证券代码：002097             证券简称：山河智能        公告编号：2019-026




                       山河智能装备股份有限公司

                   第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。



    山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议
于2018年4月9日以通讯方式发出会议通知，于2019年4月24日10:30在公司技术中心
大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈
欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和 《公
司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下
决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018年度监事会
工作报告》；
    监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负
责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了公司董事会
会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况
进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018年年度报告
全文及摘要》；
    监事会对本议案的意见：
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2018年年度报告全文及摘要》
符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算
报告》；
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务预算
报告》；
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度利润
分配的预案》；
    监事会对本议案的意见：
    经认真审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案决策程序合法、合规，
独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会
有关规定和《公司章程》、《未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》等规定
的利润分配政策，有利于公司可持续发展，提高公司整体竞争力，符合公司全体股
东的利益。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制
评价报告》；
    监事会对本议案的意见：
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公
司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年营销业
务担保授信的议案》；
    监事会对本议案的意见：
       监事会认为：2019 年公司为公司及下属全资子公司、控股子公司的终端客户、
经销商与银行或外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭贷款、保理授信
业务担保等事项提供担保授信额度，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业
务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利
益。
       本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》；
       监事会对本议案的意见：本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合
理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
       九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报
告全文及正文》；
       监事会对本议案的意见：
       经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2019年第一季度报告全文及正
文》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特此公告。


                                                 山河智能装备股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二○一九年四月二十六日