证券代码：002092           证券简称：中泰化学       公告编号：2020-088



                    新疆中泰化学股份有限公司
                     七届七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届七次董事

会通知于2020年7月27日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于

2020年7月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表

决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就

提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司收

购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆新冶能源化工股份有限公司股份

暨关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提买买提依明先生、李良甫

先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

    详细内容见 2020 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于新疆中泰化学股份有限

公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆新冶能源化工股份有限公司

股份暨关联交易的公告》。



    特此公告。



                                         新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                               二○二○年八月一日
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