任委员)、杨登峰、贺安鹰;

    (3)董事会提名委员会委员:杨登峰(主任委员)、苏文兵、贺安鹰;

    (4)董事会薪酬与考核委员会委员:李扬(主任委员)、杨登峰、郭伟。

     三、备查文件
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                             江苏金智科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 5 月 6 日




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