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公司公告

国脉科技:关于投资设立子公司的公告2023-03-18  

                            证券代码:002093      证券简称:国脉科技     公告编号:2023-011



                         国脉科技股份有限公司
                       关于投资设立子公司的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第八届
董事会第七次会议,会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,现将具体
事项公告如下:
    一、对外投资概述
    为助力国家健康服务业发展,完善公司健康产业布局,2023 年 3 月 17 日公
司与全资子公司福州理工学院在福州签订协议,拟共同出资设立福建国脉健康科
技有限公司(拟定名称,具体名称以登记机关批复为准),注册资本 100,000
万元,公司持有新设公司 99%股份,福州理工学院持有新设公司 1%股份。根据《公
司章程》及相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次投资不涉
及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、共同出资方介绍
    公司名称:福州理工学院
    统一社会信用代码:523500007617879798
    举办方:国脉科技股份有限公司,公司为福州理工学院全资举办方。
    开办资金:人民币100,000万元
    住所:福州市马尾区江滨东大道108号
    法定代表人:陈国鹰
    社会组织类型:民办非企业单位
    业务范围:全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育
    失信情况:非失信被执行人
    三、拟设立子公司的基本情况
    公司名称:福建国脉健康科技有限公司
    注册资本:人民币100,000万元
    注册地址:福建省福州市马尾区江滨东大道116号
    法定代表人:王龙村
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:许可项目:医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
    一般项目:医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;人工智能应用
软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;数
字技术服务;信息系统集成服务,养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务)、
护理机构服务(不含医疗服务);科技推广和应用服务;物联网技术服务;养生
保健服务(非医疗);互联网数据服务。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)。
    上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述最终以市场监督管理部门
核准登记的内容为准。
    出资方式:自有资金出资
    股权结构:公司出资99,000万元持有99%股权,全资子公司福州理工学院出
资1,000万元持有1%股权。
    四、对外投资合同的主要内容
    (一)依据《中华人民共和国公司法》,并经过各股东慎重研究,一致同意
按照该法律规定应具备的条件,自愿出资申请设立一个有限责任公司。
    (二)新设公司注册资本为人民币100,000万元。各股东认缴出资额和出资
方式为:国脉科技股份有限公司认缴出资99,000万元,其中以货币方式出资
99,000万元。福州理工学院认缴出资1,000万元,其中以货币方式出资1,000万元。
    (三)新设公司设股东会,设执行董事一名,执行董事由股东会选举产生。
执行董事任期三年,任期届满,可连选连任。公司设监事1名,每届任期为三年。
公司的法定代表人由执行董事担任,并依法登记。
    (四)股东的义务为:
    1、按期足额缴纳出资,出资期限为2033年3月17日前。
    2、分担公司经营风险及损失。
    3、遵守法律、法规和公司章程,依法行使股东权利,不得损害公司或其他
股东的合法利益。
    五、设立子公司的目的及对公司的影响
    2021年中共中央、国务院发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和
2035年远景目标纲要》,提出全面推进健康中国建设,深入实施健康中国行动,
完善国民健康促进政策,为人民提供全方位全生命期健康服务。在健康服务市场
中,需求最为迫切的市场是在养老领域,我国已进入深度老龄化社会,老龄化速
度快、高龄化、空巢化等问题日益突出。 2022年中共中央、国务院印发的《扩
大内需战略规划纲要(2022-2035年)》明确提出:适应人口老龄化进程,推动
养老事业和养老产业协同发展,加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合
的养老服务体系。2022年底中央经济工作会议更是将“养老服务”列为三大扩内
需方向之一。为助力国家健康服务业发展,完善公司健康产业布局,公司设立福
建国脉健康科技有限公司。这将有助于加强公司和子公司福州理工学院的产教融
合协作,构建面向未来智慧健康领域的科研平台。在此基础上,这将进一步加强
公司在智慧养老领域的布局,并有望将公司服务从居家养老、机构养老等场景推
广到面向全年龄段的精准健康管理服务,助力公司进入下一个万亿级市场。
    六、对外投资的风险
    本次设立子公司尚需市场监督管理部门核准登记,子公司设立后将面对行业
政策变化、公司运营管理、市场竞争等风险。公司将及时关注行业政策变化,加
强管理团队建设,提升技术实力和市场竞争能力,建立和完善相关管理制度,积
极防范和化解各项风险。本次投资资金来源为公司自有资金,公司对子公司的人、
财、物统一管控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    七、备查文件
    (一)公司第八届董事会第七次会议决议
    (二)股东出资协议书


      特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
       2023 年 3 月 18 日