证券代码：002090              证券简称：金智科技             公告编号：2022-040


                        江苏金智科技股份有限公司
               关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2022 年第二次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2022 年 7 月 11 日下午 15:00 召开；
    网络投票时间为：2022年7月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年7月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022年7月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年7月5日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于 2022 年 7 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，



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 该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事及高级管理人员
      （3）公司聘请的律师
       8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议
 室

       二、会议审议事项

                                                                             备注
   提案编码                            提案名称                          该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
非累积投票提案

      1.00       关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案                     √


       以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2022 年 6
 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科
 技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司
 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。
       以上议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
 人）所持表决权的三分之二以上通过。

       三、出席现场会议的登记方法

       1、登记时间：2022 年 7 月 7 日 9:00—12:00，14:00—17:00
       2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限
 公司证券投资部。
       3、登记方式：
       （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本
 人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
 须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登
 记手续。



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    （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出
席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件
资料（传真或信函须在 2022 年 7 月 7 日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部）。
    4、注意事项
    因疫情防控需要，请拟出席现场会议的股东及股东代理人及时关注国家和南京
地区的疫情防控政策，确保本次参加现场会议符合疫情防控相关规定，并请做好往
返途中的防疫措施。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。

    五、其他事项：
    1、会议联系人：李剑、李瑾
        联系电话：025-52762230，025-52762205
        传     真：025-52762929
        地     址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。



                                              江苏金智科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 24 日




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 附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序
      1、投票代码：362090
      2、投票简称：金智投票
      3、议案设置及意见表决
      （1）议案设置
      股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

                                                                         备注
   提案编码                            提案名称                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
非累积投票提案

     1.00        关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案                 √
      （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：2022年7月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
 —15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月11日上午9：15，结束时间为2022
 年7月11日下午3：00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
      3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件 2：


           江苏金智科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
                                      股东参会登记表
股东名称                                  身份证或营业执照号码

股东账户                                  持股数

联系电话                                  邮政编码

联系地址




                                          授权委托书
              兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司 2022
          年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。
              本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                              备注            表决意见
                                                            该列打勾
 提案编码                      提案名称
                                                            的栏目可   同意    反对      弃权
                                                              以投票
 非累积投
 票提案
              关于变更公司经营范围及修改公司章程的议
   1.00       案                                          √

              委托人签名（盖章）：                身份证或营业执照号码：

              持股数量：                               股东账户：

              受托人签名：                             身份证号码：

              委托权限：                               委托日期：

              注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不
          作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。

              2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。


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