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公司公告

南岭民爆:公司第六届董事会第三十八次会议决议公告2022-11-16  

                        证券代码:002096          证券简称:南岭民爆         公告编号:2022-090




            湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
            第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或
“南岭民爆”)第六届董事会第三十八次会议通知于 2022 年 11 月 5 日以电话、
传真或电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 11 月 15 日以现场表决和通讯表决
相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司全
体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议,会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了
《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。
    随着公司经营发展,现有的办公场所已趋于饱和。本次交易所购房产位于岳
麓区金星中路 319 号金谷大厦 11 楼,与公司现有的办公场所同属一栋楼,为公
司集中运营和统一管控提供了良好基础。根据公司战略发展和实际工作需要,参
照湖南恒基房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(湘恒基评报
字【2022】第 Z-007 号)载明的评估值,同意在湖南省联合产权交易所通过公开
竞买方式,以不超过 1025.79 万元的价格购买关联方湖南神斧投资管理有限公司
名下的位于长沙市岳麓区金星中路 319 号金谷大厦第 11 层 8 宗办公用房。若竞
买成功,公司董事会将授权经理层,与关联方湖南神斧投资管理有限公司签署资
产转让协议并办理资产过户等相关事宜。
    因湖南神斧投资管理有限公司为公司股东,且为公司间接控股股东湖南湘科
资产经营有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。关联董事孟建新先生
和郑立民先生已回避表决。独立董事发表了独立意见。




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    该议案详细内容和独立董事的独立意见详见 2022 年 11 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。


   特此公告。




                                湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

                                       二〇二二年十一月十六日




                                                                          2