证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2021-025
关于公司 2021 年度日常关联交易预计等更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 公司于 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露了公司
《预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-012）。因工作人员疏忽，原公告
“一、日常关联交易基本情况”项下“（二）2021 年预计日常关联交易类别和金
额”和“（三）2020 年日常关联交易实际发生情况”标题内容与表格不匹配。为
了让广大投资者能更好的了解 2021 年度日常关联交易预计事项的情况，现就上述
公告内容进行更正如下：
更正前：
（二）2021 年预计日常关联交易类别和金额
实际发生 实际发生额 实际发生情况与
关联交易类 关联交易 实际发生金 预计金额 额占同类
关联人 与预计金额 预计存在较大差
别 内容 额（万元） （万元） 业务比例 差异（%） 异的说明
（％）
湖南省南岭化工集
原材料 6792.21 9200 4.99% -26% 市场采购量增加
团有限责任公司
湖南卓特包装材料
原材料 411.01 600 0.30% -31% 市场采购量增加
有限责任公司
岳阳县红晟电子科
原材料 1024.96 1500 0.75% -32% 市场采购量增加
向关联人采 技有限公司
购原材料 岳阳县红福电子科
原材料 2553.91 3000 1.87% -15%
技有限公司
湖南新天地供应链 集采模式变更，交
原材料 1478.05 4500 1.08% -67%
电子商务有限公司 易范围减少
小计 12260.14 18800 9.00% -35%
向关联人采 湖南省南岭化工集
综合服务 91.38 120 0.07% -24%
购燃料和动 团有限责任公司
1
力 湖南鸿欣达物流有 运输量未达到预
物流服务 5504.56 9000 4.04% -39%
限公司 期，运输距离减少
湖南华湘物业管理 服务范围未达到
综合服务 268.96 450 0.20% -40%
有限公司 预期
小计 5864.9 9570 4.30% -39%
岳阳县红晟电子科 关联方市场采购
销售商品 24.89 50 0.01% -50%
技有限公司 量增加
岳阳县红福电子科 关联方市场采购
销售商品 41.21 100 0.02% -59%
技有限公司 量增加
中铁民爆物资有限
销售商品 423.67 3000 0.21% -86% 销量未达到预期
公司
向关联人销
湖南兵器建华精密
售产品、商 销售商品 5567.31 7000 2.78% -20%
仪器有限公司
品
湖南兵器长城机械
销售商品 353.7 600 0.18% -41% 销量未达到预期
有限公司
湖南洪源远大科技
销售商品 288 400 0.14% -28% 销量未达到预期
有限公司
小计 6698.78 11150 3.35% -40%
岳阳县红晟电子科 房屋、设备
119.52 120 0.06% 0%
技有限公司 租赁、水电
生产计划未达到
岳阳县红福电子科 房屋、设备
61.42 80 0.03% -23% 预期，水电费用减
向关联人提 技有限公司 租赁、水电
少
供劳务
湖南新天地投资控
租赁房屋 0 150 0.00% -100% 办公场地调整
集团有限公司
小计 180.94 350 0.09% -48%
（三）2020 年日常关联交易实际发生情况
合同签订 2021 年截
关联交易类 关联交易内 关联交易 金额或预 至报披露日 上年发生金额（万
关联人
别 容 定价原则 计金额（万 已发生金额 元）
元） （万元）
湖南省南岭化工集团有限责任公
原材料 市场价 9200 1027.21 6792.21
司
湖南卓特包装材料有限公司 原材料 市场价 1200 151.38 411.01
岳阳县红晟电子科技有限公司 原材料 市场价 1500 155.58 1024.96
向关联人采
购原材料 岳阳县红福电子科技有限公司 原材料 市场价 3000 360.89 2553.91
湖南新天地供应链电子商务有限
原材料 市场价 2500 354.98 1478.05
公司
小计 — — 17400 2050.04 12260.14
湖南省南岭化工集团有限责任公
综合服务 市场价 120 21.47 91.38
司
向关联人采
购燃料和动 湖南鸿欣达物流有限公司 物流服务 市场价 9000 100 5504.56
力
湖南华湘物业管理有限公司 综合服务 市场价 450 0 268.96
2
— —
小计 9570 121.47 5864.9
岳阳县红晟电子科技有限公司 销售商品 市场价 50 3.88 24.89
岳阳县红福电子科技有限公司 销售商品 市场价 100 4.65 41.21
中铁民爆物资有限公司 销售商品 市场价 3000 114.16 423.67
向关联人销
售产品、商 湖南兵器建华精密仪器有限公司 销售商品 军方审价 8000 1580.17 5567.31
品
湖南兵器长城机械有限公司 销售商品 军方审价 500 57.6 353.7
湖南洪源远大科技有限公司 销售商品 军方审价 300 38.4 288
小计 — — 11950 1798.86 6698.78
房屋、设备
岳阳县红晟电子科技有限公司 市场价 120 20.22 119.52
租赁、水电
房屋、设备
岳阳县红福电子科技有限公司 市场价 80 15.66 61.42
向关联人提 租赁、水电
供劳务
湖南新天地投资控集团有限公司 租赁房屋 市场价 150 0 0
小计 350 35.88 180.94
合计 — — 39270 4006.25 25004.76
更正后：
（二）2020 年日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生额 实际发生情况与
关联交易类 关联交易 实际发生金 预计金额 额占同类
关联人 与预计金额 预计存在较大差
别 内容 额（万元） （万元） 业务比例 差异（%） 异的说明
（％）
湖南省南岭化工集
原材料 6792.21 9200 4.99% -26% 市场采购量增加
团有限责任公司
湖南卓特包装材料
原材料 411.01 600 0.30% -31% 市场采购量增加
有限责任公司
岳阳县红晟电子科
原材料 1024.96 1500 0.75% -32% 市场采购量增加
向关联人采 技有限公司
购原材料 岳阳县红福电子科
原材料 2553.91 3000 1.87% -15%
技有限公司
湖南新天地供应链 集采模式变更，交
原材料 1478.05 4500 1.08% -67%
电子商务有限公司 易范围减少
小计 12260.14 18800 9.00% -35%
湖南省南岭化工集
向关联人采 综合服务 91.38 120 0.07% -24%
团有限责任公司
购燃料和动
力 湖南鸿欣达物流有 运输量未达到预
物流服务 5504.56 9000 4.04% -39%
限公司 期，运输距离减少
3
湖南华湘物业管理 服务范围未达到
综合服务 268.96 450 0.20% -40%
有限公司 预期
小计 5864.9 9570 4.30% -39%
岳阳县红晟电子科 关联方市场采购
销售商品 24.89 50 0.01% -50%
技有限公司 量增加
岳阳县红福电子科 关联方市场采购
销售商品 41.21 100 0.02% -59%
技有限公司 量增加
中铁民爆物资有限
销售商品 423.67 3000 0.21% -86% 销量未达到预期
公司
向关联人销
湖南兵器建华精密
售产品、商 销售商品 5567.31 7000 2.78% -20%
仪器有限公司
品
湖南兵器长城机械
销售商品 353.7 600 0.18% -41% 销量未达到预期
有限公司
湖南洪源远大科技
销售商品 288 400 0.14% -28% 销量未达到预期
有限公司
小计 6698.78 11150 3.35% -40%
岳阳县红晟电子科 房屋、设备
119.52 120 0.06% 0%
技有限公司 租赁、水电
生产计划未达到
岳阳县红福电子科 房屋、设备
61.42 80 0.03% -23% 预期，水电费用减
向关联人提 技有限公司 租赁、水电
少
供劳务
湖南新天地投资控
租赁房屋 0 150 0.00% -100% 办公场地调整
集团有限公司
小计 180.94 350 0.09% -48%
（三）2021 年预计日常关联交易类别和金额
合同签订 2021 年截
关联交易类 关联交易内 关联交易 金额或预 至报披露日 上年发生金额（万
关联人
别 容 定价原则 计金额（万 已发生金额 元）
元） （万元）
湖南省南岭化工集团有限责任公
原材料 市场价 9200 1027.21 6792.21
司
湖南卓特包装材料有限公司 原材料 市场价 1200 151.38 411.01
岳阳县红晟电子科技有限公司 原材料 市场价 1500 155.58 1024.96
向关联人采
购原材料 岳阳县红福电子科技有限公司 原材料 市场价 3000 360.89 2553.91
湖南新天地供应链电子商务有限
原材料 市场价 2500 354.98 1478.05
公司
小计 — — 17400 2050.04 12260.14
湖南省南岭化工集团有限责任公
综合服务 市场价 120 21.47 91.38
司
向关联人采 湖南鸿欣达物流有限公司 物流服务 市场价 9000 100 5504.56
购燃料和动
力 湖南华湘物业管理有限公司 综合服务 市场价 450 0 268.96
— —
小计 9570 121.47 5864.9
4
岳阳县红晟电子科技有限公司 销售商品 市场价 50 3.88 24.89
岳阳县红福电子科技有限公司 销售商品 市场价 100 4.65 41.21
中铁民爆物资有限公司 销售商品 市场价 3000 114.16 423.67
向关联人销
售产品、商 湖南兵器建华精密仪器有限公司 销售商品 军方审价 8000 1580.17 5567.31
品
湖南兵器长城机械有限公司 销售商品 军方审价 500 57.6 353.7
湖南洪源远大科技有限公司 销售商品 军方审价 300 38.4 288
小计 — — 11950 1798.86 6698.78
房屋、设备
岳阳县红晟电子科技有限公司 市场价 120 20.22 119.52
租赁、水电
房屋、设备
岳阳县红福电子科技有限公司 市场价 80 15.66 61.42
向关联人提 租赁、水电
供劳务
湖南新天地投资控集团有限公司 租赁房屋 市场价 150 0 0
小计 350 35.88 180.94
合计 — — 39270 4006.25 25004.76
除上述更正内容外，公司《预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-012）
中其他内容不变。更正后的《预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-012）
详见本公告附件。
二、公司于 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露了公司《关
于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（2021-014）。因工作人员疏忽，原公告
“二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况”项下“单
项计提坏账准备的应收账款”的有关内容：“经测算，公司本年度应计提应收款项
坏账准备 3,237.80 万元，计提信用减值损失 3,237.80 万元。其中：公司全资子公
司南岭经贸对长沙康赛普实业有限公司应收债权 8,989.06 万元，按账龄组合的方
法计提了坏账准备 2,643.47 万元；南岭经贸对湖南中安资源矿产能源有限公司应
收债权 2,210.46 万元，按账龄组合的方法计提坏账准备 663.14 万元。前述应收账
款”，其中“前述应收账款”系笔误，予以删除。除删除该内容外，公司《关于
2020 年度计提资产减值准备的公告》（2021-014）中其他内容不变。
5
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将
在今后的信息披露工作中，进一步加强审核力度，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
6
附件：
预计 2021 年度日常关联交易的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深交所的有关规定，结合公司实际情况，公司预计 2021 年与关联方湖南
省南岭化工集团有限责任公司、湖南卓特包装材料有限公司、岳阳县红晟电子科技
有限公司、岳阳县红福电子科技有限公司、湖南新天地供应链电子商务有限公司发
生采购原材料、湖南兵器建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖
南洪源远大科技有限公司、中铁民爆物资有限公司、湖南鸿欣达物流有限公司、湖
南华湘物业管理有限公司采购或提供综合服务、销售商品、出租办公用房及附着物
等日常关联交易。以上关联交易事项 2021 年预计金额合计不超过 39,270 万元，2020
年同类交易实际发生总金额为 25,004.76 万元。
2021 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十七次会议以 5 票赞成，0 票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董
事郑立民先生、孟建新先生、张勤先生和邹七平先生回避表决。本议案将提交公司
2020 年度股东大会审议批准，关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南
神斧投资管理有限公司将对本议案回避表决。
（二）2020 年日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生额 实际发生情况与
关联交易类 关联交易 实际发生金 预计金额 额占同类
关联人 与预计金额 预计存在较大差
别 内容 额（万元） （万元） 业务比例 差异（%） 异的说明
（％）
湖南省南岭化工集
原材料 6792.21 9200 4.99% -26% 市场采购量增加
团有限责任公司
湖南卓特包装材料
原材料 411.01 600 0.30% -31% 市场采购量增加
向关联人采 有限责任公司
购原材料 岳阳县红晟电子科
原材料 1024.96 1500 0.75% -32% 市场采购量增加
技有限公司
岳阳县红福电子科
原材料 2553.91 3000 1.87% -15%
技有限公司
7
湖南新天地供应链 集采模式变更，交
原材料 1478.05 4500 1.08% -67%
电子商务有限公司 易范围减少
小计 12260.14 18800 9.00% -35%
湖南省南岭化工集
综合服务 91.38 120 0.07% -24%
团有限责任公司
湖南鸿欣达物流有 运输量未达到预
向关联人采 物流服务 5504.56 9000 4.04% -39%
限公司 期，运输距离减少
购燃料和动
力 湖南华湘物业管理 服务范围未达到
综合服务 268.96 450 0.20% -40%
有限公司 预期
小计 5864.9 9570 4.30% -39%
岳阳县红晟电子科 关联方市场采购
销售商品 24.89 50 0.01% -50%
技有限公司 量增加
岳阳县红福电子科 关联方市场采购
销售商品 41.21 100 0.02% -59%
技有限公司 量增加
中铁民爆物资有限
销售商品 423.67 3000 0.21% -86% 销量未达到预期
公司
向关联人销
湖南兵器建华精密
售产品、商 销售商品 5567.31 7000 2.78% -20%
仪器有限公司
品
湖南兵器长城机械
销售商品 353.7 600 0.18% -41% 销量未达到预期
有限公司
湖南洪源远大科技
销售商品 288 400 0.14% -28% 销量未达到预期
有限公司
小计 6698.78 11150 3.35% -40%
岳阳县红晟电子科 房屋、设备
119.52 120 0.06% 0%
技有限公司 租赁、水电
生产计划未达到
岳阳县红福电子科 房屋、设备
61.42 80 0.03% -23% 预期，水电费用减
向关联人提 技有限公司 租赁、水电
少
供劳务
湖南新天地投资控
租赁房屋 0 150 0.00% -100% 办公场地调整
集团有限公司
小计 180.94 350 0.09% -48%
（三）2021 年预计日常关联交易类别和金额
合同签订 2021 年截
关联交易类 关联交易内 关联交易 金额或预 至报披露日 上年发生金额（万
关联人
别 容 定价原则 计金额（万 已发生金额 元）
元） （万元）
湖南省南岭化工集团有限责任公
原材料 市场价 9200 1027.21 6792.21
司
湖南卓特包装材料有限公司 原材料 市场价 1200 151.38 411.01
向关联人采
购原材料 岳阳县红晟电子科技有限公司 原材料 市场价 1500 155.58 1024.96
岳阳县红福电子科技有限公司 原材料 市场价 3000 360.89 2553.91
湖南新天地供应链电子商务有限
原材料 市场价 2500 354.98 1478.05
公司
8
小计 — — 17400 2050.04 12260.14
湖南省南岭化工集团有限责任公
综合服务 市场价 120 21.47 91.38
司
向关联人采 湖南鸿欣达物流有限公司 物流服务 市场价 9000 100 5504.56
购燃料和动
力 湖南华湘物业管理有限公司 综合服务 市场价 450 0 268.96
— —
小计 9570 121.47 5864.9
岳阳县红晟电子科技有限公司 销售商品 市场价 50 3.88 24.89
岳阳县红福电子科技有限公司 销售商品 市场价 100 4.65 41.21
中铁民爆物资有限公司 销售商品 市场价 3000 114.16 423.67
向关联人销
售产品、商 湖南兵器建华精密仪器有限公司 销售商品 军方审价 8000 1580.17 5567.31
品
湖南兵器长城机械有限公司 销售商品 军方审价 500 57.6 353.7
湖南洪源远大科技有限公司 销售商品 军方审价 300 38.4 288
小计 — — 11950 1798.86 6698.78
房屋、设备
岳阳县红晟电子科技有限公司 市场价 120 20.22 119.52
租赁、水电
房屋、设备
岳阳县红福电子科技有限公司 市场价 80 15.66 61.42
向关联人提 租赁、水电
供劳务
湖南新天地投资控集团有限公司 租赁房屋 市场价 150 0 0
小计 350 35.88 180.94
合计 — — 39270 4006.25 25004.76
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:
公司在预计2020年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限金额预
计，实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的，具有较大的不
确定性。公司董事会对公司2020年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合
法合规。2020年，受市场环境变化、行业政策调整和公司采购及销售策略的影响，
公司关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在单项关联交易实际发生金额
低于预计金额20%以上的情况。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，交易公允
合理，实际发生额未超过预计总额度，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
9
注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 是否经过
关联方 主要业务 关联关系
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 审计
1、高氯酸钾、精细化工
产品（含复合乳化油相、
改性油相、膨化复合蜡、
湖南省南 改性剂、膨化添加剂）、
岭化工集 斯苯-80、复合乳化剂、 受同一控股股
12330 14036 23828 104151 -2110 是
团有限责 包装材料（含复合膜）、 东控制
任公司 塑料制品销售等。2、土
建工程及设备安装、房
屋、场地、自有厂房的
租赁。
为本公司参
股的企业，系
本公司董事、
高管担任董
湖南卓特 纸箱、纸板容器、复合
事或监事的
包装材料 228.6 膜、木粉加工销售；机 688 308 996 95 否
关联法人，符
有限公司 电安装；劳务输出。
合《股票上市
规则》10.1.3
第三项规定
的情形。
为本公司参
岳阳县红 股的企业，系
晟电子科 本公司董事、
技有限公 雷管药头研发、生产、 高管担任董
司 销售；电子雷管绝缘脚 事或监事的
39 400 31 1271 -69 否
线研发、生产、销售； 关联法人，符
回收总公司废旧物品。 合《股票上市
规则》10.1.3
第三项规定
的情形。
为本公司参
股的企业，系
雷管药头研发、生产、 本公司董事、
岳阳县红 销售；电子雷管绝缘脚 高管担任董
福电子科 线研发、生产、销售； 事或监事的
168 382 120 2729 328 否
技有限公 聚氯乙烯绝缘电线、纸 关联法人，符
司 箱、木箱生产销售、回 合《股票上市
收总公司废旧物品。 规则》10.1.3
第三项规定
的情形。
湖南新天
以自由合法资产开展投
地投资控 本公司间接控
155700 资管理；对下属企业的 230404 10019 42206 -19826 是
股集团有 股股东。
管理。
限公司
湖南新天
供应链管理与服务、物
地供应链 受同一间接控 -4777.5 -8248.0
5000 流代理服务、贸易代理、 10057.2 12408.77 是
电子商务 股股东控制。 9 9
贸易服务等
有限公司
10
军工产品科研、生产
和销售（凭有效许可
证经营）；汽车配件、
铸件、机加件、化工
产品（易燃、易爆、
危险化学品除外）、 本公司间接
表面处理和非标设备 控股股东控
湖南兵器
的科研、生产和销售； 制的企业，符
建华精密
8605.29 本企业科研、生产所 合《股票上市 79079 37233 74506 14645 否
仪器有限
需的原辅材料、机械 规则》10.1.3
公司
设备、零配件及技术 第二项规定
的销售或转让；设备 的情形。
维修、废旧金属回收
及利用；木质包装、
塑料包装的制造、销
售；道路普通货物运
输；机械设备的维修。
本公司间接
军工产品的研制、生 控股股东控
湖南兵器 产；政策允许的民用 制的企业，符
长城机械 4809.86 产品的加工、制造、 合《股票上市 35997 11951 35330 5533 否
有限公司 销售。 规则》10.1.3
第二项规定
的情形。
科技研发；机械制造、 本公司间接
机械零部件、铜材及 控股股东控
湖南洪源
制品、摩托车铝轮、 制的企业，符
远大科技
2000 铝塑复合管制造销 合《股票上市 22968 13681 27553 6160 否
有限公司
售；非经营性危险货 规则》10.1.3
物运输 第二项规定
的情形。
销售金属矿石、金属
材料、机械设备、文 为本公司参
化用品、日用品、汽 股的企业，系
车零配件、化工产品、 本公司董事、
煤炭；技术咨询；市 高管担任董
中铁民爆
场调查；租赁建筑工 事 或 监 事 的 13030.3 11555.7
物资有限 10000 13143.91 63.02 否
程机械、建筑工程设 关联法人，符 5 2
公司
备；劳务派遣；货物 合《股票上市
进出口、技术进出口、 规则》10.1.3
代理进出口；销售民 第三项规定
用爆炸物品，民用爆 的情形。
炸物品原材料。
道路普通货物运输，
为本公司参
危险货物运输（医疗
股的企业，系
废物），危险货物运
本公司董事、
输（危险废物），货
高管担任董
湖南鸿欣 运代理，危险货物运
事或监事的
达物流有 1851.85 输（1 类 1 项，1 类 2 2763.47 1885.11 7249.83 228.22 是
关联法人，符
限公司 项，1 类 3 项，1 类 4
合《股票上市
项，1 类 5 项，1 类 6
规则》10.1.3
项，2 类 1 项，2 类 2
第三项规定
项，2 类 3 项，3 类，
的情形。
4 类 1 项，4 类 2 项，
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4 类 3 项，5 类 1 项，
5 类 2 项，6 类 1 项，
8 类，9 类）
物业管理；房屋租赁；
场地租赁；自有厂房
租赁；防虫灭鼠服务；
生活清洗、消毒服务；
物业清洁、维护；清
洁服务；机械设备租
赁；单位后勤管理服
务；通用设备、电器
设备修理；管道非开
挖修复；管道维护；
消防设施设备维修、 本公司间接
保养；白蚁防治服务； 控股股东控
湖南华湘 经济与商务咨询服 制的企业，符
物业管理 109.5 务；代收代缴水电费、 合《股票上市 1342 927 1013 25 是
有限公司 天然气费；水电安装； 规则》10.1.3
环境卫生管理；公测 第二项规定
保洁服务；会议、展 的情形。
览及相关服务；市场
管理服务；绿化病虫
防治管理；绿化养护；
仓储管理服务；房屋、
水暖工、电工维修；
餐饮配送服务；职工
食堂；小型餐饮；企
业管理咨询服务；停
车场运营管理；汽车
租赁。
履约能力分析：上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力
三、日常关联交易协议主要内容
1、主要交易内容
（1）与湖南省南岭化工集团有限责任公司交易的主要内容
本公司所属的全资子公司湖南南岭衡阳爆破服务有限公司和湖南岳阳南岭爆破
服务有限公司按市场价分别为湖南省南岭化工集团有限责任公司祁东和汨罗分部
提供水电服务；湖南省南岭化工集团有限责任公司按市场价为本公司双牌分公司提
供水、电服务等；湖南省南岭化工集团有限责任公司按市场价为本公司提供纸箱、
塑料袋等包装物及细木粉、木炭、乳化剂、复合油箱等原材料。
（2）与湖南卓特包装材料有限责任公司交易的主要内容
湖南卓特包装材料有限责任公司（原涟源湘中协力包装材料有限公司）按市场
价为本公司提供纸箱、大筒膜等包装材料。
（3）与岳阳县红晟电子科技有限公司交易的主要内容
岳阳县红晟电子科技有限公司（原岳阳县湘荣发展实业有限公司，2020 年 6
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月 31 日经公司制改革更名为岳阳县红晟电子科技有限公司）按市场价为本公司提
供电雷管药头半成品；湘荣实业公司生产电雷管药头的部分原材料，由本公司按采
购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售；同时本公司按市场价向其租赁工房
及设备。
（4）与岳阳县红福电子科技有限公司交易的主要内容
岳阳县红福电子科技有限公司（原岳阳县湘荣福利工厂，2020 年 6 月 31 日经
公司制改革更名为岳阳县红福电子科技有限公司）按市场价为本公司提供电子导线
以及包装所需的纸箱、木箱等；湘荣福利工厂为本公司提供纸箱、木箱等所用的部
分原材料，由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售；同时本公
司按市场价向其租赁工房及设备。
（5）与湖南新天地供应链电子商务有限公司交易的主要内容
湖南新天地供应链电子商务有限公司按市场价为本公司提供生产所需的硝酸
钠。
（6）与中铁民爆物资有限公司交易的主要内容
本公司按市场价向中铁民爆物资有限公司提供民用爆破器材。
（7）与湖南鸿欣达物流有限公司交易的主要内容
湖南鸿欣达物流有限公司按市场价为公司所属部分生产型子分公司提供民用
爆炸危险货物道路运输和押运服务以及硝酸铵、硝酸钠等原辅材料道路运输。
（8）与湖南兵器建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南
洪源远大科技有限公司交易的主要内容
本公司所属全资子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司向湖南兵器
建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司
销售军品及军需材料。
（9）与湖南华湘物业管理有限公司交易的主要内容
湖南华湘物业管理有限公司按市场价格为公司所属部分子公司提供生产区、办
公区以及部分配套公共区域物业管理服务。
2、定价政策和定价依据
军品及军需材料交易由军方审核定价，其余交易以同类产品、材料、劳务、物
流等的市场价格为定价依据，
3、关联交易协议签署情况
（1）公司与间接控股股东湖南新天地投资控股集团有限公司及其下属子公司
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于 2019 年 3 月 13 日签署了《2019-2021 年日常关联交易框架协议》，并经公司 2019
年度股东大会审议通过。协议就购销设备、原材料采购、场地租赁、咨询服务、物
业服务、煤气水电费等及日常其他支付等关联交易事项进行了约定，协议有效期为
2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，期限为三年。
（2）公司与关联方中铁民爆物资有限公司签署《民用爆炸物品买卖协议》。
协议约定本公司向中铁民爆物资有限公司销售民用爆炸物品数量、质量、交提货日
期由双方签订具体产品的供需合同，详细约定相关事项，交易价格为按市场价格进
行结算，协议有效期限为2020年1月1日至2021年12月31日止，期限为两年。
（3）公司与关联方湖南鸿欣达物流有限公司签署《物流运输框架协议》。该
协议约定本公司委托湖南鸿欣达物流有限公司为本公司下属部分生产型子（分）公
司提供产品及部分原辅材料道路运输服务的操作要求、运输单价、风险责任、日常
结算支付等由双方签订具体运输合同，详细约定相关事项，交易价格为按市场价格
进行结算，协议有效期限为2020年1月1日至2021年12月31日止，期限为两年。
（4）公司分别与湖南兵器建华精密仪器责任公司、湖南兵器长城机械有限公
司、湖南洪源远大科技有限公司签署《产品交易框架协议》。该协议约定前述关联
方向公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司购买军品及军需定制性材
料的产品价格、日常结算支付等由双方签订具体协议，详细约定相关事项，交易价
格按军方审定的价格进行结算，协议有效期限为2020年1月1日至2021年12月31日
止，期限为两年。
（5）公司与关联方湖南华湘物业管理有限公司签署《日常关联交易框架协议》，
该协议约定关联方向公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司、湖南神斧
集团湘南爆破器材股份有限责任公司、湖南神斧集团一六九化工有限责任公司、湖
南岳阳南岭民用爆破服务有限公司、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公
司与就生产区、办公区以及生活区配套部分公共区域提供物业管理服务的价格、日
常结算支付方式等由双方签订具体协议，详细约定相关事项，交易价格按市场定价
进行结算，协议有效期自 2020 年 4 月 30 至 2021 年 12 月 31 日止。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历史渊源，本公司与该
公司及其所属企业具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系，湖南省南岭化工
集团有限责任公司充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料的供应。双方相距
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近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。同时，由于改制前湖南省南岭化
工集团有限责任公司三点都远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为
提高资产的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水供电资产划给谁的
原则，湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电。
2、本公司所属的湖南神斧集团一六九化工有限责任公司（简称169公司）向
湖南卓特包装材料有限责任公司采购纸箱、大筒膜等包装材料，由于169公司所用
的前述产品规格多样，属于定制性产品，且每天用量较大，169公司与协力厂同属
涟源市，双方相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，169
公司均从协力厂定制前述材料。
3、本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司（简称向红公司）向岳
阳县红晟电子科技有限公司采购电瞬发雷管药头；同时，向红公司有偿向其提供工
房、土地及设备租赁。由于向红公司所用的前述产品属于定制性产品，且每天用量
较大，向红公司与湘荣实业同属岳阳县，双方相距近，信息传递快捷，且当地没有
同类生产厂家，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司生产工业雷管所需
的各种电药头均从湘荣实业采购。湘荣实业公司制造电药头的一些如危险物品的原
材料从向红公司采购，向红公司销售给湘荣实业公司的原材料按照采购成本费用，
再加一定利润的价格卖给湘荣实业公司。
4、本公司所属向红公司向岳阳县红福电子科技有限公司采购电子导线以及用于
包装所需的纸箱、木箱等，并有偿向其提供工房及土地租赁。由于向红公司所用的
前述产品规格多样，且每天用量较大，向红公司与湘荣福利厂相距近，信息传递快
捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司均从湘荣福利厂定制前述材料。
湘荣福利工厂生产纸箱、木箱的原材料从向红公司采购，向红公司按照采购成本费
用，再加一定利润的价格将上述原材料销售给湘荣福利工厂。
5、本公司生产所需硝酸钠的市场销售一般都是采用代理经销商模式，湖南新天
地供应链电子商务有限公司作为经销商具备价格优势，降低采购成本，实现双方互
利共赢。为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原
则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源
互补，达到互惠互利的目的。
6、中铁民爆物资有限公司为中铁物资集团有限公司民用爆破器材全国集中采购
平台，拥有广泛的客户需求。本公司为全国民爆行业民爆器材产品品种最齐全的企
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业之一，所生产的民爆器材产品能满足其经营的需求。双方具有广阔的合作空间，
能够实现互利共羸。
7、湖南鸿欣达物流有限公司自成立以来与本公司形成了良好的合作关系，具有
准时为本公司提供危险品及原辅材料物流服务的相关配套和运输安全保障，其运输
价格遵循了市场公开、公平、公正的原则，在不损害中小股东利益的条件下，正常
的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
8、公司所属向红公司生产的军品及军需材料能够满足湖南兵器建华精密仪器有
限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司需求，交易价格
由军方审核定价，双方具有广阔的合作空间，能够实现互利共羸，正常的关联交易
有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
9、本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司、湖南神斧集团湘南爆
破器材股份有限责任公司、湖南神斧集团一六九化工有限责任公司、湖南岳阳南岭
民用爆破服务有限公司、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司完成了所
属子(分）公司物业分离移交。华湘物业作为物业分离移交接收方，承接了公司部
分子(分）公司生活区以外的生产区、办公区 以及部分配套公共区域物业管理工作。
双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。其服务价格遵循了市场
公开、公平、公正的原则，在不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利
于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳
县湘荣发展实业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南新天地集团投资控股有限公司、
湖南新天地供应链电子商务有限公司、中铁民爆物资有限公司、湖南鸿欣达物流有
限公司、湖南兵器建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源
远大科技有限公司、湖南华湘物业管理有限公司的日常关联交易在生产成本中所占
的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。本次关联交易
未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司2021年度拟发生的日常关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交
易情况提前进行合理预测，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为。本次
预计的关联交易在交易类型、交易方式、交易价格等方面与往年相比未出现重大变
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化或偏差。交易的主要目的是为了拓展公司产业链、提高产品整体竞争力，不存在
通过上述关联交易进行利益输送的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响。此类经营性日常关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没
有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。同时，关联董
事应履行回避表决程序。
2、独立意见
公司制定的2021年度日常关联交易计划是基于公司的业务增长与内部资源的
优化配置。公司与关联方之间已建立了良好的合作关系，能够保证提供合格优质的
产品和配套服务，充分利用关联双方的产业优势和资源整合优势，促进专业化管理，
发挥协同效应，实现效率最大化。交易对方均为依法存续且正常经营的公司，不存
在履约能力风险。交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的
原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十七次会
议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事郑立民先生、孟建新先生、张勤
先生和邹七平先生先生回避表决，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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