证券代码：002092         证券简称：中泰化学          公告编号：2019-109


                   新疆中泰化学股份有限公司
                  六届三十九次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十

九次董事会于 2019 年 10 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，

会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，

实际参加表决的董事 13 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化

学股份有限公司 2019 年第三季度报告。

    公司2019年第三季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，

2019年第三季度报告正文同时刊登在2019年10月24日的《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》上。




    特此公告。




                                         新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                               二○一九年十月二十四日