江苏金智科技股份有限公司独立董事
     关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为江苏金智科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二次
会议审议的公司《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，在审阅有关
文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
    吕云松先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会委
员职务，董事会现提名王大勇先生补选公司第八届董事会非独立董事。通过审查
王大勇先生的学历、任职经历及其他相关信息，我们认为其具备相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不
得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次补选王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    因此，我们同意补选王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事，并同意将
该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （本页以下无正文。）




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（本页无正文，为《江苏金智科技股份有限公司独立董事关于补选公司第八届董
事会非独立董事的独立意见》之签署页。）




                                          独立董事：   李   扬



                                                       苏文兵



                                                       杨登峰


                                          签署时间： 2022 年 6 月 7 日




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