证券代码：002099           证券简称：海翔药业          公告编号：2019-022




                     浙江海翔药业股份有限公司
              第五届董事会第二十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出通知，于 2019 年 3 月 13 日以通讯
表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，
经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
       一、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期及
预留部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事孙杨、杨思卫、郭敏龙、沈利华、洪鸣回避表决。
    内容详见巨潮资讯网及 2019 年 3 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于限制性股票激励计划首次授予部分
第四个解锁期及预留部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：
2019-024）
       二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2019 年 3 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
（公告编号：2019-025）
       三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    内容详见巨潮资讯网
    四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    由于上述议案第二、三项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开 2019
年第一次临时股东大会审议上述议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    内容详见巨潮资讯网及 2019 年 3 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-026）


                                                浙江海翔药业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二零一九年三月十四日