江苏国泰:第七届监事会第十七次会议决议公告2019-10-31
证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-99
江苏国泰国际集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
监事会第十七次会议,于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件、传真
和送达的方式发出通知,并于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年第三
季度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年第三季度
报告摘要》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰
国际集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》、《江苏国泰国际
集团股份有限公司 2019 年第三季度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团股
份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司关于拟使用
募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》,同意 3 票,反
对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。详细
内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于拟使用募
集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十一日